鉴于目前公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工 作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第二届 董事会、第二届监事会的换届选举工作延期。同时，公司董事会各专门委员会委 员和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在第二届董事会、第二届监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、 第一届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常运营。公司将尽快推进 董事会、监事会的换届工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-042 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期将于 2023 年 10 月 15 日届满。 2023 年 10 月 14 日 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式是通过全景网“投资者关系互动平台”，参与 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 [1] - 时间为 2023 年 9 月 7 日 14:00 - 16:30，网络文字互动交流时间为 15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理张化宏等 6 人 [1] 公司业务与战略布局 - 加大研发投入，推出有竞争力产品与解决方案，调整市场策略和业务重点，开拓电动化、智能化、新能源三电动力系统、光储充等领域业务 [2] - 产品主要适用于移动机械与专用车辆领域，实行 3 + 1 战略，即电动化板块、光储充板块、汽车电子板块以及国际化 [3] - 积极抓住新能源汽车发展机遇，加大新能源汽车领域产品研发，中控、行泊一体域控制器、仪表等产品可应用于该领域 [2] 公司面临问题及应对措施 - 部分电子元器件芯片为进口件，但多为产业通用型芯片，业务受美国严控智能芯片出口影响较小，加大国产替代力度保持业绩 [2][4][5] - 大客户集中度较高，积极布局新领域，拓展产品线，进入新市场领域，开拓新客户群体 [2] - 股价破发且跌破员工激励价，加大新业务开拓提升经营业绩，加快新兴业务板块战略布局及落地提振市场信心 [2] - 2023 年半年度营收增长、利润大幅下跌，原因是加大研发和市场投入，通过与供应商合作降成本、工艺创新与精细化管理、加强研发能力、开拓新市场等举措提高净利润 [3][4] - 储能板块、新能源三电系统、智能汽车电子处于样机及小批量试装状态，收入占比不高未单独披露 [4] - 面对科技巨无霸进入工程机械电控领域，将 AI 技术融入产品及系统，凭借行业经验和技术积累提前布局前沿技术 [4] 公司经营与财务情况 - 2023 年半年度实现营业收入 21,834.54 万元，较上年同期增长 8.79%，归属于上市公司的净利润 1,476.00 万元，较上年同期下降 49.68%，主要财务指标健康，风险可控，财务状况良好 [4][5] 公司实验室优势 - CNAS 实验室具有权威性、专业性和高效性竞争优势，可满足严苛环境型式试验，提供定制化测试方案 [5]

活动概述 - 公司参加2023年上海辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨中报业绩说明会 [1] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [1] - 活动由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理张化宏先生出席 [1] - 董事会秘书兼副总经理曾红英女士出席 [1] - 财务负责人高蕊女士出席 [1] - 独立董事古启军先生出席 [1] - 保荐代表人中信证券股份有限公司赵亮先生出席 [1] - 中信证券股份有限公司高级经理郭栩桐先生出席 [1] 活动安排 - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 活动时间为2023年9月7日14:00-16:30 [1] - 网络文字互动交流时间为15:00-16:30 [1] 交流内容 - 公司将就2023年中报业绩与投资者交流 [1] - 讨论内容包括公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 涉及融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 其他信息 - 公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [3] - 公告日期为2023年8月31日 [3]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-041 上海宏英智能科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨中报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日暨中报业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、财务负责人高蕊女士、独立董 事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限公司赵亮先生、中信证券股份 有限公司高级经理郭栩桐先生，具体以当天实际参会人员为准。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.18亿元人民币，同比增长8.79%[23] - 营业收入同比增长8.79%至2.18亿元[60] - 营业总收入同比增长8.8%至2.18亿元[198] - 归属于上市公司股东的净利润为1476.0万元人民币，同比下降49.68%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为459.7万元人民币，同比下降76.52%[23] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降53.33%[23] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比下降53.33%[23] - 加权平均净资产收益率为1.42%，同比下降2.17个百分点[23] - 净利润为14,748,014.52元，同比减少49.7%[199] - 基本每股收益为0.14元，同比减少53.3%[200] - 营业利润为13,323,056.64元，同比减少58.0%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.71%至1.47亿元[60] - 