证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-023 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮 件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 备查文件 1、第二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 证券部牵头采集舆情信息[8] - 按快速反应等原则处理舆情[10] - 违规者公司将追究法律责任[13]

总经理任期与兼任 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[6] 交易审批 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%由总经理审批[10] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下由总经理审批[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一期经审计营业收入10%或绝对金额1000万元以下由总经理审批[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一期经审计净利润10%或绝对金额100万元以下由总经理审批[10] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下由总经理审批[11] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额100万元以下由总经理审批[11] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理决定[12] 总经理职责与报告 - 总经理应确保公司资产保值增值，完成经营指标[19] - 总经理需每季度定期向董事会和监事会报告公司生产经营情况[27] - 应董事会和监事会要求，总经理随时报告日常生产经营情况[27] - 公司内外部生产经营环境出现重大变化，总经理等应及时向董事会报告[27] - 预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈等大幅变动，需及时报告[27] - 其他可能影响公司生产经营和财务状况的事项，应及时报告[27] - 总经理报告可采用口头或书面方式，董事会和监事会要求书面则需书面报告[28] 工作细则 - 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[29] - 本工作细则未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[30] - 本工作细则中“以上”“以下”含本数，“以外”等不含本数[31] - 本工作细则由公司董事会负责解释和修订[32]

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股9.68元，募资38720万元，净额32222.28万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资66803万元，拟投募集资金32222.28万元[5] 项目明细 - 环保印刷版材产能扩建项目投资41047万元，拟投18186.28万元[5] - 研发中心建设项目投资6464万元，拟投5024万元[5] - 智能化技术改造项目投资5292万元，拟投2012万元[5] 项目调整 - 2024年11月审议通过部分募投项目增加主体、变更地点议案[13][14] 子公司情况 - 截至2023年底，上海甚龙总资产9308.69万元，净资产7803.41万元，净利824.46万元[8]

投资审批标准 - 董事会批准标准含交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上等6条[8] - 股东会批准标准含交易资产总额占近一期经审计总资产50%以上等6条[9] 投资决策流程 - 其他投资事项由总经理审议，有风险可提交股东会或董事会[11] - 证券投资等应由董事会或股东会审议，不得授予个人或总经理[11] - 对外投资应编制建议书，实行集体决策[12] 投资辅助措施 - 重大投资项目可外聘专家或中介机构论证[13] - 可聘请法律顾问对投资相关文件进行法律审核[14] 投资处置情况 - 可在特定情况收回对外投资，如经营期满、破产等[15] - 可在特定情况转让对外长期投资，如违背发展方向、连续亏损等[17]

会议相关 - 公司于2024年11月28日召开第二届董事会第四次会议[2] 制度事项 - 公司制定舆情管理制度[2] - 公司修订总经理工作细则[2] - 公司修订对外投资管理制度[2] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第四次会议决议[3]

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 致：安徽强邦新材料股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"或"本次股东会"）的现场会议于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:00 在安徽 省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室如期召开，本次股东大会采取现场表决与网络 投票结合的方式。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里、崔蔚 琳律师（下称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年11月21日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东363人，代表股份122,234,715股，占比76.3967％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份8,834,715股，占比5.5217％[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意122,126,315股，占比99.9113％[9] - 《关于使用部分闲置募集资金现金管理议案》同意122,116,215股，占比99.9031％[11] - 《关于关联交易预计议案》同意比例均超96％[12][13][15] - 《关于使用部分闲置自有资金委托理财议案》同意122,111,715股，占比99.8994％[17] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度议案》同意122,132,615股，占比99.9165％[19] - 《关于续聘2024年度审计机构议案》同意占比99.9134％，中小股东同意占比98.8025％[20] - 《关于调整独立董事工作津贴议案》同意占比99.8842％，中小股东同意占比98.3972％[21][22] - 《关于修订议事规则议案》同意占比超99.87％，中小股东同意占比超98.39％[23][24] 其他 - 上海磐明律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件有上海磐明律师事务所出具的相关法律意见书[26]

股东大会信息 - 2024年11月21日14:00召开第三次临时股东大会，地点在安徽广德市[1][7] - 股权登记日为2024年11月15日[4] - 网络投票代码361279，简称强邦投票[21] 投票时间 - 深交所交易系统2024年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[23] - 深交所互联网投票系统2024年11月21日9:15 - 15:00投票[25] 审议议案 - 对变更注册资本等9项议案表决，含闲置资金管理、关联交易预计[1][9][27] 登记与委托 - 登记时间为2024年11月18 - 19日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[11] - 委托期限自签署日至股东大会结束[28] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[17] - 股东需承诺参会登记表内容真实准确[29]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超73000万元综合授信额度[1] - 综合授信含多种业务，可循环使用[1] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[1] 授权安排 - 董事会授权董事长在额度内办理相关手续[2] - 董事长签署合同文件，财务部门组织实施[2]