证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-002 新疆立新能源股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选 第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 同意补选李寿军先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审 议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现就相关事项公告如下： 公司董事会于近日收到谢云飞女士的书面辞职报告，谢云飞女士原定任期至 2027 年 4 月，现因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任 公司及控股子公司其他职务。 截至本公告披露日，谢云飞女士持有公司股份 10,000 股，不存在应当履行 而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谢云飞女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效 ...