营业成本为146,782,820.22元，同比增长17.7%[199] - 销售费用同比大幅增长85.69%至1286万元[60] - 销售费用为12,861,806.49元，同比增长85.7%[199] - 研发投入同比增长33.28%至3075万元[60] - 研发费用为30,746,175.37元，同比增长33.3%[199] - 财务费用转为-49.66万元同比下降426.04%[60] - 财务费用为-496,637.71元，同比减少426.1%[199] - 所得税费用转为-142.15万元同比下降159.69%[60] - 工业自动控制系统制造业务毛利率同比下降5.10个百分点至32.77%，营业成本增幅17.71%高于收入增幅8.79%[64] - 利息收入为1,338,905.71元，同比增长209.4%[199] - 其他收益为6,070,761.30元，同比减少20.6%[199] - 信用减值损失为-6,740,567.77元，同比增加31.4%[199] 各业务线表现 - 公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务三大类[36] - 智能电控产品包括显示及控制类、操控类、传感类、信号传输类产品[37] - 智能电控总成包括电气控制柜总成、操作台总成、传输传感装置总成[38][39] - 其他业务包括技术服务及加工服务[40] - 营业收入同比增长8.79%至2.18亿元，其中智能电控产品收入增长13.23%至1.90亿元，占总收入86.93%[62] - 智能电控总成收入同比下降13.87%至2838.64万元，毛利率下降8.19个百分点至32.08%[62][64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降204.36%[23] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.38亿元同比下降204.37%[60] - 投资活动现金流量净额改善至-1471万元同比上升97.49%[60] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末减少12.57个百分点至6.03亿元，占总资产比例降至51.29%[68] - 应收票据大幅增长8.37个百分点至1.44亿元，占总资产12.29%[69] - 在建工程增长0.74个百分点至1059.50万元，主要系新增厂房及储能电站建设[69] - 合同负债增长0.26个百分点至352.26万元，因预收款项增加[69] - 长期股权投资新增1.47个百分点至1725.13万元[68] - 货币资金从年初7.45亿元减少至6.03亿元，下降19.1%[191] - 交易性金融资产从4977.77万元降至0元，减少100%[191] - 应收票据从4577.91万元增长至1.44亿元，增幅215.6%[191] - 应收账款从1.10亿元增至1.27亿元，增长15.3%[191] - 在建工程从184.05万元大幅增长至1059.50万元，增幅475.8%[192] - 合同负债从48.21万元增至352.26万元，增长630.7%[192] - 应付职工薪酬从1183.38万元减少至950.39万元，下降19.7%[192] - 其他应付款从52.76万元激增至890.30万元，增长1587.4%[192] - 资产总额从11.67亿元微增至11.76亿元，增长0.8%[192] - 货币资金减少30.9%至2.98亿元[195] - 应收账款同比增长42.3%至1.68亿元[196] - 存货同比增长8.8%至1.10亿元[196] - 交易性金融资产减少100%至0元[195] - 合同负债激增617.2%至346万元[196] - 租赁负债同比增长36.3%至1791万元[193] - 归属于母公司所有者权益下降0.4%至10.28亿元[193] - 短期借款保持0元[196] - 长期股权投资同比增长8.5%至3961万元[196] 投资和融资活动 - 公司持有专利190余项[53] - CNAS实验室提供可靠性测试项目40余项[53] - 交易性金融资产4977.73万元，产生公允价值变动收益22.23万元[72] - 投资收益575.35万元占利润总额43.17%，主要来自理财产品收益[66] - 公司2022年首次公开发行募集资金净额为人民币60,531.35万元[78] - 截至2023年6月30日累计投入募集资金总额6,793.04万元[78] - 期末募集资金余额为55,725.43万元[78] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目投资进度14.09%[80] - 研发中心建设项目投资进度7.18%[80] - 营销网络建设项目投资进度12.40%[81] - 募集资金总体使用率为11.22%[78] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[78] - 尚未使用募集资金总额55,725.43万元存放于银行募集资金专户[78] - 项目受宏观环境影响投资进度放缓但未改变实施计划[81] - 募集资金置换预先投入自筹资金2,065.34万元[82] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额8000万元[166] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额3亿元未到期余额2900万元[166] 子公司和业务拓展 - 子公司上海宏英自动化科技总资产38,824.07万元，营业收入3,738.49万元，净利润133.40万元[86] - 子公司上海宏英自动化科技净资产4,683.60万元[86] - 公司收购温州恒储新能源技术有限公司开拓新型储能电站业务[86] - 公司新设能神（广东）新能源有限公司开展储能系统和动力电池研发生产[86] 公司治理和股东结构 - 公司采用以直销为主的销售模式[41] - 公司生产模式为销售预测和订单相结合的柔性生产[42] - 公司下游应用领域主要为工程机械、农业机械、港口机械、环卫车辆、消防车辆等行业[33] - 公司致力于将感知及识别技术、自动化控制技术、通讯与定位技术应用于智能电气控制系统[35] - 公司产品具有智能化、集成化、模块化、小型化、高可靠性等特点[35] - 移动机械与专用车辆电气控制行业呈现智能化、电动化、无人化和互联化发展态势[32] - 非经常性损益项目中政府补助为607.1万元人民币[27] - 公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划[96] - 公司向136名激励对象授予198.00万份股票期权，行权价格26.69元/份[99] - 公司向73名激励对象授予60.00万股限制性股票，授予价格13.35元/股[99] - 公司实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.0元（含税）[104] - 现金分红总额达20,563,200元[104] - 