业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度促进健康可持续发展[21] 其他新策略 - 明确财务报告内控销售收入、资产总额潜在错报缺陷分级[18]

资金募集 - 公司公开发行1836万股，发行价38.61元/股，募集资金总额7.09亿元，净额6.05亿元[9] 资金收支 - 2024年投入募投项目2.06亿元，永久补充流动资金2.33亿元[10] 资金余额 - 2024年末募集资金专户余额7723.2万元[10] 资金使用 - 2022年置换预先投入募投项目自筹资金2065.34万元[15] - 2023年同意使用不超5.8亿闲置募集资金和1.5亿闲置自有资金理财[17] - 同意使用不超5.2亿闲置募集资金和3亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[18][19] 项目投资 - 营销网络建设项目原计划投资3350.03万元，累计投入601.62万元[23][24] - 研发中心建设项目原计划投资2.43亿元，累计投入5450.19万元[25][27] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目调整后投资3.29亿元，投入进度81.68%[34] 项目进度 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目预计2025年10月30日达预定可使用状态[34] 变更情况 - 报告期内变更用途募集资金2.33亿元，累计变更比例38.50%[34]

业绩总结 - 2024年度营业收入77,881.55万元，上年度40,030.26万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为77,824.02万元，上年度39,988.21万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月25日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定，反映公允[5] 业务收入 - 2024年与主营业务无关其他业务收入57.53万元，是偶发性物料代采服务收入[9] - 上年度与主营业务无关其他业务收入42.05万元，是偶发性物料代采服务收入[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有销售收入、资产总额潜在错报标准[10] - 非财务报告内控缺陷评价有销售收入、资产总额潜在错报标准[12] 内控情况 - 基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[14][15] - 2024年未发现财务及非财务报告内控重大或重要缺陷[16] 未来展望 - 未来完善内控、规范执行、强化监督检查[16] 其他事项 - 大信审计2024年12月31日财务报告内控有效性并出具报告[18]

业绩数据 - 2024年公司营业收入778,815,475.87元，同期上涨94.56%[7] - 2024年营业成本598,731,771.32元，上期289,585,565.50元[131] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17,375,093.03元[131] - 2024年经营活动产生的现金流量净额74,784,570.95元，上期 - 4,166,347.33元[147] 资产数据 - 截至2024年12月31日，存货余额220,177,412.00元，净额210,144,394.25元[8] - 应收账款期末账面余额292,859,377.74元，坏账准备18,075,319.89元[90] - 固定资产期末余额5919.03万美元，账面原值8031.19万美元[107] - 在建工程期末余额2.24亿美元[108] 负债数据 - 短期借款期末余额122,105,890.28元[119] - 应付账款期末余额370,743,061.28元[119] - 长期借款期末余额98,500,000.00元，利率区间2.75% - 3%[123] 股权与收益分配 - 公司实际控制人合计共同控制65.30%表决权股份[165] - 拟以总股本103,169,760.00股扣除380,000.00股为基数，派发现金红利30,836,928.00元[170][171] 子公司情况 - 2024年度新设立上海宏英低碳科技有限公司等多家子公司和孙公司[148] - 合营企业投资账面价值期末余额33376380.79元，联营企业49209128.99元[157] 其他要点 - 会计政策变更调增2023年度营业成本，调减销售费用[81] - 2024年计入当期损益的政府补助4819771.89元[157] - 2024年股份支付本期失效数量1,018,800.00，金额5,681,386.69元[168]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额335,822,292.00元[11] - 2024年占用累计发生额251,866,777.98元[11] - 2024年偿还累计发生额115,547,584.25元[11] - 2024年末占用余额472,141,485.73元[11] 关联公司往来资金 - 上海宏英自动化科技2024年期初和期末余额329,019,400.00元[10] - 上海宏英新能源科技2024年末余额121,526,000.00元[10] - 徐州合德信新能源2024年末占用余额8,721,645.24元[11] - 宏智捷能源科技2024年末占用余额4,850,000.00元[11] - 温州恒储新能源2024年期初和期末余额3,690,720.00元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月25日[2]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席率100%[6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席率100%[7] - 2024年独立董事参加3次专门委员会会议，无缺席[8] 职权行使 - 2024年独立董事未行使4项特别职权[10][13] 委员会工作 - 审计委员会审议担保和续聘议案[10] - 提名委员会考察董监高候选人[11] - 薪酬委员会审议责任险议案[12] 履职尽责 - 督促公司履行信息披露义务[14] - 评估监督内控有效性并提建议[14]

上海宏英智能科技股份有限公司 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，认真审议各 项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 古启军，男，汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，清华大学机械工程专业 学士、测试计量技术及仪器专业硕士、电子信息专业工程博士（在读）。曾任中 国空气动力研究与发展中心工程师，中国科学院微小卫星创新研究院北斗导航卫 星主任设计师。现任上海芯炽科技集团有限公司项目部主任；2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （三）是否 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海宏英智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海宏英智能科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董 事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行使国家 法律法规和《公司章程》赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月 ...