证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-007 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 2024 年 2 月 23 日 15:00 期间的 任意时间。 （五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授 权委托书详见附件 2）； 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 广东洪兴实业股份有限公 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-003 公司本次火灾事故认定和保险理赔工作已结案，敬请广大投资者留意并注意投资 风险。 特此公告。 广东洪兴实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月30日凌晨，为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司（以下简称"子公司"） 提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司的物流仓库（位于广东省汕头市潮南区峡 山街道洋内广洋路内周凯迪工业园区对面）发生火灾事故，详见公司于 2022年12月30 日、2023年4月29日、2023年5月17日、2024年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的公告》 （公告编号：2022-046），《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公 告》（公告编号：2023- ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-002 广东洪兴实业股份有限公司 关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月30日凌晨，为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司（以下简称"子公司"） 提供仓储物流服务的第三方供应链管理公司的物流仓库（位于广东省汕头市潮南区峡 山街道洋内广洋路内周凯迪工业园区对面）发生火灾事故，详见公司于 2022年12月30 日、2023年4月29日、2023年5月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2022-046）， 《关于子公司仓储物流服务方仓库发生火灾事故的进展公告》（公告编号：2023-003、 2023-015）。 截止本公告日，公司尚未收到该笔剩余赔偿款，公司将根据后续进展情况及 ...

培训信息 - 申万宏源承销保荐为洪兴股份2023年度持续督导培训的保荐机构[1] - 培训时间为2023年12月27日，地点在公司办公室[1] - 培训主讲人为申万宏源承销保荐张晓[1] 培训情况 - 培训对象为公司控股股东等相关人员，内容含2023年规定等[1] - 保荐机构编制讲义提供课件，现场交流效果良好[2][3]

合规情况 - 现场检查期间为2023年12月25 - 28日，检查对应2023年度[1] - 公司治理、内控、信披等多方面均符合要求[1][2] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，波动有合理解释且与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红制度并如实披露[3] 核查结果 - 保荐机构现场核查未发现公司多方面违法违规情形[3]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-032 广东洪兴实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 27 日（星 期三）下午 15:00 开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15-下午 15:00。 2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 ...

北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元，邮编 510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel：+86 20 2826 1688 传真/Fax：+86 20 2826 1666 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广东洪兴实业股份有限公司 致：广东洪兴实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"或"公司")的委托，指派律师(以 下简称" ...

广东洪兴实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事白华先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条 "独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实 际情况，白华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届 董事会审计委员会委员及召集人职务。辞职后，白华先生将不再担任公司其他 职务。 特此公告。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-031 鉴于白华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等有关规定，白华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董 事后生效。白华先生在此期间仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公司董 事会审计委员会委员及召集人的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的 补选工 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-028 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 3 名， 6 名董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-029 广东洪兴实业股份有限公司 关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审 计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"司 农事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成 立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江 二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争 雄。 截至 2022 年 12 月 31 ...