公司通过ISO14001环境管理体系保持认证[107] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理体系保持认证[106] - 公司完成2023年股票期权与限制性股票的授予登记工作[99] - 限制性股票于2023年7月20日上市[99] - 2022年年度股东大会投资者参与比例71.20%[93] - 半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[95] - 报告期未出售重大资产及重大股权[84][85] - 报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[82] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[148] - 公司半年度报告未经审计[149] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[150] - 公司存在涉案金额8.91万元的非重大诉讼尚在审理中[151] - 有限售条件股份减少385.56万股至7325.64万股占比71.25%[171] - 无限售条件股份增加385.56万股至2955.96万股占比28.75%[171] - 公司股份总数保持1.02816亿股未发生变动[172] - 上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有的3,855,600股首发前限售股于2023年2月28日全部解禁[174] - 上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）报告期内减持700,000股，期末持股数量为3,155,600股，占总股本的3.07%[177] - 报告期末普通股股东总数为14,179户[177] - 第一大股东张化宏持股24,161,760股，占总股本的23.50%，全部为限售股[177] - 股东曾红英和曾晖各持股18,121,320股，均占总股本的17.63%，全部为限售股[177] - 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）持股7,140,000股，占总股本的6.94%，全部为限售股[177] - 三一集团有限公司持股3,213,000股，占总股本的3.13%，全部为限售股[177] - 青岛阳光大地投资管理有限公司持股1,213,800股，占总股本的1.18%，全部为限售股[177] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 报告期内增持517,567股，期末持股534,251股，占总股本的0.52%[177] - 上海峄昕私募基金管理有限公司－慈...持股372,700股，占总股本的0.36%，全部为无限售条件股份[177] - 前十大无限售股东中摩根士丹利持有53.43万股，中信证券持有21.72万股[178] 股东承诺和股份锁定 - 公司实际控制人及股东张化宏、曾红英、曾晖承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 若公司股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[110] - 锁定期满后，担任董事、监事、高管期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[111] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[112] - 减持股份需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[112] - 违反承诺减持股份所产生的收益归公司所有[112] - 承诺期限为2022年2月28日至2025年2月28日[110] - 承诺类型为股份锁定及减持意向承诺[110] - 承诺事项目前处于正在履行中状态[110] - 股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月或自2020年8月25日（增资扩股工商变更登记完成日）起36个月取孰晚者[113] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 锁定期满后董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[114] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让其直接或间接持有的公司股份[114] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[115] - 减持股份前需提前3个交易日进行公告[115] - 通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持股份[115] - 因权益分派导致持股数量变化时仍需遵守股份锁定承诺[113] - 上海跃好企业管理合伙企业股份锁定期为2022年2月28日至2025年2月28日[113] - 减持行为需符合《公司法》《证券法》及证监会、交易所的相关规定[115] - 上海泰礼创投及上海含泰创投的股份锁定期为自2021年6月28日起至2023年2月28日止，已履行完毕[116] - 三一集团、大地投资、施建的股份锁定期为自2021年6月9日起至2023年11月11日止，正在履行中[118] - 所有股东在锁定期满后减持股份需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[117] - 股东若违反承诺减持股份，所获收益将归公司所有[118] - 股份减持方式包括集中竞价交易、大宗交易及协议转让等[117] - 锁定期计算以公司股票上市日起12个月或取得新增股份起36个月孰晚为准[118] - 因权益分派导致持股数量变化时仍需遵守股份锁定承诺[116] - 减持计划需符合《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法规要求[117] - 镇江汇芯股份锁定期为自2020年12月21日起36个月，截至2023年6月28日仍在履行中[119] - 刘春松股份锁定期为自2021年6月9日起至2023年2月28日，已履行完毕[121] - 刘春松承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[121] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[121] - 公司董事在任期间每年转让直接或间接持有股份不超过其持股总数的25%[122] - 公司董事离职后半年内不转让任何直接或间接持有股份[122] - 