本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件 方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-012 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 第二届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，2024 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假 ...

利润分配 - 2024年度以1.6亿股总股本为基数，每10股派现金股利1.25元，共派2000万元[9] 会议相关 - 第二届董事会第五次会议2025年4月24日召开，7位董事全出席[1] - 多项议案经董事投票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][14][15][16][17] - 公司董事会定于2025年5月19日在安徽省广德市召开2024年年度股东大会[18] 公告与文件 - 相关公告2025年4月24日在巨潮资讯网披露[19][21] - 备查文件含第二届董事会第五次会议等决议及相关内容[20][22]

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-014 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 二、2024年利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字 [2025]200Z1570 号）确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 82,316,202.79 元，母公司实现净利润为 73,421,652.94 元。根据《公司章 程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司按 10%提取法定盈余公积金后，合 并报表累计未分配利润为 300,927,162.13 元，母公司累计未分配利润为 264,197,307.72 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此，截至 2024 年 12 月 31 日，确定公司可供分配利润为 264,197,307.72 元。 在综合考虑 202 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-010 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年11月21 日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正 常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11 月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回， 公司继续使用部分闲置募集资金购买 ...

文章核心观点 4月9日A股上市公司密集披露应对美国关税政策公告，部分公司进行海外布局，多家公司开启“护盘模式”披露回购计划或已入场回购 [1] 公司海外布局情况 - 宸展光电称关税加征属全球性事件，对产业影响广泛，从2024年开始在泰国建设生产基地并年底前量产，出口至美国的产品已有70%由泰国生产，受影响程度相对低，且泰国出货商品入关美国关税主要由进口商支付 [2] - 江丰电子表示2024年出口美国产品收入占公司总营业收入比例约为1.19%，美国关税政策对公司整体经营影响较小 [2] - 光弘科技称美国加征关税对公司整体运营暂无影响，预计本年度完成对法国EMS企业AC公司收购，收购完成后将在美洲、欧洲、非洲新增制造基地，完善全球化产业布局以应对关税影响 [3] - 协创数据表示公司直接出口美国产品收入占比较小，且大部分已由海外智能制造基地生产交付 [3] - 强邦新材称公司目前无直接对美客户业务，业务主要集中在欧洲、东亚、东南亚等60多个国家和地区 [3] - 龙芯中科称目前无来自美国的收入，美国加征关税对公司无负面影响 [3] - 富创精密称公司目前主要出口地为美国等，2024年产品直接出口至美国业务占比约为主营业务收入的11%，基于商务条款关税成本由客户承担，政策变化不会导致公司成本增加 [4] - 力合微电子表示对北美地区无出口业务，业务和经营不受本轮美国关税政策影响 [4] - 王子新材表示2024年对美销售营业额占比约为6%，美国关税政策调整不会对公司生产经营构成重大不利影响 [4] 公司回购计划情况 - 歌尔股份董事长提议回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，以董事会审议通过方案为准 [5] - 东山精密拟回购股份，回购资金总额1亿元至2亿元，回购价格不超过48.78元/股 [6] - 山东高速董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额2亿元至3亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 四川长虹董事长提议回购股份，回购股份资金总额2.5亿元至5亿元 [6] - 中泰证券董事长提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份资金总额3亿元至5亿元，以董事会及股东会审议通过方案为准 [6] - 节能风电董事长提议回购股份，回购股份资金总额1亿元至2亿元，以董事会及股东大会审议通过方案为准 [6] - 国泰君安董事长提议以不低于10亿元且不超过20亿元资金回购股份 [7] - 美的集团、中远海控等多家上市公司于4月9日开始在二级市场买入股份 [7]

