中基健康产业股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）运行机制，规范总经理办公会议事程序和决策行为，确保 经理办公会依法合规运转和民主科学高效议事，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《中基健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"公司"章程），结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会在公司章程规定和董事会授权范围内， 组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定公司经 营管理工作事项。 第二章 组织与职责 第三条 总经理办公会的构成： (一) 总经理办公会的组成人员为公司总经理、副总经理、 财务总监、总经理助理。 (二) 总经理可以邀请董事长参加；董事、监事、董事会秘 书、纪委书记、工会主席等可列席总经理办公会。 (三) 根据需要，总经理可根据议题内容，指定相关部门负 责人和其他相关人员可列席会议。 (四) 列席会议人员可对总经理办公会研究事项提出意见和 1 建议。 (五) 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员或 其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。 第四条 出席人员因故不能出席会议时，会前应向总经理请 假，如 ...

中基健康产业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选拔聘用机制,优化董事会组成， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监和董事会秘书。 第二章 成员构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 1 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年3月31日[3] - 2024年一季度业绩预告类型为同向下降[6] - 本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，公司已与审计事务所预沟通且无重大分歧[6] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果[8] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净利润本报告期盈利500万至650万元，上年同期为1688.25万元，比上年同期下降70.38%至61.50%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利350万元至500万元，上年同期为1672.19万元，比上年同期下降79.07%至70.10%[6] - 基本每股收益本报告期盈利0.0065元/股至0.0090元/股，上年同期为0.0219元/股[6] - 2024年一季度公司毛利润下降45%[7] - 2024年一季度管理费用、财务费用、销售费用较去年基本持平[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年一季度主营产品大桶番茄酱销量较上年同期减少约40%[7]

中基健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-019 号 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 ...

股东大会信息 - 2024年3月19日刊登2023年度股东大会通知[3] - 现场会议4月11日11:00举行，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人15人，持股305,740,959股，占总股本39.6405%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度议案同意率99.9581%[9][10][11][14][15] - 《计提资产减值议案》反对108,000股，占0.0353%，弃权20,000股，占0.0066%[16] - 中小投资者对该议案同意占99.5853%[16] 会议结果 - 议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 表决程序、召集召开程序合法有效[17][18]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-018 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关 于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批 准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 11 日上午 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为57.58亿元，同比下降2.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为10.82亿元，同比增长314.94%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元，同比增长60.12%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.22亿元，同比下降192.15%[9] - 总资产为122.41亿元，较上年末增长48.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为20.35亿元，较上年末增长113.55%[9] 主营业务 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[9] - 公司以"传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国"为使命[14] - 公司2023年生产大包装番茄酱115,942.72吨，同比增长39.76%[14] - 公司延伸拓展产业链结构，对制罐、种业等周边产业部署投资[14] - 公司重点调研及开发国内B端市场客户，积极利用直播、电商等平台进行C端市场产品推广[14] - 公司生产销售了高附加值的番茄红素保健品及小包装番茄制品[15] - 公司增加了小罐番茄制品产量，丰富了小罐产品品类[16] - 公司制定了"以B端市场为主，C端市场为辅"的营销策略[16] - 公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效[16] 经营策略 - 公司深入分析年度行业生态、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定、调整和执行了国际国内市场销售策略[18] - 公司2023年加大原料面积落实力度，充分发挥产能优势，提高设备达产率，从而降低生产成本，提高盈利水平[19] - 公司2023年累计投入技改技措资金5,400余万元，同时投入环保改造资金3,500余万元[19] - 受厄尔尼诺现象和俄乌冲突等因素影响，番茄制品国际贸易价格持续处于历史高位，公司产品销售合同签订及执行情况稳中向好[19] - 公司大包装番茄酱产量较以往年度实现较大突破，订单价格处于历史高位，完成了6.53万吨大包装番茄酱销售[19] 财务数据 - 公司营业收入中制造业收入占比93.45%，大包装番茄酱收入占比89.12%[20] - 公司国内销售占营业收入的88.22%，国外销售占11.78%[20] - 公司番茄红素胶囊收入同比下降93.07%[20] - 公司其他业务收入大幅增长612.13%[20] - 公司租赁服务收入同比增长26.62%[20] 成本费用 - 公司加大了产品销售力度，销售费用同比增加98.49%[25] - 公司管理费用同比增加70.22%，主要是人工费和中介费用增加[25] - 公司开展了番茄皮渣高值化利用等研发项目[25][26] - 公司研发人员数量和占比大幅增加100%[28] - 公司研发投入金额和占营业收入比例均大幅增加100%[28] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降192.15%[29] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降2094.13%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加1085.23%[29] 资产负债 - 货币资金占总资产比例下降16.10%[32] - 存货占总资产比例大幅增加24.10%[33] - 短期借款占总资产比例大幅增加26.79%[34] - 公司新增72,117,333.33元长期借款[35] - 公司新增4,000,000.00元投资[36] 生产经营目标 - 公司2023年生产大包装番茄酱12万吨、番茄红素软胶囊20万瓶、小包装番茄制品0.3万吨[41] - 公司持续盈利是2024年的经营目标[41] - 公司将通过自筹资金、银行贷款及供应链金融等多种途径解决2024年8亿元左右的流动资金需求[43] 风险因素 - 公司面临番茄原料受气象灾害影响的风险[43][44] - 公司产品集中在大包装番茄酱,产品毛利率相对较低,对国际贸易依赖度高[44] 发展战略 - 公司将投资种业、制罐等周边产业,大力开发快消品、保健品等多元化产品[42] - 公司将持续健全完善公司法人治理结构,提高公司治理能力和治理水平[42] - 公司将全面市场化选聘人才,优化人员结构,加强梯队建设[43] - 公司将聚焦公司战略发展目标,凝炼重塑新时代、新发展格局下的企业文化[43] - 公司2023年积极开拓市场化融资渠道,取得地方银行贷款授信额度9.02亿元[43] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断提升公司治理能力水平,完善公司法人治理结构,健全现代企业制度[48] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了"五分开",具有独立从事生产经营活动的能力[49,50] - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金,交易符合相关法律法规要求,不构成重组上市[52] - 公司2023年度日常关联交易预计,拟以债转股方式对全资子

