证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-051 北京利仁科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对赵刚先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 12 日 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日收到 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）《关于变更保荐代表人的通知》。 现将有关情况公告如下： 国投证券作为公司首次公开发行 A 股股票的保荐人，原委派保荐代表人为赵 刚先生和邬海波先生，持续督导日期至 2024 年 12 月 31 日。赵刚先生因工作变 动原因不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，国投证 券现委派保荐代表人黄璇女士（简历见附件）接替赵刚先生，担任公司首次公开 发行 A 股股票持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责，相关业务已交接 完毕。 此次变更后，负责公司首次公开发行 A 股股票持续督导的保荐代表人为黄璇 女士 ...

浙江天册律师事务所 关于 编号：TCYJS2024H1368 号 北京利仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京利仁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利仁科技股份有限公 司（以下简称"利仁科技"或"公司"）的委托，指派傅肖宁律师、郑佳展律师 参加利仁科技 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-050 北京利仁科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生； 3.现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00； 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 53,868,367 股，占公司有表决 权股份总数的 73.2018％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,660,000 股，占公司有表决 权股份总数的 70.2008％。 通过网络投票的股东 54 人，代表股份 2,208,367 股，占公司有表决权股份 总数的 3.0010％。 2.中小股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持利仁科技"买入-A"的投资评级,给予2024年2.2倍PB估值,相当于6个月目标价为23.04元。[8] 报告的核心观点 收入情况 - 2024H1公司实现收入2.0亿元,同比下降16.0%。Q2单季度实现收入0.8亿元,同比下降11.2%。受国内厨房小家电行业景气度较低影响,公司收入延续下降趋势。[2][3] - 公司正在持续扩充厨房小家电、生活电器、厨具等品类,收入有望恢复增长。[2] 盈利能力 - Q2公司归母净利率同比提升2.9个百分点,主要因为公司优化产品销售结构,加强费用控制力度。Q2公司毛利率同比提升2.7个百分点。[4] - Q2公司经营活动净现金流同比增加1040万元,主要因为公司在原材料价格上行阶段减少备货。[5] 未来展望 - 作为国内电饼铛的开拓者,利仁是电饼铛细分市场的龙头。公司在厨房小家电领域储备了较多新品,正积极向生活电器、炊具等新品类延伸。随着国内厨房小家电需求复苏,公司收入有望迎来修复。[6] - 预计公司2024年~2026年的EPS为0.28/0.29/0.31元,BPS为10.47/10.62/10.78元。[6] 财务数据分析 收入与利润情况 - 2024H1公司实现收入2.0亿元,同比下降16.0%;实现归母净利润0.2亿元,同比下降16.2%。[2] - Q2单季度实现收入0.8亿元,同比下降11.2%;实现归母净利润363.0万元,同比增长92.3%。[2][4] 盈利能力 - Q2公司毛利率同比提升2.7个百分点至31.4%,主要因为公司优化产品销售结构,推出价格更高的新产品。[4] - Q2公司销售净利率为4.0%,同比提升2.9个百分点。[16] 现金流情况 - Q2公司经营活动净现金流同比增加1040万元,主要因为公司在原材料价格上行阶段减少备货。[5] - Q2公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1514万元。[5] [2][3][4][5][6][8][16]

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-046 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 公司第三届监事会第十二次会议决议。 二 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-045 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-047 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 如下： 北京利仁科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人 民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元 ...

