公司基本信息 - 公司于2000年12月11日在深圳证券交易所上市，首次发行5500万股[1] - 公司发起人为6家，设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股1元[3] - 公司股份总数为1469448061股，均为普通股[3] 财务与决策规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过，特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[4][5] 股份交易限制 - 发起人股份自公司成立起1年内、公开发行前股份自上市起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有权请求审计委员会对违规董高人员诉讼等[9] 股东持股与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押等情况应当日书面报告公司[11] - 股东持有或共同持有达5%时应3日内报告证监会等[11] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 年度股东会可授权董事会决定融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[15] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况须经股东会审议[16] 会议召开与通知 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[16] - 年度股东大会和股东会召开前20日、临时会议召开前15日公告通知股东[20] 董事任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[30][31] 董事会构成与权限 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[33] - 董事会有权审批融资、授信等事项[34] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，每季度至少召开一次会议[40][41] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的10%[52] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[52] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[55] - 公司出现解散事由应10日内公示，15日内成立清算组清算[57]