会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月22日召开，12名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[78,79] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][6][14][16][19][21][24][26][41][43] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[8][10][30][32][36][38] - 2025年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案获审议通过[44,47] - 董事会认为4位独立董事2024年度符合独立性要求[55,56,57] 薪酬津贴 - 2025年独立董事津贴标准拟定为每人60,000元/年，共计240,000元/年[51,52] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以184,529,521股为基数，每10股派现金红利3.70元，预计分配现金股利68,275,922.77元[69,70] - 拟定2025年中期分红安排[73,75] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制程序和内容符合规定，反映公司一季度经营状况[83]