市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权，预计构成重大资产重组等[4] 进展情况 - 2025年1 - 4月多次开会、公告推进重组[5][6] - 截至披露日，尽职调查等工作未完成[6] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会、股东会审议[6] - 首次披露后未发股东大会通知前每30日发进展公告[7]

重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，构成重大资产重组，可能导致实际控制人变更[5] - 该交易已披露预案，对风险因素及审批程序进行了详细说明，公司将根据进展及时履行信披义务[5] 融资与授信 - 公司及子公司拟向8家金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信，业务范围涵盖流动资金贷款、项目贷款、保理等各类融资[25] - 授信额度有效期12个月，可循环使用，具体金额以金融机构最终核定为准，需提交股东大会审议[25][26] - 公司拟向民生银行申请4000万元借款，年利率3.5%-3.9%，期限12个月，以子公司房产抵押[61][62][64] 担保安排 - 2025年预计担保总额8.3亿元，其中为子公司及子公司间担保7.8亿元，子公司为公司担保不超过5000万元[29] - 担保范围包括贷款、保函、信用证等，方式含保证、抵押、质押等，额度可循环使用[29][32] - 截至公告日，公司对子公司实际担保余额7.21亿元，占最近一期归母净资产-2634.46%，占总资产41.45%[43] 关联交易 - 子公司红色番茄拟向关联方国晟公司借款5000万元，年利率1.2%，期限180天，以大桶酱作为抵押物[48][51][52][54] - 该交易因董事袁家东在国晟公司任职构成关联关系，关联董事回避表决，需股东大会批准[48][49] 财务数据 - 2025年第一季度报告未经审计，未披露具体财务数据变动情况[3][8] - 公司不存在需追溯调整的会计数据，也未将非经常性损益项目界定为经常性损益[3] 公司治理 - 董事会审议通过一季度报告、授信申请、担保预计等6项议案，均获全票通过[9][11][12][14][15][16] - 监事会全票通过一季度报告，确认内容真实准确[20][21] - 拟于2025年5月13日召开临时股东大会审议上述事项，提供现场与网络投票方式[69][70][72]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.0094元 较2024年同期0.0078元下降220.51% [1] - 每股净资产为-0.04元 较2024年同期0.27元下降114.81% [1] - 每股公积金保持1.39元不变 每股未分配利润为-2.48元 较去年同期下降14.29% [1] - 营业收入0.79亿元 较2024年同期1.19亿元下降33.61% [1] - 净利润-0.07亿元 较2024年同期0.06亿元下降216.67% [1] - 净资产收益率指标空缺 2024年同期为2.90% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有37703.2万股 占流通股比例48.89% 较上期增加872.27万股 [1] - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股12476.92万股 占比16.18% 持股未变动 [2] - 新疆国恒投资发展集团有限公司持股10000万股 占比12.97% 持股未变动 [2] - 胡祖平持股1870万股 占比2.42% 较上期增持870万股 王兴文持股647.43万股 占比0.84% 增持13.3万股 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

担保额度 - 2025年公司为子公司等提供担保额度78000万元，子公司为公司担保不超5000万元[3] - 本次预计担保额度授权有效期12个月[4] 子公司情况 - 新疆中基红色番茄产业等三家子公司资产负债率74.68%-97.95%[7] - 三家子公司截至目前担保余额及本年预计担保总额[7] 业绩数据 - 三家子公司2024年底资产、负债、营收、净利润情况[11][13][15] 担保现状 - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额72099.96万元[20] - 实际担保余额占归母净资产-2634.46%，占总资产41.45%[20] 影响与风险 - 担保助业务扩展，公司风险可控，无损害股东利益情形[18][19] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[20]

借款信息 - 红色番茄拟向国晟公司借款5000万元[3] - 借款年利率为1.2%[3] - 借款期限为180天[3] 借款相关 - 借款由大桶酱作抵押，用于补充流动资金[3] - 第十届董事会2025年第三次独董会审议通过议案[10] - 2025年1月1日至今除本次外关联交易金额为0万元[9]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[2] - 授信业务含流动资金贷款等[2] - 额度可循环使用，有效期12个月[2][3] 决策流程 - 申请需股东大会审议，授权人员签文件[2][3] 影响评估 - 符合业务发展，风险可控，不损股东利益[4]

借款信息 - 公司拟向民生银行借款4000万元[3] - 借款年利率为3.5%-3.9%[3] - 借款期限为12个月[3] 违约条款 - 逾期还款应付罚息利率为人民币贷款利率上浮50%[5] - 发生违约事件公司应支付贷款金额30%的违约金[6] 抵押合同 - 抵押合同最高债权额6000万元，最高债权本金额4000万元[6]

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-040 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事 会第十二次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-034 号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届监事会第七次临时会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在 确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2025 年一季度报告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十二次临时会议于2025年4月23日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于2025年年度担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司拟向民生银行申请借款的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》[8]