农心作物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定和要求，诚信、忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案 并发表意见，积极维护公司及股东尤其是中小股东权益。本人现将2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 2023年，公司共召开了6次董事会会议，本人亲自出席了历次会议，不存在 委托出席或缺席的情形；2023年，公司共召开3次股东大会，本人出席了3次股东 大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对提交董事会审议的有关议案予以事前认可，对提交董事会审议的各项 议案进行了认真审议、审慎表决，并对有关议案发表了明确同意的独立意见。本 人对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情 形。 本人认为：2023年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开和表决 程序符合法律法规的规定，公司的重大决策均履行了相应的审批程序 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规的规定，对农心科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共 计募集资金 44,425.00 万元，扣除发行费用合计 6,785.82 万元后的募集资金净额 为 37,639.18 万元。上述募集资 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 12—16 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 14 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3382 号 农心作物科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的农心作物科技股份有限公司（以下简称农心科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供农心科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为农心科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 农心科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，回购股份占上 市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予 以披露回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 1.00%，最高成交价为 16.80 元/ 股，最低成交价为 14.38 元/股，支付总金额为人民币 15,820,278.00 元（不含交 1 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-016 农心作物科技股份有限公司 关于回购公司股份达1%暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-015 农心作物科技股份有限公司 股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-014 农心作物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民 币 26.30 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超 过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露《农心作物科技股份有限公司 回购报告书》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-013 农心作物科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购股份的种类为公 司已发行的人民币普通股（A）股，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且 不超过人民币 3,600 万元（含），股份回购价格不超过人民币 26.30 元/股（含， 未超过董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%，以下 简称"股份回购方案"）。按本次股份回购资金总额上限、回购价格上限测算， 预计可回购股份数量约为 1,368,821 股（取整），约占公司目前总股本的 1.37%； 按本次回购资金总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 760,457 股（取整），约占公司目前总股本 0.76%。本次股份回购期限自公司股东大会审 议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实 际回购的 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：西安市雁塔区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于农心作物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：农心作物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称"本所")接受农心作物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-012 农心作物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知情况： 公司已于 2024 年 2 月 20 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月6日15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年3 月6日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间： 2024年3月6日9:15-15:00。 3．现场会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-011 农心作物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，根据有 关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司 股份回购方案公告》（公告编号：2024-008）、《农心作物科技股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2024 年 2 月 21 日披露了公司第二届 董事会第十三次会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条 ...