证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-056 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 19 日以现场及 视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡 坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 欧克科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 23 日 1 ...