股权结构 - 公司总股份7.71亿股，兵团股东合计持股45.44%，第六师国有股东持股29.15%[15] 生产产能 - 大包装番茄酱生产线22条，设计产能16.3万吨；小包装番茄酱生产线2条，设计产能0.5万吨；番茄红素油树脂生产线1条，设计产能40吨[13][15] 人员结构 - 独立董事占比33.33%，女性董事占比11.11%[13] - 管理人员中女性人数比例39%，享受产假返岗率100%[14] 研发情况 - 研发投入100万元，研发加工番茄新品种2个[13] - 研发投入金额达100万元，占主营业务收入10%[186] - 研发中心配备创新型中大型仪器设备33台，价值3000万元[186] - 公司与蔬菜花卉研究所研发孕育出5个番茄新品种，开发出4种高可溶性固形物含量优质番茄种质材料，选育高可溶性固形物含量和适宜切丁的番茄新品种各1个[190] 员工福利与安全 - 员工福利投入1734.72万元，慰问员工总数21人，工伤保险投入25.33万元[13] - 体检覆盖率100%，安全生产投入97.35万元[14] 环保相关 - 温室气体排放强度0.27吨二氧化碳当量/万元，环保投入总金额564.67万元[14] - 能源消耗强度0.47吨标准煤/万元，物料消耗强度0.0748吨/万元[14] - 2024年环保投入总金额88.37万元，缴纳环境保护税564.67万元[148] - 2024年污染物监测合格率、环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100.00%[148] - 2024年环保培训次数27次，参加人次36人，培训时长27小时[148] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为29,637.27吨、34,214.87吨、46,768.64吨二氧化碳当量[137] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为0.36、0.30、0.27[137] - 2022 - 2024年废水排放量分别为257.10万吨、324.11万吨、310.13万吨[151] - 2022 - 2024年废气排放量分别为20307.81方标立方米、27150.55方标立方米、36812.59万标立方米[156] - 2023年煤改气项目使二氧化硫排放总量下降74t/a、氮氧化物排放总量下降91t/a，颗粒物排放总量下降21t/a[155] - 2022 - 2024年危险废弃物产生量分别为3.63吨、4.25吨、4.51吨[159] - 2024年公司三级水系统改造投入382.88万元，新鲜水用量较去年降低19.42万方，产生直接经济效益约60万元[164] - 2022 - 2024年直接能源消耗总量分别为40152.47吨标准煤、55424.18吨标准煤、74669.30吨标准煤[168] - 2022 - 2024年间接能源消耗总量分别为2789.55吨标准煤、4242.53吨标准煤、5519.05吨标准煤[171] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为42942.02吨标准煤、59666.71吨标准煤、80188.35吨标准煤[171] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为0.53、0.53、0.47[171] - 2022 - 2024年包装材料使用总量分别为6120.52吨、7540.47吨、12743.11吨[176] - 2022 - 2024年物料消耗强度分别为0.0753、0.0667、0.0748[176] 公司治理 - 2024年5月24日公司开展ESG治理专题培训[34] - 公司鉴别出6类重要利益相关方群体并建立多元化沟通渠道[36] - 公司识别4项具有财务重要性的议题和14项具有影响重要性的议题[38] - 