证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-058 欧克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 04 日召开第 二届董事会第一次会议，审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十八条 公司系由江西欧克 | | | | | 第十八条 公司系由江西欧克科技有限公司整体 | | | 科技有限公司整体变更设 | | | | 立。江西欧克科技有限公司 | 变更设立。江西欧克科技有限公司全体股东作 | | | 全体股东作为发起人，以其 | | | 1 | 所持有的江西欧克科技有限 | 为发起人，以其所持有的江西欧克科技有限公 | | | | 司股东权益作为公司出资。公司发起人姓名或 | | | 公司股东权益作为公司出 | 名称、认购的股份数、出资方式、出资时间和 | | | 资。公 ...

欧克科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欧克科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 ...

欧克科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《欧克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。 第二章 对外担保的审批权限 第七条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担 1 第四条 子公司在对外担保事项递交子公司董事会或股东会审议之前，应 提前五个工作日向公司 ...

欧克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件及《欧克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能产 生较大影响的行为或事件的信息管理、披露、保密，适用本制度。公司及其董事、 监事、高级管理人员、董事会秘书、公司股东及实际控制人及法律法规规定的其他 负有披露义务的人员为信息披露义务人，适用本制度。 第二章 信息披露的原则 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易 价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第六条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极配合 公司做好信息披露工作，及时告知公司已 ...

欧克科技股份有限公司 第一章 总则 对外投资管理制度 第一条 为了加强欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《欧克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、土地及固定资产投 资等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-057 欧克科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 04 日召开第二 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股 东担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称"农业银行修水支行"） 申请 17,000 万元的综合授信，授信期间一年，其中 7000 万为信用贷款，由公司 控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 公司向光大银行股份有限公司修水支行（以下简称"光大银行修水支行"） 申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年。 公司向中国邮政储蓄银行修水支行（以下简称"邮储银行修水支行"）申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行 动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 上述担 ...

湖南启元律师事务所 关于欧克科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 1 致：欧克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《欧克 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称"本所"）接受欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三） ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-053 欧克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公 司 董 事 会 于 2023 年 10 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：2023-047）（以下简称"《会议通知》"），于 2023 年 11 月 09 日在中国证监会 指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-051），于 2023 年 11 月 14 日在中国证监会指定 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-052 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年11月15日召 开2023年第二次临时股东大会，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上于2023年10月27日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 公告》（公告编号：2023-047）、2023年11月9日披露了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-051）。经事后 核查发现，原公告中部分内容有误，现对公告相关内容予以更正。 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、 法规和公司章程的规定。 本次会议审议以下事项： | 提案编 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 码 | 提案名称 | 该列打钩可以投票 | | 100 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | 1.00 | 《关于换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | | 1.01 | 选举黄利萍担任公司第二届董事会独立董事 | √ | | 1.0 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-051 经欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）一届 董事会第二十三次会议审议通过，决定于2023年11月15日（星期三）召开 公司2023年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司于2023年1 0月2 7日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-047），现发布关于召开本次临时股 东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 (1)截至2023年1 1月0 8日(星期三)下午15:00收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召 ...