美国关税政策调整对公司的影响 - 公司目前无直接对美客户业务，业务主要集中在欧洲、东亚、东南亚等60多个国家和地区 [1] - 2024年前三季度外贸报关出口销售数量同比增长17.93% [1] - 美国的对等关税政策调整对公司出口业务暂无直接影响 [2] 公司国际化战略与市场布局 - 公司自成立起实施国际化战略，在欧洲、东亚、东南亚等地建立销售服务体系 [1] - 通过长期耕耘，已在全球多个国家和地区树立品牌形象，与众多国际客户建立稳定合作关系 [1] - 多元化的市场格局降低了对单一国家或地区的依赖程度，增强了整体抗风险能力 [1] 公司后续发展举措 - 若未来美国关税政策产生间接影响，公司可能进一步挖掘欧洲、东亚、东南亚等重点市场潜力 [3] - 作为高新技术企业，公司将持续技术创新，优化产品性能与质量，提升产品附加值和全球竞争力 [3] - 公司将加强产业链协同，积极应对全球贸易变化带来的挑战和机遇 [3]

业绩总结 - 2024年前三季度外贸报关出口销售数量同比2023年前三季度增长17.93%[1] 市场情况 - 公司业务集中在60多个国家和地区，无直接对美客户业务[1] - 美国对等关税政策调整暂无直接影响出口业务[2] 未来展望 - 若关税调整有间接影响，挖掘其他市场潜力、加大重点市场投入、技术创新提竞争力[3] 新策略 - 加强产业链协同，保持战略定力应对贸易变化，为公司和股东创造长期价值[4]

首次公开发行网下配售限售股概况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股，并于2024年10月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 首次公开发行完成后，公司总股本为160,000,000股，其中有限售条件股份123,195,462股(占比77%)，无限售条件股份36,804,538股(占比23%) [2] - 网下配售限售股数量为819,429股，占网下投资者缴款认购股份数量的10.02%，占本次公开发行股票总量的2.05% [2] 本次限售股解除及上市流通安排 - 本次解除限售股份数量819,429股，占公司总股本的0.51%，涉及股东户数4,375户 [1][4] - 限售期为自上市之日起6个月，上市流通日期为2025年4月11日 [1][3] - 解除限售后无限售条件股份占比将从23%提升至23.51% [2][14] 股东承诺履行情况 - 网下投资者承诺其获配股票数量的10%限售6个月，90%股份无限售期 [2] - 限售期内股东严格遵守承诺，无未履行承诺影响流通的情况 [3][11] - 申请解除限售的股东不存在非经营性占用资金或违规担保情形 [3][12] 股本结构变动 - 自首次公开发行至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致的股本数量变动 [2][10] - 本次解除限售前后股本结构变动以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准 [5][17] 保荐人核查意见 - 保荐人国泰海通证券确认本次限售股上市流通的股份数量和时间符合相关规定及股东承诺内容 [6][19] - 公司信息披露真实、准确、完整，保荐人对事项无异议 [6][19]

限售股情况 - 本次申请解除限售股东户数为4375户[2] - 本次解除限售股份数量为819429股，占总股本0.51%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年4月11日[3] 公司股本情况 - 2024年10月11日公司首发4000万股A股于深交所上市[4] - 首发后总股本1.6亿股，限售股占77%，无限售股占23%[4] 股份变动情况 - 本次变动后限售股占比从77%降至76.49%[11] - 本次变动后无限售股占比从23%升至23.51%[12]

股本结构 - 公司首次公开发行A股4000万股，发行后总股本为1.6亿股[1] - 有限售条件股份123195462股，占总股本77.00%；无限售36804538股，占23.00%[1] - 首发前限售股份1.2亿股，占比75.00%；首发后限售2376033股，占比1.49%[10] 限售股情况 - 本次上市流通限售股819429股，占无限售2.23%，占总股本0.51%[2][5] - 网下配售比例限售6个月股份819429股，约占网下发行10.02%，占发行总量2.05%[4] - 本次解除限售股东户数为4375户[6] 时间信息 - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年4月11日[5] 变动后情况 - 变动后有限售条件股份122376033股，占比76.49%；无限售37623967股，占比23.51%[10]