议题重要性评估中影响重要性评估回收446份问卷[39] - 公司设立董事会战略与ESG委员会等形成三层管理架构[31] - 公司将ESG治理工作纳入绩效考核[31] - 公司建立健全内部监督和报告机制确保信息数据准确真实[33] - 公司建立完善信息沟通机制提高内部报告信息集成和共享[36] - 公司将ESG治理纳入中长期战略规划保障体系[42] - 公司在战略等过程中充分考虑ESG相关影响、风险和机遇[42] 风险评估 - 不完善的风险管理发生可能性低，或造成财务损失等负面影响[45] - 违反商业道德和合规要求发生可能性低，或导致法律问题和财务损失等[46] - 气候变化带来风险发生可能性高，中长期影响成本、利润和资产[47] - 违反排放物管理法规发生可能性低，短期或造成罚款等财务损失[48] - 资源供应不稳定或价格上涨发生可能性高，中长期影响成本和利润[48] - 创新或应用循环技术发生可能性高，中长期影响成本和利润[48] - 科技创新与知识产权保护发生可能性高，长期或带来更高财务和人力成本[48] - 供应链ESG风险发生可能性低，短期影响成本、利润和营业收入[48] - 客户服务不到位发生可能性中，中期影响公司市场表现[49] - 数据及客户隐私泄漏发生可能性低，短期或带来合规风险和财务损失[49] 党建工作 - 公司有19个党委和1个党支部[63] - 报告期内公司有党委1个、党支部9个，召开党委会33次，党员65名[71] 会议与制度 - 公司董事会成员9名，召开董事会会议14次，通过决议64个，平均出席率100%[78] - 公司监事会成员3名，召开监事会会议8次[80] - 公司召开股东会8次、临时股东会7次，累计审议议案17个，审议通过议案32个，平均出席率100%[81] - 公司开展风险管理、内部控制培训2次，总时长2小时，参与人数73人[93] - 公司对外披露定期报告4份[96] - 公司各部门及子公司每年至少开展一次全面风险评估[84] - 公司制定《信息披露管理制度》，通过多种渠道进行信息披露[95] - 公司修订《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》《监事会议事规则》等制度[76][80] 投资者关系 - 2024年5月31日接待中小投资者37人[104] - 业绩说明会1次，互动易互动71次，投资者开放交流会1次，接听投资者电话200余次，接待投资者现场调研2次累计43人，解答投资者问题40个，投资者问题回复率100%[106] 廉政建设 - 为214名重点岗位工作人员建立廉政档案[109] - 报告期内排查廉政风险155项，制定防控措施151条，召开1次专题会研判风险点及措施[109] - 2024年4月3日召开清明节前警示教育大会[114] - 2024年4月17日组织开展廉政党课[116] - 2024年7月开展“赠送廉洁书签传递廉洁能量”廉洁文化活动[117] 其他 - 公司参与制定《“新疆品质”特色产品技术规范番茄》和《“新疆品质”特色产品技术规范番茄酱》两项团体标准[195] - 公司两位博士后携项目获自治区第一届博士后创新创业大赛铜奖，公司获“优秀组织奖”[197] - 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司参与项目获2023年度兵团科技进步奖二等奖[199] - 2024年7月20日公司召开8000亩加工番茄示范田项目新品种观摩会，80余人参加[193] - 2024年公司入选兵团绿色制造名单[162] - 2024年公司发布年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告[124] - 报告期内温室气体排放强度由0.30下降到0.27，下降比例10%[136] - 公司设有博士后科研工作站，已培养博士7名，在站博士1名[185] - 公司因信息披露违规受处罚0次[100] - “互动易平台”回复率100%，客户反馈解决率98%[13]

