证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-046 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在北京以现场结合通讯方式紧急召开了第十届董事会 2024 年第二次临时 会议，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董 事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事孙喜运先生、崔 大潮先生、李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管 理人员及董事候选人列席本次会议。会议召集人在会议开始时明确说明了紧急召 开情况，与会董事均未表示异议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张力强为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 未参加相关培训，承诺参加最近一期任职资格培训[7] - 及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

综合授信 - 公司拟申请不超18亿元综合授信额度[1][2] - 授信期限一年，额度可循环使用[2] - 综合授信方式多样，含非流贷、流贷等[2] 授权安排 - 董事会授权董事长或代表在额度内签融资协议[4]

人事变动 - 独立董事孙喜运、李瑞淳递交《辞职报告》[2] - 两人辞职后独立董事比例将不符规定[2] - 辞职报告在选出新独立董事后生效[2] 个人情况 - 孙喜运无公司股份及未履行承诺事项[3][4] - 李瑞淳无公司股份及未履行承诺事项[4] 公告信息 - 公告披露日期为2024年06月13日[5]

人员资质 - 张力强承诺2024年06月13日参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[1][2]

2024 年 06 月 13 日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：于天剑 本人于天剑尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司广东华铁通达 高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

独立董事提名 - 提名于天剑为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加最近一期独立董事任职资格培训[7] 股东关联 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[21][22][24] 合规情况 - 被提名人近十二个月无相关情形[27][28] - 被提名人无禁入、处罚等不合规情况[28][30][31][32][33][34] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37][38]

事件进展 - 2024年2月6日，杭实基金将协调解决控股股东资金占用问题[2] - 2月7日，股票收盘价上涨4.49%，杭实基金澄清，公司撤回文章[2] 违规处分 - 时任董事长宣瑞国、总经理韩文麟、时任董秘王颖对违规负责[3][4] - 深交所对公司及三人通报批评，记入诚信档案[4]

报告披露 - 公司未在2024年4月30日披露2023年年度报告，5月6日起停牌[2][4][6] - 如停牌两月内未披露，股票将被实施退市风险警示[2][6] - 若被警示后两月仍未披露，股票存在终止上市风险[2][6] - 公司正推进2023年年度和2024年第一季度报告编制[5] 股东大会 - 公司无法在2024年6月30日召开2023年年度股东大会[2][4] - 最晚应于2024年6月7日发召开通知[4] - 因报告编制未完成，无法在6月7日前开董事会审议[4] - 报告完成后将开董事会并提交股东大会审议[5] 信息披露 - 《证券日报》等媒体及巨潮资讯网为指定披露媒体[8]

违规情况 - 2024年2月6日公司未按规定披露与杭实基金合作消息且风险提示不充分[1] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定[2] 责任认定与措施 - 时任董事长宣瑞国和时任董事会秘书王颖负主要责任[3] - 监管局对公司、宣瑞国、王颖出具警示函[3] 后续事项 - 不服监管措施可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3] - 本次措施不影响公司正常经营[3] 信息披露 - 《证券日报》等报刊及巨潮资讯网为指定媒体[4] - 董事会于2024年6月7日发布公告[7]