股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东171人，代表股份217,960,118股，占比47.5946％[5] - 选举陈静女士为监事议案，同意217,733,018股，占比99.8958％[7] - 修订《董事会议事规则》议案，同意217,523,518股，占比99.7997％[8] 决议效力 - 北京观韬中茂（福州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[9]

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年一月十五日 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | 4 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | 6 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | 7 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 （一）董事长认 ...

制度适用范围 - 制度于2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过[2] - 适用于公司本部、分公司等及纳入合并会计报表范围的公司[3] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属于内幕信息知情人[5] 内幕信息处理 - 公司及其控股股东等处理内幕信息应控制知悉范围和传递环节[8] - 控股股东等对内幕信息相关事项决策原则上在股票停牌后或非交易时间进行[10] 保密义务 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[10] - 公司董事长是内幕信息保密管理工作第一责任人[13] 信息排查 - 公司各部门及分、子公司负责人需按月组织信息员排查信息并书面通报结果[16] 信息披露 - 涉及内幕信息应尽快召开董事会或监事会评估并决定是否披露[16] 登记备案 - 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，监事会监督[18] - 完整的《内幕信息知情人登记表》送达董事会办公室时间不得晚于内幕信息公开披露时间[19] 资料保存 - 内幕信息知情人登记备案资料自记录之日起至少保存10年[24] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送相关情况及处理结果[29] 重大事项 - 公司进行重大事项，相关部门或单位除填登记表外还应编写重大事项进程备忘录[21] 协议相关 - 协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效[45][56] - 乙方应学习相关规定，遵守保密规定，配合公司工作[42][44] - 乙方违反保密协议，公司有权要求其承担经济赔偿责任[44][55]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月25日发出[1] - 董事会会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[1] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决通过[2] - 《关于修订<公司内幕信息管理制度>的议案》表决通过[3] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》表决通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》表决通过[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14:30召开[2] - 网络投票交易系统1月15日9:15 - 15:00可投[2] - 网络投票互联网系统1月15日9:15 - 15:00可投[2] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年1月8日[2] - 审议选举陈静为监事等议案[4] - 登记时间为2025年1月14日8:30 - 17:30[5] - 投票代码360993，简称为闽电投票[12] - 股东选举票数=股份总数×2[13] - 授权委托书至大会结束有效[19] - 公告2024年12月30日发布[10]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年一次，提前十日书面通知[6] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时董事会会议，提前两日通知[6] 董事参会与提案 - 一名董事一次会议接受委托代出席不超两名董事[7] - 特定主体可按规定向董事会提出提案[9] 会议延期与举行 - 特定人员认为资料或论证问题可联名书面提延期，董事会应采纳[11] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[13] 会议议案与表决 - 改变议案顺序或增加新议案需到会董事过半数同意[13] - 定期和临时会议表决举手表决，通讯决议签字方式[14] 会议召开方式与关联交易表决 - 董事会会议现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[15] - 关联交易表决时利害关系董事特定情形不得参与[15] 决议通过规则 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[16][17] - 对外担保和财务资助决议有额外规则[17] - 无关联关系董事会议召开及决议规则[17] 会议资料保存与记录 - 董事会决议等文件保存不少于十年[17][18] - 会议记录含召开日期等内容，表决结果载明票数[18][19] 决议公告与执行 - 决议公告含会议通知发出时间和方式等内容[20] - 决议由执行人执行汇报，董事会秘书督办[21] - 董事长或指定董事跟踪检查，有问题可要求纠正或提临时会议[21] 议事规则相关 - 议事规则未尽依国家法律，与章程冲突以章程为准[23] - 议事规则股东会通过施行，《董事会提案管理细则》废止[23]

会议情况 - 公司第八届监事会第十九次会议通知于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名[2] 人事变动 - 黄祖荣因工作变动申请辞去监事会主席、监事职务[3] - 提名陈静为监事会监事候选人，任期与本届监事会一致[3] - 监事会同意提名，表决4票同意，该议案须提交股东大会审议[3][4] 候选人信息 - 陈静现任宁德市国有资产投资经营有限公司多职[7] - 陈静未持有本公司股份，任职资格符合规定[7]

董事会秘书细则通过 - 董事会秘书工作细则于2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过[2] 任期与解聘 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[7] - 出现规定情形或连续三月以上不能履职，董事会应解聘[9] 空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并在六月内完成聘任[10] 任职条件 - 需大学本科以上学历，有相关经验和专业知识[5] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与解聘程序 - 公司董事会聘任或解聘需向深交所提交资料或报告[7][8][9] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[12] - 对公司负有诚信和勤勉义务，遵守章程维护利益[20] 信息披露 - 有关部门按规定提供资料，差错致违规追究责任[18] - 重大决定前征询意见，配备办公设备[18] 离任要求 - 离任前接受审查并移交事务，签订保密协议[20] 细则实施 - 细则未尽事宜以国家法律为准，经审议通过后实施[22]

人事变动 - 监事会主席黄祖荣因工作变动辞职，不再担任公司其他职务[1] - 辞职报告2024年12月26日公告，送达监事会时生效[1][2] - 黄祖荣未持股，辞职不影响公司正常经营[1]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月5日发出[1] - 第八届董事会第三十六次临时会议于2024年12月25日召开[1] - 本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[1] 市场扩张 - 公司全资子公司拟出资1000万元设立新公司[2] - 闽电（霞浦）新能源开发有限公司注册资本金为1000万元[3] - 新公司注册地为福建省霞浦县龙首路300号[3] 投资情况 - 本次投资资金为子公司自有资金[3] - 本次投资不构成重大资产重组[3] 议案表决 - 关于设立新公司议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 设立新公司议案通过[3]