资产减值 - 2024年末计提各项资产减值准备2.3732539985亿元，全为存货跌价准备[1][2] - 2024年末计提信用减值损失 - 7993.689523万元，转回应收天津中辰坏账准备[1] - 2024年度计提资产减值和信用减值损失合计1.5738850462亿元[2] 账目余额 - 库存商品期初115.222993万元，计提后期末2.3830628726亿元[3] - 应收账款、其他应收款按单项和组合计提坏账准备有相应期初、本期变动及期末数[5] 影响与审议 - 本次计提减少2024年度利润总额1.5738850462亿元[5] - 计提事项通过公司相关会议审议[1][7]

资产负债情况 - 2024年末公司合并资产总计1739625960.93元，较期初增长42.13%[3] - 2024年末公司合并负债合计1756688135.47元，较期初增长73.14%[4] - 2024年末公司合并所有者权益合计 -17062174.54元，较期初减少108.14%[4] - 2024年末公司母公司资产总计658432382.86元，较期初增长9.65%[6] - 2024年末公司母公司负债合计232115230.81元，较期初增长58.92%[7] - 2024年末公司母公司所有者权益合计426317152.05元，较期初减少6.2%[7] 流动资产与负债变动 - 2024年末公司合并流动资产中存货为983492604.16元，较期初增长59.55%[2] - 2024年末公司合并流动负债中短期借款为543319739.94元，较期初增长57.16%[3] - 2024年末公司母公司流动资产中其他应收款为84581563.79元，较期初增长184.27%[5] - 2024年末公司母公司非流动资产中长期股权投资为524781605.67元，较期初增长0.96%[6] 营收与利润情况 - 2024年营业总收入308153878.02元，同比下降46.48%[9] - 2024年营业总成本377816355.71元，同比下降26.86%[9] - 2024年净利润为 -232901339.31元，同比下降313.38%[10] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -230776352.35元，同比下降313.21%[10] - 2024年基本每股收益为 -0.2992元，同比下降313.26%[11] - 2024年母公司营业收入1394928.41元，同比增长313.99%[12] - 2024年母公司营业成本1023551.75元，同比增长93.34%[12] - 2024年母公司净利润为 -28122981.95元，同比下降198.76%[12] - 2024年综合收益总额为 -233034987.05元，同比下降313.72%[11] - 2024年母公司综合收益总额为 -28122981.95元，同比下降198.76%[13] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为5.0743646065亿美元[15] - 2024年收到的税费返还为523.787206万美元[15] - 2024年经营活动现金流入小计为6.0008722455亿美元[15] - 2024年经营活动现金流出小计为6.9768585198亿美元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 9759.862743万美元[15] - 2024年投资活动现金流入小计为96.2395万美元[15] - 2024年投资活动现金流出小计为3564.16203万美元[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为7.4400748317亿美元[16] - 2024年筹资活动现金流出小计为5.6092013257亿美元[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额为5080.949845万美元[16] 所有者权益情况 - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为100421093.89元[24][26] - 2024年本期增减变动金额为109147374.71元[26] - 2024年综合收益总额为109147374.71元[26] - 2024年所有者投入和减少资本为102460.15元[26] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计为209568468.60元[28] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为454440134.00元[30] - 2024年母公司本年期初所有者权益合计为454440134.00元[30] - 2024年母公司本期增减变动金额为 - 28122981.95元[30] - 2024年母公司综合收益总额为 - 28122981.95元[30] - 2024年母公司期末所有者权益合计为426317152.05元[30] 股本及利润分配情况 - 2023年上年期末股本余额为771283579.00元[33] - 2023年上年期末资本公积余额为1078101384.29元[33] - 2023年上年期末盈余公积余额为45803893.74元[33] - 2023年上年期末未分配利润余额为 - 1465044502.51元[33] - 2024年期初股本余额为771283579.00元[35] - 2024年期初资本公积余额为1078101384.29元[35] - 2024年期初盈余公积余额为45803893.74元[35] - 2024年期初未分配利润余额为 - 1465044502.51元[35] - 2024年本期综合收益总额为28474275.52元[35] - 2024年本期期末未分配利润余额为 - 1436570134.00元[37]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，中兴华所合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[3] - 2023年度中兴华所业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[3] - 中兴华所在农、林、牧、渔业上市公司审计客户2家[3] 审计相关决策 - 2024年8月14日公司会议通过聘任中兴华所为2024年度审计机构[4][6] 审计结果与评价 - 中兴华所认为公司2024年财报编制合规，出具标准无保留意见[5] - 公司审计委员会认为中兴华所2024年审计展现良好素养，报告客观准确[7]

2024年情况 - 召开8次监事会会议，含4次九届和4次十届会议[3] - 依法运作，无违法违规，决策程序合法[6] - 财务体系完善，报告真实准确完整[6] - 关联交易审批合规，价格公允合理[6] - 内部控制体系健全，评价报告符合要求[6] 2025年计划 - 参与2024年年报审计并加强财务分析[7] - 检查年度预算执行情况[8] - 提高监事业务素质[8] - 监督董事会和高管履职情况[8] - 促进公司治理结构完善和规范运营[8]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月22日上午11:00召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 网络投票代码为360972，简称中基投票[16] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 登记时间为2025年4月21日10:00 - 14:00、15:30 - 19:30[7] - 登记地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部[7] 其他信息 - 会议会期半天，参会股东费用自理[7] - 会议联系电话为0994 - 5712188、0994 - 5712067，传真为0994 - 5712067[7]

业绩相关 - 2024年末计提各项资产减值准备237,325,399.85元，全为存货跌价准备[4] - 2024年末计提信用减值损失 - 79,936,895.23元[4] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] 会议决议 - 第十届监事会第六次会议于2025年3月27日召开[2] - 审议通过六项决议，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4] - 四项议案尚需提交公司股东大会审议[2][3]

新策略 - 公司开展2024年内控制度体系建设工作[1] - 公司已建立较完善内控制度，覆盖财务和经营管理活动[1] - 内控制度可保证生产经营，合理控制经营风险[1] - 董事会《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[1]

业绩总结 - 2024年末公司计提各项资产减值准备237,325,399.85元，全为存货跌价准备[7] - 2024年末公司计提信用减值损失 -79,936,895.23元[7] 利润分配 - 因累计可供股东分配利润为负，公司拟对2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] 会议情况 - 公司2025年3月27日召开第十届董事会第十一次会议，9名董事参加表决[2] - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，含《公司2024年度董事会工作报告》等[2][3][4][5][6][7][8]

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-027 号 中基健康产业股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。监事会经认真审核认为：公司 2024 年度 利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未 损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2 ...