财务数据概述 - [2024年上半年营业收入2.04亿元，较上年同期减少15.96%][11] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1606.55万元，较上年同期减少16.24%][11] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2458.95万元，较上年同期增加35.50%][11] - [2024年上半年基本每股收益0.2183元/股，较上年同期减少16.26%][11] - [2024年上半年加权平均净资产收益率2.10%，较上年同期减少0.46%][11] - [2024年6月30日总资产8.25亿元，较上年度末减少3.09%][11] - [2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产7.30亿元，较上年度末减少3.97%][11] - [2024年上半年公司实现营业收入204,478,164.53元，同比下降15.96%；净利润16,065,452.88元，同比下降16.24%][21] - [2024年上半年营业收入2.04亿元，同比减少15.96%，营业成本1.41亿元，同比减少20.01%][30] - [2024年上半年销售费用3340.43万元，同比减少19.54%，管理费用1165.23万元，同比减少9.91%][30] - [2024年上半年研发投入556.55万元，同比减少2.00%，经营活动现金流净额2458.95万元，同比增加35.50%][30] - [2024年上半年营业外收入38.04万元，主要为收到的政府补助，其他收益110.60万元，主要为收到的增值税退税][34] - [2024年上半年资产减值 -7.16万元，占利润总额比例 -0.42%，信用减值损失 -13.81万元，占比 -0.81%][34] - [2024年上半年营业总收入2.0447816453亿元，2023年上半年为2.4332298575亿元，同比下降15.96%][94] - [2024年上半年营业总成本1.8860631467亿元，2023年上半年为2.3321121526亿元，同比下降19.13%][94] - [2024年上半年营业利润1678.815158万元，2023年上半年为2042.609426万元，同比下降17.71%][94] - [2024年上半年利润总额1708.984323万元，2023年上半年为2122.207747万元，同比下降19.47%][94] - [2024年上半年公司营业收入1.933452068亿元，2023年上半年为2.421101951亿元][97] - [2024年上半年公司净利润1537.389543万元，2023年上半年为1916.019082万元][95] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润1606.545288万元，2023年上半年为1918.10603万元][95] - [2024年上半年基本每股收益0.2183，2023年上半年为0.2607][95] - [2024年上半年研发费用281.089736万元，2023年上半年为184.142106万元][97] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1.7991580339亿元，2023年上半年为2.3180164803亿元][99] - [2024年上半年收到的税费返还111.819088万元，2023年上半年为1038.107829万元][99] - [2024年上半年经营活动现金流入小计1.9547766927亿元，2023年上半年为2.4960241842亿元][99] - [2024年上半年经营活动现金流出小计1.70888161亿元，2023年上半年为2.3145527378亿元][99] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2458.950827万元，2023年上半年为1814.714464万元][99] - [2024年上半年经营活动现金流入小计16.597833153亿元，2023年同期为21.879276465亿元；经营活动现金流出小计16.686328529亿元，2023年同期为24.92062326亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 88.495376万元，2023年同期为 - 3041.346795万元][101] - [2024年上半年投资活动现金流入小计7.455309万元，2023年同期为2.6592万元；投资活动现金流出小计3383.844304万元，2023年同期为2432.478736万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3376.388995万元，2023年同期为 - 2429.819536万元][100] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计4895.407094万元，2023年同期为278.479583万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4895.407094万元，2023年同期为 - 278.479583万元][100] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5812.845262万元，2023年同期为 - 893.547115万元；期初现金及现金等价物余额为5.428431064亿元，2023年同期为5.57417681亿元；期末现金及现金等价物余额为4.8471465378亿元，2023年同期为5.4848220985亿元][100] - [2024年母公司上半年经营活动现金流入小计16.597833153亿元，2023年同期为21.879276465亿元；经营活动现金流出小计16.686328529亿元，2023年同期为24.92062326亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 88.495376万元，2023年同期为 - 3041.346795万元][101] - [2024年母公司上半年投资活动现金流入小计0.805309万元；投资活动现金流出小计3319.425654万元，2023年同期为2490.557233万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3318.620345万元，2023年同期为 - 2490.557233万元][102] - [2024年母公司上半年筹资活动现金流出小计4895.407094万元，2023年同期为278.479583万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4895.407094万元，2023年同期为 - 278.479583万元][102] - [2024年母公司上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8302.522815万元，2023年同期为 - 5810.383611万元；期初现金及现金等价物余额为3.7739393064亿元，2023年同期为4.6947811662亿元；期末现金及现金等价物余额为2.9436870249亿元，2023年同期为4.1137428051亿元][102] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3088.187312万元，其中综合收益总额为1537.389543万元，所有者投入和减少资本为 - 