深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2025年半 | 2025年半年 | 2025年半 | 2025年半年 | 2025年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方 | 上市公司核算 | 年度期初 | 度占用累计发 | 年度占用 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市公司 | 的会计科目 | 占用资金 | 生金额 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | 无 | | | | | 占用 | | 小计 | | | | ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名何绍茂先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓燏先生作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名邓燏先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-061 深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规 则并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>及相关议事规则并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司 2022 年股票期权激励计划和 2023 年股票期权激励计划自主行权导致 公司股份总数增加，截至 2025 年 8 月 25 日，公司注册资本由 685,056,287 元变 更为 701,783,380 元，公司总股本将由 685,056,287 股增加至 701,783,380 股。 二、修订《公司章程》及相关议事规则情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...

业绩总结 - 2024年6月30日减值准备合计39385.49万元，2025年为42895.78万元[2] - 2025年半年度计提减值减少当期利润总额4672.93万元[5] - 2025年半年度核销信用减值1162.63万元，对利润总额无影响[5] 数据对比 - 2024 - 2025年应收票据坏账准备从239.89万降至99.12万[2] - 2024 - 2025年应收账款坏账准备从22398.14万增至24598.65万[2] - 2024 - 2025年其他应收款坏账准备从296.25万降至291.74万[2] - 2024 - 2025年存货跌价准备从16451.21万增至17906.28万[2] 计提情况 - 2025年半年度计提各项减值及转回共计4672.93万元，本期计提14317.42万元，转回9644.50万元[5]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-064 本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额 度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。上述审批额度内 1 发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办 理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保 范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的 担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）担保总额度存在超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保且担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-062 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"） 第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发 展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会将进行换届选举。2025 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第三十次会 议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 现将具体事项公告如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表 董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会、股东凌斌先生和凌峰先生提名， 第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙小卫作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-059 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 九次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监 事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其 中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...