天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会 ...

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入17.98亿元，同比增长34.41%[3] - 2024年度公司净利润2.15亿元，同比增长108.34%[3] - 2024年度公司扣非净利润1.91亿元，同比增长75.09%[3] - 2024年度公司经营现金流净额2.23亿元，同比增长10.12%[3] - 截至2024年末公司总资产21.95亿元，归母净资产18.33亿元[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议通过39项议案[5] - 2024年召开6次股东大会，含1次年度和5次临时[8][9] - 审计委员会报告期内召开4次会议[12] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[13] - 提名委员会报告期内未召开会议[15] 信息披露 - 报告期内发布定期报告4份，临时公告及上网文件109份[17] 其他 - 平台提问数80个，回复率100%[19] - 报告期内进行2023年度、2024年半年度及2024年第三季度分红派息[19] - 公司对照新规组织制定和修订相关制度及规则[20] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作，决策重大事项[21] - 2025年董事会履行信息披露义务，增强针对性[22] - 2025年董事会通过多样渠道与投资者互动[22] - 2025年董事会提升公司综合竞争力，制定工作计划[22]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红的独立性情况进行评估，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项报告如 下： 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00（互联网系统），9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[11] - 投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[24] 提案相关 - 提案6.00 - 11.00表决结果需对中小投资者单独计票[10] - 提案7.00 - 9.00关联股东需回避表决（股东授权有明确投票意见除外）[10] 会议形式与地点 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[3] - 现场会议在天津市西青区张家窝镇工业园公司会议室召开[6] 会议议案 - 涉及《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[30] - 涉及《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[30] - 涉及《公司2024年度财务决算报告》等多项议案[30] - 涉及《公司2025年度财务预算报告》等多项议案[30] - 涉及《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案[30] - 涉及《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等多项议案[30] - 涉及《关于公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》等多项议案[31] - 涉及《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》等多项议案[31] - 涉及《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》等多项议案[31] - 涉及《关于公司2024年度利润分配预案》等多项议案[31]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月22日召开，3名监事均参与表决[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][9][13][17][29][36][40][45] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》等无需提交股东大会审议[22][26][47] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》不予表决，直接提交股东大会审议[33] 利润分配 - 2024年度以184,529,521股为基数，每10股派现3.70元，预计分配现金股利68,275,922.77元[35] - 《关于2025年中期分红安排的议案》需提交2024年年度股东大会审议[39] 季报情况 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制合规、内容真实准确完整[43]

会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月22日召开，12名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[78,79] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][6][14][16][19][21][24][26][41][43] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[8][10][30][32][36][38] - 2025年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案获审议通过[44,47] - 董事会认为4位独立董事2024年度符合独立性要求[55,56,57] 薪酬津贴 - 2025年独立董事津贴标准拟定为每人60,000元/年，共计240,000元/年[51,52] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以184,529,521股为基数，每10股派现金红利3.70元，预计分配现金股利68,275,922.77元[69,70] - 拟定2025年中期分红安排[73,75] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制程序和内容符合规定，反映公司一季度经营状况[83]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-021 2、中期分红金额上限 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-020 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，以 12 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 | 未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计 | 是 | | 年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 345,098,354.92 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | - | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | 156,301,363.19 | | 利润（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金 ...