会议情况 - 农心科技第二届监事会第十八次会议2024年12月20日发通知，25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议申请综合授信额度议案，赞成票占100%[1] - 监事会对该事项无异议，实施有助于保障资金需求[2] 公告信息 - 具体内容见巨潮资讯网公告（2024 - 087）[3] - 公告日期为2024年12月26日[5]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，相关部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘或办公室处置，重大舆情工作组决策[6] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分追责[9] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权利[10]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人142人，持股72,083,655股，占比73.1292%[7] - 出席现场会议股东及代理人6人，持股71,669,900股，占比72.7095%[7] - 通过网络投票股东136人，持股413,755股，占比0.4198%[7] 议案表决情况 - 子公司融资借款担保议案同意71,986,255股，占比99.8649%[10] - 中小投资者对该议案同意316,355股，占比76.4595％[11]

会议信息 - 2024年12月3日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月18日15点召开，网络投票时间为该日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东6人，持表决权股份71,669,900股，占比72.7095%[8] - 现场与网络投票股东持表决权股份72,083,655股，占比73.1292%[9] 议案审议 - 审议控股子公司项目融资借款担保议案[10] - 该议案同意票数71,986,255股，占比99.8649%[10] - 中小投资者同意票数316,355股，占比76.4595%[11]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息发布 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[5]

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-080 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）经监事会主席召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子 邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及 有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 3 日 表 ...

关于控股子公司向银行申请项目融资借款 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-081 农心作物科技股份有限公司 1、被担保对象：陕西一简一至生物工程有限公司（以下简称"一简一至"）， 本公司通过全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称"上格之路"） 持有一简一至 88%股权，一简一至为本公司的控股子公司。 2、本次拟提供担保的主债权本金金额：农心作物科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）本次为一简一至提供担保的主债权本金金额为人 民币 2 亿元。 3、截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保的情况。 4、特别风险提示：根据被担保对象一简一至最近一期经审计财务报表，其 资产负债率为 70.67%。 敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 本公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议、 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控 股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-078 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 体可控。独立董事专门会议对前述事项无异议。 农心作物科技股份有限公司 备查文件： 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请 项目融资借款，有助于其项目建设和业务发展，符合公司战略规划及整体利益。 本次公司对其提供担保事项，符合《上市公 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月18日15：00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 会议审议子公司融资借款担保议案[5] 投票信息 - 提案1.00影响中小投资者利益，单独计票[7] - 普通股投票代码为"361231"，简称为"农心投票"[14] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月17日（9：00 - 11:30，14:00 - 17:00）[8] - 已填参会登记表应于12月17日17:00前送达公司[21]