证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-040 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议通知于2023年11月24日以书面和电子邮件等形式发出，会议于2023年12月5日在 宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现场会议的形式召开。本次 会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实际到会董事8人，董事范赛 虎先生因公务出差未能出席会议,委托董事覃宝明先生代为投票表决。公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。 鉴于公司原董事、副董事长安楚玉先生辞职，经公司2023年第二次临时股东 大会补选刘天佐生担任公司第十届董事会非独立董事，任期与第十届董事会任期 一致。为保证董事会规范运作，会议选举刘天佐先生担任公司第十届董事会副董 事长。 表决结果 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-037 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知于2023年11月20日以电话、微信和电子邮件等形式发出，会议于2023 年11月24日以通讯表决的形式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表 决董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于继续为全资子公司借款提供反担保的议案》。 公司全资子公司广西河化生物科技有限责任公司（以下简称"河化生 物"）于2022年12月向中国工商银行股份有限公司河池分行借款人民币500万 元，借款期限一年，河池市小微企业融资担保有限责任公司（以下简称"河池 融资担保公司"）为上述借款向银行提供连带责任保证，公司为此笔借款事项 向河池融资担保公司提供反担保。鉴于河化生物上述借款将到期，为保障子公 司业务发展的需要，河化生物拟继续向中国工商银 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-038 广西河池化工股份有限公司 关于继续为全资子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西河化生物 科技有限责任公司（以下简称"河化生物"）于 2022 年 12 月向中国工商银行股 份有限公司河池分行申请借款人民币 500 万元，借款期限一年，河池市小微企业 融资担保有限责任公司（以下简称"河池融资担保公司"）为上述借款向银行提 供连带责任保证，公司为此笔借款事项向河池融资担保公司提供反担保。上述反 担保事项经 2022 年 12 月 5 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过。 鉴于河化生物上述借款将到期，为保障子公司业务发展的需要，河化生物拟 继续向中国工商银行股份有限公司河池分行申请借款人民币 500 万元，借款期限 一年，该笔借款仍由河池融资担保公司向银行提供连带责任保证。公司拟为此笔 借款事项向河池融资担保公司提供反担保。并授权公司法定代表人或授权代表签 署上述反担保相关业务 ...

一、公司非独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司副董事长安楚玉先生提交的书面辞职报告。安楚 玉先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长及下设专业委员会职务。辞职 后，安楚玉先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-035 广西河池化工股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月17日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，本事项 尚需提交公司临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 广西河池化工股份有限公司董事会 2023年11月18日 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-035 董事候选人简历 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，安楚玉先生辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，安楚玉先生未持 有本公司股份。 安楚玉先生在公司任 ...

一、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》。 公司第十届董事会副董事长安楚玉先生因工作调整，辞去公司第十届董事会 董事、副董事长及下设专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审 查，现提名刘天佐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-034 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 通知于2023年11月14日以书面和电子邮件等形式发出，会议于2023年11月17日以 通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 认真审议，形成如下决议： 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：/ ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-036 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议决定 于 2023 年 12 月 5 日（星期二）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 7、出（列）席会议对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-036 于股权登记日 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午收市时，在中国证 ...