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入575,779,449.91元，主营业务收入559,755,655.81元[7] - 2023年度合并营业利润为88,616,783.57元，2022年度为31,697,080.58元[24] - 2023年度合并净利润为109,147,374.71元，2022年度为26,084,418.31元[24] - 2023年度基本每股收益为0.14元，2022年度为0.03元[24] 财务数据对比 - 2023年12月31日合并流动资产合计781,870,390.09元，较2022年增长[20] - 2023年12月31日合并非流动资产合计442,201,533.89元，较2022年增长[20] - 2023年12月31日合并资产总计1,224,071,923.98元，较2022年增长[20] - 2023年12月31日合并流动负债合计925,212,223.74元，较2022年增长[22] - 2023年12月31日合并非流动负债合计89,403,701.90元，较2022年减少[22] 资产相关 - 2023年末货币资金合计110,645,972.76元，较期初减少[170] - 2023年末应收账款账面价值32,695,348.41元，较期初减少[173] - 2023年末存货账面价值616,393,405.72元[187] - 固定资产期末账面价值合计413,321,707.42元[195] 在建工程 - 在建工程期末余额（账面价值）为493,896.13元，多个工程进度达100%[198] - 天兴工厂厂区建设工程本期增加金额58889361.40元，利息资本化金额384000元[199] 其他 - 公司系从事番茄制品加工及销售的农产品加工企业，主要产品有大桶番茄酱等[7] - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司自报告期末12个月内不存在影响其持续经营能力的重大不确定事项[41]

中基健康产业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 204008 号 l B 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.cmof.gov.cn）"进行查询 。 ey 内部控制审计报告 目 录 Avenue Xicheng District Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 204008号 中基健康产业股份有限公司全体股东: · · 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中基健康产业股份有限公司（以下简称"中基健康"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中基 健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号） （以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情 况发表专项说明和审核意见如下： 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 专门会议2024年第二次会议于2024年3月15日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024 年3月4日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司3名独立董事充分了解会议内容及有关 情况的基础上，公司3名独立董事在规定的时间内参加了会议，针对拟提交公司第九届董事会第四 十一次会议审议的相关议案 ...