股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于9月28日公告[6] - 现场会议10月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5名股东及代理人持50,000,000股，占74.9850％[7] - 网络60名股东持167,800股，占0.2516％[7] 议案表决 - 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》同意50,140,700股，占99.9460%[12] - 反对18,900股，占0.0377%[12] - 弃权8,200股，占0.0163％[12] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[14] - 召集人、出席人员资格及表决合法有效[14]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于9月28日公告[1] - 现场会议10月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 65人投票代表50,167,800股，占比75.2367％[8] - 中小股东62人代表3,767,800股，占比5.6506％[9] 议案审议 - 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》同意率99.9460％[10] - 熊春蕾当选第二届监事会非职工代表监事[11]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年9月27日召开，7位董事全出席[2] - 董事会确定2024年10月14日召开2024年第一次临时股东大会[5] 决策事项 - 审议通过收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资议案[2] - 审议通过向成都市先平包装印务有限公司增资议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟2470.66万元收购江西有泽39.25%股权，4000万元收购51.13%股权[2][15] - 公司对江西有泽增资1529.34万元，转让及增资后持股51.13%[2][4][5][8][9] - 交易不构成重大资产重组等，已通过董事会和监事会审议[3] 业绩总结 - 江西有泽2024年6月30日资产总额16422.38万元，净利润755.29万元[14] - 江西有泽2023年12月31日资产总额15262.51万元，净利润537.34万元[14] 其他信息 - 本次交易以2024年6月30日为审计基准日，资金源于自有资金[20][24] - 违约方需赔偿，违约金为交易对价总额的10%[21] - 若乙方、丙方违约，甲方有权要求回购股权[22]

增资信息 - 公司拟对先平印务增资700万元，180万计注册资本，520万计资本公积[2][4][9] - 增资后先平印务注册资本由1870万变为2050万，公司持股51.22%[2][4][7][9] - 2024年9月26日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[5] 财务数据 - 先平印务2024年6月30日资产8728.93万，负债6577.85万，权益2151.09万[6] - 先平印务2024年6月30日营收3392.18万，营业利润 -25.24万，净利润 -36.86万[6] 股权结构 - 增资前何从余、王琼、公司分别持股28.88%、24.60%、46.52%[6][7][9] - 增资后何从余、王琼、公司分别持股26.34%、22.44%、51.22%[7] 其他要点 - 双方15日内足额缴纳增资出资[9] - 违约方付增资额10%违约金[10] - 增资旨在拓展业务、完善布局、提升竞争力[11]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会10月14日召开，现场会议14:30开始[3] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为361223，投票简称为欧克投票[21] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 会议审议监事辞职暨补选非职工代表监事议案[5] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场和网络投票结合[2] - 现场会议地点为江西九江修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室[4]

人事变动 - 监事付金因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 监事会同意提名熊春蕾为非职工代表监事候选人[3] 流程进展 - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 熊春蕾有计算机应用大专学历，有销售工作经验[8] - 截至披露日未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

会议安排 - 公司第二届监事会第七次会议通知9月17日发出，9月27日召开[2] 议案表决 - 拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资议案全票通过[2] - 向成都市先平包装印务有限公司增资议案全票通过[2] - 监事辞职暨补选非职工代表监事议案全票通过，需提交股东大会审议[3][4]

合同信息 - 2024年与金红叶子公司签采购协议，金额1.96亿元[3][8] - 合同履行期12个月内，标的为生活用纸智能装备[8] - 付款方式电汇，争议调解或仲裁[8] 过往交易 - 2021 - 2023年与金红叶类似业务交易金额分别为28246.15万、40236.49万、2433.7万[6] 影响 - 合同金额占最近一年营收59.03%，预计影响财务和经营业绩[10]

募集资金 - 公司发行1668.00万股A股，发行价每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[1] 项目投资 - 生活用纸智能装备项目投资52589.80万元，拟用募资40901.23万元[3] - 可降解包装材料项目投资25401.99万元，拟用募资18587.79万元[4] - 技术研发中心项目投资14969.43万元，拟用募资11642.34万元[4] - 售后及营销网络项目投资7970.06万元，拟用募资6198.64万元[4] - 补充流动资金拟用募资23776.30万元[4] 项目进展 - 可降解包装材料项目累计投入18532.33万元，进度99.70%[7] - 该项目利息收入626.52万元，预计节余募资681.98万元[7] 资金安排 - 公司拟将节余681.98万元永久补充流动资金[6] 决策情况 - 2024年8月27日董事会和监事会通过项目结项及资金补充议案[9]