募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额（含发行费用）为18.29亿元[1] - 立新能源三塘湖项目拟投入募集资金138,600.00万元[2][5] - 补充流动资金项目扣减后拟投入募集资金44,325.47万元[2] - 公司拟用4.43亿元募集资金补充流动资金[25] 项目情况 - 项目规划装机容量为800MW，安装128台6.25MW风机，新建1座220kV升压站，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统，工期1年[13] - 项目投资总额为296032.52万元，拟使用募集资金138600万元，风电场工程占比96.59%，送出工程占比3.41%[20] - 项目财务内部收益率（税前）为7.79%，（税后）为6.75%，投资回收期为12.1年[21] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[22] - 项目建设期为12个月[23] - 项目于2022年7月4日取得自治区发改委通知，10月20日取得哈密市生态环境局批复[24] 行业数据 - 2018 - 2021年我国电化学储能装机规模分别为1072.7MW、1592.3MW、2377.4MW、4222MW，同比增长分别为175.2%、48.4%[16] - 2023年国内已投运储能设备装机超3GW，新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超260%[17] 政策相关 - 到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占比达25%左右，森林蓄积量增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机达12亿千瓦以上[7] - 2025年非化石能源占一次能源消费比重提高至20%左右[9] - 超过电网企业保障性并网以外的规模，按20%（时长4小时）以上比例配建调峰能力优先并网[10] - 建设4小时以上时长储能项目的企业，允许配建储能规模4倍的风电光伏发电项目[10] 风电场参数 - 风电场110m高度代表年平均风速介于7.65m/s - 8.19m/s之间，平均风功率密度介于704W/m² - 807W/m²之间[13] - 风电场标准空气密度下110m高度50年一遇最大风速为34.72m/s，小于37.5m/s，70m - 90m高度湍流强度介于0.067 - 0.08之间[13] 财务影响 - 本次发行后公司总资产、净资产将增长，资产负债率下降，短期内部分财务指标或下降，长期盈利能力将提升[28] 项目评估 - 本次募集资金投资项目具有良好可行性，符合国家政策和公司战略[30]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月11日通讯表决召开[1] - 会议通知7月8日以电话及邮件发全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 3项发行股票相关议案因关联监事回避未决议，需董事会审议[2][3] - 监事会认为募资投资项目具可行性[3] - 董事会办理发行事宜无需再交股东大会[2][3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[6] - 议案内容详见同日巨潮资讯网等公告[2][3][4]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整《2023年度向特定对象发行A股股票方案》议案[2] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》议案[4] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》议案[5]

融资相关 - 2023 - 2025年公司多次审议通过2023年度向特定对象发行股票议案[2] - 2025年7月11日会议审议通过调整发行方案等议案[3] - 相关议案更新募集资金项目投资总额等数据[4] - 修订事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[4]

发行相关 - 向特定对象发行股票事项获新疆国资委批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，新疆能源集团拟认购比例10%-20%，国有基金拟认购比例2%-10%[8][33][39] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.8亿股（含本数）[10][43][87] - 发行募集资金总额不超过182,925.47万元，用于立新能源三塘湖项目和补充流动资金[11][45][46] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为80.92%[32][147] - 2022 - 2024年公司利息费用分别为2.01亿元、1.86亿元和1.95亿元[32] - 2022 - 2024年末公司应收账款期末金额分别为182,713.87万元、227,086.73万元和272,386.54万元[156] - 2022 - 2024年末公司应收可再生能源补贴金额分别为178,778.43万元、222,794.21万元及267,734.99万元[157] - 2022 - 2024年公司参与市场化交易电量占上网电量比重分别为22.27%、30.98%和25.49%[154] - 2022 - 2024年市场化交易收入分别为19,055.68万元、26,379.54万元和11,735.48万元[154] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为5018.20518万元，扣除非经常性损益后为4987.638218万元[197] 项目情况 - 立新能源三塘湖风电项目总投入296,032.52万元，拟投入募集资金138,600.00万元[12][46][108] - 补充流动资金项目总投入59,400.00万元，拟投入募集资金44,325.47万元[12][46][108] - 项目规划装机容量800MW，安装128台6.25MW风机，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统[120] - 项目财务内部收益率（税前）为7.79%，（税后）为6.75%，投资回收期为12.1年[129] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[130] - 项目建设期为12个月[132] 股东情况 - 截至预案公告之日，新疆能源集团直接持有立新能源47.38%的股份，间接持有0.55%的股份，合计持有47.93%的股份[36] - 国有基金直接持有公司6.01%的股份[36] - 新疆国资委通过新疆能源集团、国有基金合计控制公司53.39%的股份，系实际控制人[52] - 本次发行后，新疆能源集团控制的公司股份占比预计不低于38.75%，控制权不发生变化[53][139] 未来展望 - 发行后短期内净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，未来营业收入和盈利能力将提升[143] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加，投资活动现金流出相应增加，经营活动现金流入后续将增加[144] 分红政策 - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[177] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到80%[178] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到40%[178] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，上市后前三年现金分红在利润分配中所占比例最低达到20%[178] - 2022年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.63元，分配现金红利58,800,000.04元[178] - 2023年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.8元，分配现金利润74,666,666.72元，现金分红占净利润比例为55.22%[180] - 2024年度以933,333,334股为基数，每10股派发现金红利0.17元，分配现金利润15,866,666.68元，现金分红占净利润比例为31.62%[181]

