公司基本信息 - 公司1998年8月31日以发起设立方式设立，2000年6月22日在深圳证券交易所上市[2] - 公司已发行股份数为9997470888股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有不得超已发行股份总数10%[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[6] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规买卖股票收益规定[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[12] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人等[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10％列入法定公积金[44] - 资金充裕、无重大投资计划时，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30％[46] 制度修订 - 本次《公司章程》修订事项已由第九届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议[57] - 公司修订了董事会议事规则等多项治理制度[59]

业绩总结 - 2024年营业收入497,020万元，同比下降6.85%[2] - 2024年毛利额81,360万元，同比上升10.32%[2] - 2024年毛利率为16.37%，同比上升18.44%[2] - 2024年净利润 -179,209万元，同比减亏19.25%[2] - 截至2024年底资产总额1,088,513万元，同比下降24.70%[3] - 截至2024年底负债总额961,249万元，同比下降15.38%[3] - 截至2024年底所有者权益127,264万元，同比下降58.89%[3] 财务数据变动 - 货币资金期末数61,537万元，较上年末增加17.34%[4] - 应收票据期末为0，较上年末下降100%[4] - 其他应收款期末数83,783万元，较上年末上升153.31%[6] - 存货期末数116,685万元，较上年末下降60.15%[6] - 短期借款期末数105,288万元，较上年末增加1.62%[6] - 交易性金融负债期末数19,216万元，较上年末下降59.02%[6] - 预付款项同比减少21,461万元，下降56.64%[8] - 研发费用同比减少25,297万元，减少53.53%[13] - 投资收益同比减少44,258万元，下降362.80%[13] - 营业外支出同比增加6,488万元，增长218.96%[13] - 经营活动现金流量净额本期数74,322万元，较上年同期增长213.00%[15] - 公允价值变动收益为1,624，较上期增长131.57%[16] - 信用减值损失为 -3,433，较上期减少82.67%[16] - 资产减值损失为 -44,282，较上期减少16.85%[16] - 营业利润为 -185,303，较上期增长1.55%[16] - 净利润为 -179,209，较上期增长19.25%[16] - 投资活动现金流量净额为66,797，较上期增加304.55%[18] - 筹资活动现金流量净额为 -131,700，较上期减少376.52%[18] - 经营活动收到现金流量净额较上年同期增加140,091万元，同比增加213.00%[18] 未来展望 - 2025年深耕整车制造与半导体双产业链[19] - 2025年加大研发投入推动产业升级[19]

业绩相关 - 公司计提资产减值准备符合规定，能客观反映2024年财务状况和经营成果[1] - 计提不存在操纵利润情形，符合公司及股东整体利益[1] - 审计委员会同意本次计提资产减值准备事项[1]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 内控评价报告基准日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 治理与制度 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 战略委员会负责重大投资融资等方案研究并提建议[6] - 公司制定人力资源、资金活动、销售业务等相关政策制度[6][7][8] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16] 评价工作 - 公司按规范制度开展内控评价工作[13] - 纳入评价范围的单位、业务和事项无重大遗漏[12]

财务事项 - 独立董事就2024年前三季度会计差错更正及追溯调整发表审查意见[1] - 会计差错更正符合《企业会计准则》等规定[1] - 更正后财务信息能更客观反映公司状况[1] - 独立董事同意更正事项并提交董事会审议[1]

山子高科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2011 | 7 | 18 | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 | 241 | 注册会计师 | 人 | | | 2,356 | 上年末执业 | 人员数量 | 签署过证券 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-034 山子高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司拟根据财政部发 布的通知，对公司执行的会计政策进行法定变更。本次会计政策变更无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"解释第18号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，允许企业自 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-031 山子高科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》，截至2024 年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为13,370,652,549.27元，实收股本 9,997,470,888.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及 《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司自确立"房地产+高端制造"双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发 展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过 程中形成了较大商誉。 3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困 难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的 逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-022 山子高科技股份有限公司 关于公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次临时会议，经全体董事过半数 同意，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。公司 董事会已于 2025 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了召开本次股 东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会 议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间为：2025年4月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24 日日上午9:15-9:25、9:30-11 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山子高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 致：山子高科技股份有限公司： 山子高科技股份有限公司（（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（（以 下称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 24 ...