公司股票上市后36个月内（锁定期）不转让或委托他人管理公开发行前股份[123] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[124] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[124] - 锁定期满后每年减持公开发行前股份不超过持股总数的25%[124] - 公司全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺期限为2021年6月9日至2022年2月28日[125] - 公司控股股东张化宏、曾红英、曾晖关于招股说明书无虚假记载的承诺为长期有效且正在履行中[126] - 公司控股股东及董监高承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[126][127] - 公司控股股东张化宏、曾红英、曾晖关于规范和减少关联交易的承诺为长期有效且正在履行中[127] - 公司控股股东承诺不向公司借款或占用公司资金[127] - 公司控股股东及关联企业将尽量避免与公司发生关联交易[127] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免与公司发生关联交易或资金往来，若无法避免将按公允价格交易并履行批准手续[128] - 公司控股股东、实际控制人承诺不占用公司资金或其他资产，否则承担全部赔偿责任[128] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺避免与公司发生关联交易，确需交易时将严格遵守法律法规[129] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺不利用职务地位占用公司资金或资产[129] - 持股5%以上股东（上海跃好、含泰创投）承诺规范关联交易，按商业准则确定公允交易价格[130] - 持股5%以上股东承诺不利用股东地位占用公司资金或资产[130] - 所有关联方承诺若违反承诺导致公司损失将承担全部赔偿责任[128][129][130] - 相关承诺自2021年6月9日起长期有效且正在履行中[128][130] - 公司控股股东、实际控制人及其近亲属承诺避免同业竞争，直至不再是持股5%以上股东为止[131] - 公司上市后三年内（2022年2月28日至2025年2月28日）实施股价稳定预案[132] - 若股价连续20个交易日低于上一年度除权后每股净资产，公司将启动股份回购[132] - 未履行股价稳定措施需公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[132][133] - 控股股东承诺在公司董事会就回购股份事宜投赞成票[133] - 控股股东若未履行稳定股价义务，公司可扣留其薪酬及现金分红[133] - 稳定股价承诺有效期至2025年2月28日[132][133] - 同业竞争承诺包含停止竞争性业务、资产置入公司或转让给第三方等消除措施[131][132] - 违反承诺导致公司或其他股东损失需赔偿实际损失[131][132] - 公司股价稳定承诺履行期限为2022年2月28日至2025年2月28日[134][135] - 张化宏、曾红英、曾晖、

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现 就公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况发表专项说明和独 立意见如下： （二）截至2023年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用 资金等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于公司控股股 东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署 页） 独立董事签署： 古启军 袁真富 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 ...

上海宏英智能科技股份有限公司独立董事 综上，我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 古启军 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏 英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于 独立判断的立场，发表意见如下： 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为2023年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，与公 司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符 合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司监管 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-040 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人 民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费 用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具"大信验字[2022]第 4-00005 号"《验资报告》审验确认。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保 荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-035 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会董事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十 二次会议。 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规的规定，能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2．董事会会议在 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司高级管 理人员、监事会主席 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-036 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会监事一致同意于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十六 次会议。 4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、 ...