广西河池化工股份有限公司董事会提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第十届董事会第十次会议审议的《关 于变更非独立董事的议案》进行了认真的审阅，对非独立董事候选人的履历等相 关材料进行了审核，发表审查意见如下： 刘天佐先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任上市公司 董事工作的要求，符合公司董事的任职资格。不存在相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 综上所述，我们一致同意提名刘天佐先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人，并提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员:薛有冰、郭益浩、李洪仪、施伟光 2023 年 11 月 17 日 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3981.91万元，同比增长4.85%；年初至报告期末营业收入15131.41万元，同比增长14.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -418.36万元，同比增长27.01%；年初至报告期末为 -382.69万元，同比增长6.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -387.59万元，同比增长33.12%；年初至报告期末为 -332.17万元，同比增长63.64%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额749.66万元，同比增长111.84%[5] - 报告期末总资产28277.16万元，较上年度末减少1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益7430.97万元，较上年度末减少4.54%[5] - 本期营业总收入为151,314,144.99元，上期为131,888,715.06元，有所增长[18] - 本期营业总成本为154,076,655.94元，上期为142,417,525.67元，有所增长[18] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为74,309,659.03元，较1月1日的77,839,963.09元有所减少[18] - 营业利润本期为 -3,172,194.36元，上期为 -4,024,899.09元；利润总额本期为 -3,679,749.45元，上期为 -2,522,384.70元[19] - 净利润本期为 -3,767,096.41元，上期为 -4,041,708.17元；归属于母公司股东的净利润本期为 -3,826,934.56元，上期为 -4,097,001.41元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0105，上期为 -0.0112；稀释每股收益本期为 -0.0105，上期为 -0.0112[20] - 经营活动现金流入小计本期为149,888,905.17元，上期为158,819,636.91元；经营活动现金流出小计本期为142,392,303.62元，上期为155,280,839.99元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,496,601.55元，上期为3,538,796.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -5,964,157.95元，上期为24,919,237.25元[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -95,752.78元，上期为 -107,697.22元；汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为8,262.10元，上期为117,166.49元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,444,952.92元，上期为28,467,503.44元；期初现金及现金等价物余额本期为56,249,276.14元，上期为35,685,903.67元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为57,694,229.06元，上期为64,153,407.11元[22] 子公司业务线数据关键指标变化 - 子公司南松医药实现营业收入6118.56万元，同比增长72.71%，净利润263.43万元，同比增长1.96%；河化生物实现营业收入9027.28万元，同比下降6.42%，净利润86.68万元，同比增长7.64%[9] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据较上年年末增加741.89%，应收账款增加30.53%，预付款项减少71.91%，固定资产减少24.95%，在建工程增加3387.71万元[9] - 2023年9月30日货币资金为57,694,229.06元，较1月1日的56,249,276.14元有所增加[16] - 2023年9月30日应收票据为5,893,197.14元，较1月1日的700,000.00元大幅增加[17] - 2023年9月30日应收账款为18,293,895.37元，较1月1日的14,015,122.75元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为30,775,499.97元，较1月1日的36,731,889.45元有所减少[17] - 2023年9月30日固定资产为107,282,356.73元，较1月1日的142,946,382.75元有所减少[17] - 2023年9月30日在建工程为33,894,079.22元，较1月1日的16,939.31元大幅增加[17] 费用及收益项目关键指标变化 - 报告期内销售费用较上年同期增加72.97%，研发费用增加48.33%，投资收益减少100.00%，信用减值损失增加104.60%，资产减值损失增加100.00%，营业外收入减少89.88%，营业外支出增加147.71%，所得税费用减少94.25%[10][11][12] - 税金及附加本期为1,146,366.66元，上期为1,126,752.04元；销售费用本期为552,839.64元，上期为319,608.52元[19] - 管理费用本期为14,658,109.63元，上期为13,701,164.34元；研发费用本期为4,579,793.61元，上期为3,087,644.84元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数22834户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 广西河池化学工业集团有限公司持股比例10.24%，持股数量37,493,589股且全部质押[14]

证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2023-032 广西河池化工股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 股东何建国先生、何卫国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2023-032 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日披露 了《关于合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨下期减持计划预披露公 告》（公告编号：2023-005），合计持股 5%以上股东及其一致行动人何建国先生、 何卫国先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价 交易合计减持公司股份不超过 7,322,444 股，占公司总股本比例不超过 2%。 2023 年 6 月 22 日，公司披露了《关于股东减持股份时间过半暨减持股份进 展公告》（公告编号：2023-023）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西河池化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字（2023）第 5048-1 号 致：广西河池化工股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"）对公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"） 召开的全过程进行见证并出具法律意见。 法律意见书 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公 司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广 西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告， 并依法对法律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集，采取现 ...