控股股东增持情况 - 2024年2月6日增持776,800股，金额8,120,518.44元[2] - 增持前2月5日持股205,600,000股，占比72.74%[2] - 增持后2月6日持股206,376,800股，占比73.01%[2] 阳光集团持股情况 - 截至2月6日收盘，阳光集团持股154,976,800股，占比54.8280%[3] - 截至2月6日收盘，阳光集团及一致行动人合计持股206,376,800股，占比73.0124%[3] 未来增持计划 - 2月7日起6个月内增持1000 - 2000万元（含6日金额）[2][4] - 资金为自有资金，不设价格区间[4] - 计划可能因市场变化延迟或无法完成[2][6]

公司治理 - 2023年12月18日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员变动 - 苑德闽、邓仁强、谢杰任期届满离任[7] - 高金文、梅英不再兼任高管[7] 部门设置 - 第六届董事会下设审计委员会，任期与董事会相同[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是在 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经 全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由肖爱国先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事和高级管理人员列席，符合 《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-034 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2023 年 12 月 18 日 监事会选举肖爱国先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会 任期相同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、江西阳光乳业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议； 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司监事会 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公 ...

会议信息 - 江西阳光乳业第六届董事会第一次会议于2023年12月18日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事任命 - 胡霄云任第六届董事会董事长、公司总经理[2] - 陈荣、顾兴斌、梅英任审计委员会成员[2] - 高道平等任副总经理，艾剑波任财务负责人等[3]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-032 江西阳光乳业股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （三）会议主持人：董事长胡霄云先生。 （1）现场会议：2023年12月18日14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月18日 （四）现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公大 楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 一、会议通知情况 公司于2023年1 2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议 ...

会议安排 - 公司董事会2023年12月1日决议召开股东大会，12月2日公告通知[5] - 现场会议12月18日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 2名股东现场出席，代表205,600,000股，占比72.7376%[9] - 1名股东网络投票，代表1,700股，占比0.0006%[9] 会议结果 - 审议多项议案，全部通过[10][12] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[13]

现场检查 - 对应期间为2023年1月1日 - 2023年11月30日，检查时间为2023年8月24 - 28日、11月29日 - 12月2日[2] 公司情况 - 公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 内部审计制度和部门按规定建立，按季度开展工作[2][3] - 信息披露与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防关联人占用资金制度，关联交易等审议程序合规[3] - 募集资金使用与披露一致，无违规[3][4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] - 现场检查未发现公司存在重大问题[4]

培训信息 - 东兴证券2023年12月1日对阳光乳业进行持续督导培训[1][2] - 地点在公司会议室，主题为上市公司规范运作[2] - 培训人员为张树敏、周滨，相关人员参加[2] 培训内容 - 含董事等规范要求、减持监管要求等[1] 培训效果 - 提升相关人员规范运作及信息披露认识，达预期效果[2] 报告时间 - 报告签署于2023年12月6日[3]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满6年后36个月内不得被提名[10] 独立董事职务解除与补选 - 任期届满前可依法解除，提前解除需披露理由[10] - 不符合规定应辞职，未辞董事会解除[10] - 辞职或被解除致比例不符，60日内补选[10][11] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[16] - 专门会议提前三天通知，可不受限[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存10年[19] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[12] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会[13] - 投反对或弃权票，公司披露异议意见[16] - 发现违规可向监管机构报告[17] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[22] - 保障同等知情权[22] - 及时发通知和提供资料，保存10年[22] - 两名以上认为材料问题可延期，董事会采纳[23] - 承担聘请专业机构费用[24] - 条件具备建立责任保险制度[24] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[24] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改也需审议[26]

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名马 众文为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份 有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...