会议决策 - 2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》已在巨潮资讯网披露[2] 事项进展 - 向特定对象发行股票需深交所审核通过并经证监会同意注册[2] 公告时间 - 公告发布于2025年7月15日[3]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利500万元至750万元，比上年同期9105.44万元下降91.76%至94.51%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利50万元至300万元，比上年同期9153.34万元下降96.72%至99.45%[3] - 基本每股收益盈利0.01元/股至0.01元/股，上年同期为0.10元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告财务数据存在不确定性，具体以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为2025年7月15日[8] 业绩下降原因 - 业绩下降原因一是应收新能源发电补贴回款滞后，计提信用减值损失增加[5] - 业绩下降原因二是新疆区域新能源装机扩张，限电率上升，发电效率及毛利下降[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月10日12:00在新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，由董事长陈龙主持，董事会召集 [1] 股东参与情况 - 总参与股东524人，代表表决权股份658,020,092股（占总股本70.5022%），其中现场投票股东3人（占比49.7808%），网络投票股东521人（占比20.7213%） [3] - 中小股东参与520人，代表股份26,062,292股（占比2.7924%），其中现场投票2人（占比2.4021%），网络投票518人（占比0.3903%） [3] 议案表决结果 子公司股权转让及增资议案 - 非关联股东表决通过率99.7338%（同意215,244,116股），反对率0.2166%（467,376股），弃权率0.0496%（107,100股） [3] - 中小股东表决通过率97.7915%（同意25,487,816股），反对率1.7976%（468,376股），弃权率0.4109%（107,100股） [3] - 关联股东新疆能源集团回避表决 [4] 续聘会计师事务所议案 - 整体通过率99.9161%（同意657,468,316股），反对率0.0647%（425,476股），弃权率0.0192%（126,300股） [5] 储能项目投资议案 - 通过率99.9298%（同意657,558,116股），反对率0.0562%（369,576股），弃权率0.0140%（92,400股） [5] 法律合规性 - 会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定，律师出具合法有效意见 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第四次临时股东大会由第二届董事会第十五次会议决定召开并召集 [2] - 会议通知于2025年6月25日通过四大证券报及巨潮资讯网等官方渠道发布 载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月10日12:00在公司会议室召开 董事长陈龙主持 同步开放深交所交易系统及互联网投票系统 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计524人 代表股份658,020,092股 占公司有表决权股份总数的70.5022% [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律所经办律师 股东资格经深交所系统认证 [3][4] 议案表决结果 关联交易议案 - 《转让子公司部分股权并增资暨关联交易议案》获非关联股东99.7338%同意票 关联股东新疆能源集团回避表决442,201,500股 [4] 会计师事务所续聘 - 《续聘会计师事务所议案》获99.8841%赞成票 反对及弃权票合计占比0.0839% [4] 储能项目投资 - 《奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目议案》获99.9298%赞成票 反对及弃权票占比0.0702% [4] 法律程序合规性 - 会议计票由律师、股东代表及监事共同监督 中小投资者表决情况单独统计披露 [4] - 全部议案均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定的表决通过比例 [5]

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第十五次会议决定召开，2025年6月25日发布通知[4] - 现场会议于2025年7月10日上午12:00召开，有网络投票[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）524人，代表股份658,020,092股，占比70.5022%[7] - 《关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》同意、反对、弃权比例分别为99.7338%、0.2166%、0.0496%[8][9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意、反对比例分别为99.9161%、0.0647%[10] - 《关于投资建设奎屯市立新项目的议案》同意、反对比例分别为99.9298%、0.0562%[11]