关于第二届董事会第十一次会议 深圳市康冠科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深 圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关 资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的 判断立场，针对公司第二届董事会第十一次会议涉及相关事项发表独立意见如 下： 2023 年 10 月 31 日 （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 签 字： 姓 名： 黄绍彬 相关事项的独立意见 一、关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的 独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期 以募集资金等额置换是出于公司募投项目实施的实际需要，不会影响公司募投项 目的正常开展，相关审批程序和操作流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-063 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 金等额置换的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，公 司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市康冠科技股份有限公司 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第 七次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保 额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员共6人，包括前海恒江投资等 [1] - 活动时间为2023年9月13日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董秘办主任兼证代范誉舒馨等3人 [1] 公司竞争优势 - 全流程软硬件定制化研发设计，超千名研发设计工程师可响应定制需求 [1] - 柔性化制造，在深圳和惠州有52万平方米自有产权智能制造中心，62条主要生产线 [1] - 差异化市场策略和优质客户资源，服务不同类型客户，有“KTC”、皓丽、“FPD”三个子品牌 [1] 海外产品销售情况 - 2023年上半年，智能交互平板在生产制造型供应商中出货量全球排名第一 [1][2] - 2023年上半年，智能电视在生产制造型供应商中出货量全球排名第五 [2] - 2022年上半年，自有品牌KTC出品的Mini - Led显示器全球出货量排名第二 [2] - 2023年上半年，自有品牌“KTC”在国内线上零售市场电竞类显示器销量位居Top5行列 [2] 热销创新类产品 - “FPD智能美妆镜”结合人工智能和镜子技术，提供个性化美妆建议 [2] - “KTC随心屏”功能多样，支持触控交互等，以KTC自有品牌为主兼顾定制化 [2] 海外建厂情况 - 未独立海外建厂，在中国香港、中国台湾等多地设立全资子公司 [2] - 通过MTO战略出口原材料当地组装，提高周转速度、减少成本、提升资源使用效率 [2] 原材料价格影响 - 液晶面板行业价格受供需影响波动大，公司终端价格受原材料价格扰动，传导情况不定 [2] 海外业务销售模式 - to C端通过亚马逊等电商平台线上销售 [2] - to B端通过参加展会、拜访开拓客户，提供定制化服务 [2] - 海外产品主要是智能交互平板和智能电视，分别服务不同类型客户和市场 [2][3]

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755)88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 为出具本法律意见书，信达特作如下声明： 1、信达依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 法律意见书 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 2、在出具本法律意见书的过程中，信达已得到公司的如 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-058 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持计划实施完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 27.45%1，通过深圳市至远投资有限公司间接持有公司股份 92,735,617 股；通过 深圳视界投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,076,312 股；通过深圳 视清投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,426,686 股；通过深圳视野 投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,300,404 股；通过深圳视新投资管理 企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,607,498 股，总计间接持股 115,146,517 股，占公司总股本的 16.88%，直接及间接合计持有公司 302,454,378 股，占总 股本的 44.33%。 截至本公告日，凌斌先生直接持有公司股份 188,111,061 股，占公司总股本 的 27.52%，间接持有公司股份 ...

医疗业务布局 - 康冠医疗股权结构为康冠科技直接持有49%，副总经理张斌个人持有51% [1] - 产品覆盖手术室专用显示、影像中心会诊大屏等全线医疗影像设备，已入驻27个省份的185家医院 [1] - 未来将深化市场需求调研，加强战略布局以把握医疗政策红利 [1] 车载与新能源业务 - 全资子公司康冠汽车电子业务涵盖智能车载设备制造、新能源整车进出口及智慧座舱 [1] - 经营领域包括新能源汽车电附件销售、汽车零配件批发零售等 [1] AI与前沿技术应用 - 现有AI产品包括智能运动镜、AI试衣镜、VR眼镜等 [2] - 未来将加速前沿技术研发，提升产品技术附加值，推进创新类显示产品发展 [2] 财务与风险管理 - 外销占比达总营收80%，通过美元结算原材料和外汇套保对冲汇率风险 [5] - 客户结算采用先款后货与保险承保下的先货后款结合模式 [3] 专精特新企业情况 - 旗下5家专精特新企业，其中国家级"小巨人"2家（康冠科技、康冠商用），深圳市级3家（康冠智能、康冠医疗、皓丽智能） [4] 海外业务模式 - To C端通过亚马逊等电商平台销售，To B端通过展会及定制化服务拓展客户 [6] - 智能交互平板主要销往欧美市场，合作海外前十大品牌商中的多数 [6] - 智能电视重点服务"一带一路"及新兴市场本土品牌客户 [6]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-057 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第 七次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保 额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、 ...

公司业务与市场布局 - 公司主要产品包括智能交互平板、专业类显示产品、创新类显示产品、智能电视等，智能电视主要销往亚洲、北美洲、南美洲、非洲等地区，以服务一带一路、新兴市场国家的LocalKing品牌为主；智能交互平板主要销往欧洲、北美等主流市场，服务全球前十大品牌客户 [1] - 自2014年以来，公司海外市场份额逐年提升，拟在全球范围内新建多个技术支持及服务中心，辐射全球主要智能显示终端市场，已在中国香港、中国台湾、韩国首尔、日本东京、美国加州、墨西哥提华纳、阿联酋迪拜、波兰华沙设立全资子公司 [2][3] 创新类产品情况 - 2023年上半年，公司创新类产品出货量同比增长127.12%，具有人性化设计和便捷操作方式，结合AI、VR、AR等前沿技术，满足用户需求痛点和差异化市场营销战略 [1] - 公司推出皓丽智能直播机、新型美妆镜、智能运动镜、移动智慧屏等创新类显示产品，行业内创新类显示产品处于起步阶段，未来有较高发展潜力和市场空间 [2] 公司服务与业务应对 - 公司定制化服务面向客户全方位需求，研发费用占营收比例逐年增加，拥有20多年工厂管理经验，能把控产品质量 [2] - 医疗反腐目前对公司医疗相关业务无影响，公司医疗产品服务于医疗行业上游厂商，国家扶持政策与公司医疗业务战略契合，利好业务发展 [2] - 公司产品价格随面板价格波动调整，具备价格传导能力，大部分产品采用成本加成模式，毛利率相对稳定，终端价格受原材料价格扰动，收入与原材料价格同向波动 [2] - 公司采用给予一定信用账期和现款现货相结合的信用政策，部分客户先款后货，保险公司承保的客户灵活采用先货后款方式 [2] MTO计划情况 - MTO指公司可按照海外客户需求在全球复制“康冠超级工厂”模式，提供“技术 + 设备 + 供应链”多维立体式服务，包括技术适配本地化及产线调试、部署工厂基础设施、协同国内供应链给予支持 [2] - MTO战略可提高公司整体周转速度、减少仓储和物流成本，提高资源使用效率，投入研发等核心环节，提高核心竞争力，有利于提高品质影响力、扩大市场份额等 [3]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-056 深圳市康冠科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增 持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长凌斌先生关于拟增持公司股份的通知，基于对公司未 来发展前景的高度认可、对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资 价值的充分肯定，拟自 2023 年 8 月 15 日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,000 万元 且不超过人民币 2,000 万元。现将相关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 ...