1707.869335万元，利润分配为 - 2917.70752万元][104] - [2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为69.155745万元][104] - [2024年上半年公司综合收益总额为1918.10603万元，所有者权益合计增加1916.019082万元][107] - [2024年上半年母公司综合收益总额为233.845567万元，所有者权益合计减少4391.731288万元][109][110] - [2024年初公司所有者权益合计为74029.740322万元，期末为75945.759404万元][107][108] - [2024年初母公司所有者权益合计为158305.542104万元，期末为153913.810816万元][109] - [2024年上半年母公司所有者投入普通股减少1707.869335万元][111] - [2024年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为2917.70752万元][111] - [2023年末公司股本为7358.888万元，资本公积为39857.306628万元][106] - [2023年末母公司股本为7358.888万元，资本公积为45534.212348万元][109] - [2024年初公司未分配利润为24913.63116万元，期末为26831.73719万元][107][108] - [2024年初母公司未分配利润为8831.881804万元，期末为6148.019851万元][109] - [2024年上半年所有者权益合计较期初减少282,551.50元，期末余额为616,365,971.47元][112][113] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][57] 会计数据差异与调整 - [公司按照相关规定同步调整可比期间（2023年6月30日）数据][11] - [公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况][12][13] 非经常性损益 - [公司2024年上半年非经常性损益合计274,710.59元，包含非流动性资产处置损益20,018.21元、政府补助188,300.00元等][14] 公司概况与业务模式 - [公司是创新型小家电企业，产品分厨房、家居和非电类，厨房小家电是核心产品和收入主要来源][15] - [公司采购分原材料、外协加工服务和成品采购三种模式，生产采取自主、代工与外协加工结合模式][19] - [公司产品采用线上线下结合销售模式，以线上为主、线下为辅][19] - [公司研发以市场需求为导向，利用客户消费偏好数据及外部数据支持进行产品创新与改进][20] - [产品战略以消费者需求为导向，持续创新与差异化，加大核心竞争力产品和新品研发力度][22] - [公司通过主流电商平台销售，利用社交平台推广和直播带货，结合多种销售模式，实现销售渠道与互联网深度融合][23] - [公司通过分析消费者大数据和把握消费趋势，进行产品和品牌升级，定位和传播方式年轻化，提高品牌影响力][24] - [公司建立了较为完整的公司治理制度和内部控制措施，推动成本优化和精益节约项目，提升内部运营效率和成本竞争力][25] - [公司加大关键业务人才引进，进行内部组织变革，建立科学人才培养管理机制，提升软实力][26] - [小家电消费趋于理性，产品向健康、时尚等方向转变，我国小家电市场有较大增长空间，技术创新将拉动产业发展][26] - [利仁科技成立于1998年，是国内最早从事小家电研发等业务的企业之一，品牌享有一定美誉度和知名度][26] - [公司坚持自主研发创新，具备行业技术领先优势，通过多渠道推广品牌，提高品牌影响力][27] - [公司1995年推出国内家用电饼铛，是电饼铛领域先驱者，在该细分领域有一定优势][28] - [公司建立了完善的营销网络，线上线下协同发展，线上渠道销售收入持续增长，线下以经销为主][28] - [公司加大新兴电商渠道建设投入，利用多渠道全平台新营销，助力品牌提高营销效率和实现高效增长][28] 产品营收情况 - [厨房小家电电饼铛类产品2024年上半年营收1.16亿元，占比56.51%，同比减少21.16%][31] - [厨房小家电多功能锅类产品2024年上半年营收2915.74万元，占比14.26%，同比增加5.62%][31] - [2024年上半年国内销售2.04亿元，占比99.76%，同比减少15.59%，国外销售49.30万元，占比0.24%，同比减少70.39%][32] 行业与产品毛利率 - [小家电行业2024年上半年毛利率30.92%，同比增加3.49%，厨房小家电电饼铛类毛利率33.69%，同比增加1.92%][33] 专利情况 - [截至报告期末，公司及其子公司已获得各项授权专利407项，其中发明专利11项，实用新型专利159项，外观设计专利237项][29] 资产情况 - [货币资金为4.8471465378亿元，占比58.79%，较上期减少5.02%][36] - [应收账款为7112.976324万元，占比8.63%，较上期增加2.42%，主要因京东6月结算单款项次月收到][36] - [存货为9967.085271万元，占比12.09%，较上期减少1.67%][36] - [在建工程为3049.748948万元，占比3.70%，较上期增加3.59%，因利仁嘉兴智能生产基地建设项目进度变动][36] - [2024年6月30日公司流动资产合计690,250,686.52元，较期初742,706,018.02元有所下降][87] - [2024年6月30日公司非流动资产合计134,261,383.86元，较期初108,052,429.38元有所上升][88]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京利仁科技股份有限公司 法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 企业 | 利仁科技(嘉 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.39 | | | 2.39 | 代垫费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴)有限公司 | | | | | | | | 用 | | | | 北京利仁生活 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 代垫费 | 经营性往来 | | | 电器有限公司 | | | | | | | | 用 | | | | 利仁传媒（嘉 | 子公司 | 其他应收款 | 17.86 | | | 17.86 | | 代垫费 | 经营性往来 | | | 兴）有限公司 | | | | | | | | 用 | | | 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 175.91 | 2.39 | - | 29.86 | 1 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-041 如否，请详细说明： 北京利仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利仁科技股份有限公司董事会现就 提名丛存为北京利 仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利仁科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利仁科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...