综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿综合授信额度，敞口13亿、低风险7亿[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日，可循环使用[2] - 申请需经公司股东大会审议批准[3] 会议审议 - 2025年2月27日董事会、审计委员会会议通过申请议案[6][7]

公司治理 - 2024年10月28日完成第二届董事会换届选举[2] - 2024年召开董事会1次，未召开股东大会[3] 履职情况 - 对董事会相关议案均投赞成票，未提异议[3] - 2024年未召开相关委员会及独立董事专门会议[5][6] - 任职期间现场工作5天，与管理层交流战略[11]

会计政策变更 - 2025年2月27日审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 自2024年1月1日起施行准则解释第17号，2024年12月6日起施行准则解释第18号[2] - 变更后执行两准则解释相关规定，未变更部分按前期规定执行[4] 影响与决策 - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] - 董事会、审计委员会、独立董事均同意变更[7][8][9]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[3] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[6] 资金使用 - 首次公开发行股票以自筹资金预先投入募投项目1.6011854489亿元，2021年9月17日完成置换[10] - 以简易程序向特定对象发行股票以自筹资金预先投入募投项目4288.217499万元，2023年7月21日完成置换[11] - 首次公开发行股票募集资金用于募投项目置换后投入1.6532151323亿元等[4] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于募投项目置换后投入1.9839430335亿元[7] 利息收入 - 首次公开发行股票累计利息收入1474.1987万元，简易程序发行累计利息收入657.205632万元[4][7] 项目进度 - 研发检测中心建设项目延期至2025年6月，投入进度60.56%[14][18] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目投入进度101.34%，2024年产能利用率92.71%[18] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期2024年6月达预定可使用状态，效益2302.23万元[22] 资金余额 - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4064.272242万元[5] - 截止2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元[7] 投入进度 - 首次公开发行股票募集资金净额59631.28万元，本年度投入1844.65万元，累计投入57041.21万元，进度95.66%[18] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额26547.25万元，本年度投入11506.41万元，累计投入24127.64万元，进度90.89%[22]

董事会会议 - 2024年召开8次第二届董事会会议和1次第三届董事会会议[4][7][8] 股东大会 - 2024年董事会召集3次股东大会，2023年年度、2024年两次临时股东大会参会股东持股比例分别为59.0056%、58.8268%、58.3382%[9] 业绩总结 - 2024年度公司营收22.66亿元，同比增长18.21%[10] - 2024年度净利润2.74亿元，同比增长61.02%[10] - 2024年度归属于母公司净利润2.72亿元，同比增长61.46%[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事未担其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年2月27日[2]

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）可采用现金、股票或两者结合等方式分配利润，优先现金分红[5] 现金分红条件及比例 - 需满足四个条件，重大投资或支出有界定标准[6] - 原则上每年一次，可中期分红，不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[9] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 股票股利分配 - 满足现金股利条件且董事会审议通过后提交股东大会决定[8] 决策流程 - 每三年制订规划，每年预案经董事会审议后提请股东大会审议[10] - 调整政策议案经多环节后需三分之二以上股东表决权通过[12] 其他规定 - 年度股东大会审议中期分红上限，董事会制定方案[11] - 违规占用资金扣减现金红利偿还[13] - 分红回报规划经股东大会审议通过后实施[16]

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会会议9次、股东大会3次，均亲自出席无缺席[2] - 2024年召开1次专门会议，审议通过8项议案[4] - 2024年现场办公时间为17天[6] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会、解聘事务所及聘请外部机构[8]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-024 山东联科科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续健康发展。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 特此公告。 ...

股权比例 - 山东联科新材料有限公司股权比例为99.75%[6] - 山东联科化工有限公司股权比例为98.51%[6] - 山东联科贸易有限公司和山东联科化学有限公司股权比例均为100%[6] 内部控制 - 截止2024年12月31日内部控制评价基准日无重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构并制定相关制度[7] - 制订资金、研发、合同等多项管理制度[8][10][12] - 制定融资担保、关联交易管理办法[12][13] 系统管理 - 利用ERP系统控制采购和销售业务[8][9] - 建立统一ERP管理系统保障运行及数据安全备份[14] 风险相关 - 重点关注资金、采购等领域高风险[13] - 确定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[17][18]