证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-023 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配及资本公积转增股本的基本情况 （一）利润分配及资本公积转增股本的主要内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》（容 诚审字[2024]230Z1094 号），公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为 129,341,273.11 元，母公司 2023 年度实现净利润 31,886,511.50 元，按规定计 提 10%的法定盈余公积金 3,188,651.15 元，加上年初未分配利润 194,122,767.27 元，扣除报告期已分配的 2022 年度现金股利 22,278,669.60 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 458,216,929.51 元，母公司未分配利润为 200,541,958.02 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-026 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度公司及 控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子 公司）提供新增担保额度总额合计不超过 100,000 万元人民币（本次预计对外担 保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象的提供新增担保额度为不超过 50,000 万元。 2.前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据业务发 展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规 定，及时履行信息披露义务。 3.截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 4.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不含本次）占最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产 57.11%,本次担保尚需经公司股东大 会审议，提请投资者充分关注担保风险。 一 ...

劲旅环境科技股份有限公司 一、主要会计数据及财务指标 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | | --- | 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"劲旅环境"）2023 年度财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》，会计师的审计意见：劲旅环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了劲旅环境 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年财务决算的具 体情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产构成情况 单位：元 | | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 | 31 日 | 2023 1 月 1 日 | 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | | 461,708,447.09 | | 487,719,429.51 | | -5.33% | | 交易性金融资产 | 226,166,654.52 | 322,12 ...

劲旅环境科技股份有限公司 1、参加会议情况 2023 年度，公司共计召开董事会 9 次、股东大会 3 次，本人均按规定出席 了所有会议，对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按 法律、法规、规范性文件及公司制度等相关规定履行了审议程序。在董事会决 策过程中，本人认真审议会议材料，主动了解相关情况，深入核查所需决策事 项的背景、市场情况及法律法规等，就有关事项发表独立意见，为董事会的决 策发挥积极作用。出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期 应参加董 | 现场出 席董事 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出 席董事 | 缺席董事 | 出席股东 | | 事姓名 | | | | | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 次数 | 会次数 | | | | 华东 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2、专门委员会工作的情况 2023 年 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-018 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，累计成交金额为 7,773,322.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于劲旅环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 [2024]第 00484 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 11 日 14:30 在公司会议室召 天禾律师事务所 股东大会法律意见书 致：劲旅环境科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《劲旅环境科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受劲旅环境 科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、盛建平律师（下称"天 禾律师 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-017 劲旅环境科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-016 劲旅环境科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日、 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于 500 万元人民 币（含），且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34 元/股 （含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数 量约为 14.71 万股至 29.41 万股，约占公司总股本的比例为 0.13%至 0.26%。本 次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-015 劲旅环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票 ...

劲旅环境科技股份有限公司 证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-010 关于公司及子公司利用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款等其他低风险理财产品。 2、投资金额：劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"劲旅环 境"）及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买低风险理财产品， 在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此相关投资的 实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲 置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务正常发展的前提下，公 司拟使用部分闲置的自有资金投资理财产品，增加资金收 ...