业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 内控评价报告基准日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 治理与制度 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 战略委员会负责重大投资融资等方案研究并提建议[6] - 公司制定人力资源、资金活动、销售业务等相关政策制度[6][7][8] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16] 评价工作 - 公司按规范制度开展内控评价工作[13] - 纳入评价范围的单位、业务和事项无重大遗漏[12]