会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月2日召开，9位董事实到[2] - 2024年第四次临时股东大会将于2024年12月18日召开[6] 议案审议 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月议案[3][4] - 审议通过授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事项议案[5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6][7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 会议地点在湘潭市高新区建设南路一号公司技术中心216会议室[3] 审议议案 - 审议延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[5] - 议案1、2涉及关联交易，关联股东回避表决，需2/3以上表决权通过[5] 会议登记 - 登记时间为2024年12月13日 - 16日，地点在公司证券部[7] 网络投票 - 网络投票代码为361208，简称华缆投票[13] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[15]

新产品和新技术研发 - 公司与中科大、上海电缆所合作开展特种电缆橡胶材料项目[2] - 项目重点为低烟无卤阻燃橡胶护套及高压硬质乙丙橡胶绝缘材料研发[5] - 合作期限自2024年11月至2025年12月[5] 其他 - 合同签订利于技术突破创新，本年度经营成果无重大影响[6] - 项目有不确定性，履行或受不可预见因素影响[7] - 公司将按进展及时披露信息[8]

公司结构 - 兴湘集团注册资本300亿元，湖南省国资委认缴270亿占90%，湖南省国有投资经营有限公司认缴30亿占10%[10][11] 股权关系 - 2021年12月1日先进设备基金与兴湘集团构成一致行动人关系，2024年11月19日终止[14] - 兴湘集团直接持有博云新材4.22%股份，控股子公司持有12.65%；直接持有华升股份40.31%股份[15] - 博云新材注册资本57310.4819万元，华升股份注册资本40211.0702万元[15] 权益变动 - 本次权益变动系解除一致行动关系，不涉及股份变动，变动后持股减少20,667,343股，比例减少3.8672%[18][35] - 变动前合计持股45,524,397股占比8.5184%，变动后持股24,857,054股占比4.6512%[22] 未来展望 - 信息披露义务人承诺6个月内不减持，6个月届满后6个月内可能增减股份[19] - 本次权益变动后未来12个月无明确增持计划，但不排除可能性[35]

湖南启元律师事务所 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 相关股东解除一致行动关系 之 法律意见书 致：长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙） 1 等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为 出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审计报告、审核或鉴 证报告等专业文件中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或 结论的真实性、准确性、完整性作任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。 （六）本法律意见书仅供本次相关股东解除一致行动关系之目的使用，未经 本所书面同意，不得用作任何其他目的。 2 正 文 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受长沙新湘先进设 备制造投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"先进设备基金"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国合伙企业法》（以下简 称"《合伙企业法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对先进设备 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-075 湖南华菱线缆股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东解除一致行动人关系 暨权益变动的提示性公告 本公司股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合 伙)、湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、先进设备基金和兴湘集团承诺在本公告披露之日起6个月内， 不减持公司股票，不排除在6个月届满后根据相关需求增加或减少上 市公司股份的可能性。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 亦不会对公司的治理结构和日常经营活动产生不利影响。 公司于近日收到公司股东先进设备基金和兴湘集团出具的《关于 解除一致行动关系的告知函》，因湘潭智造谷产业投资管理有限责任 公司（以下简称"湘潭产投"）决定不再继续将先进设备基金所持华 菱线缆股份表决权委托给执行事务合伙人国企并购基金执行，根据先 进设备基金合伙协议，先进设备基金与兴湘集团不再属于《上市公司 收购管理办法》中对一致 ...

基金信息 - 先进设备基金2019年5月10日成立，合伙期限至2026年5月9日[10] - 国企并购基金2017年11月17日成立，注册资本8000万元[14] 权益变动 - 2021年12月1日先进设备基金与兴湘集团构成一致行动人关系，2024年11月19日终止[16][17] - 变动前二者合计持股45,524,397股，占比8.5184%；变动后降至3.8672%[24] - 变动股份减少24,857,054股，比例减少4.6512%[37] 未来展望 - 信息披露义务人承诺6个月内不减持，6个月届满后6个月内可能增减股份[21] - 未来12个月内无明确增持计划，但不排除可能性[37]

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-074 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 8:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本 ...

关于 国浩律师（长沙）事务所 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及《 ...

协议进展 - 2023年4月签原协议，2024年3月签补充协议（一）[2] - 2024年11月12日拟签补充协议（二）[3] 项目时间 - 试生产前调试条件时间点调至2025年7月30日前[4] 项目要求 - 乙方完成设备合同签署报备，甲方监造[5] - 乙方获资质认证后甲方调试试生产[5] 违约规定 - 2025年7月30日前未完成安装调试需整改[5] - 2025年12月31日前未交付合格厂房须赔付违约金[5] 协议影响 - 对2024年度财务和经营无重大影响[6] - 利于推动战略合作项目落地[6] - 后续协议签署及实施有不确定性[6]