会议基本信息 - 会议名称为河化股份2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会 [1][2] - 会议时间为2024年5月15日15:00 - 16:30 [2] - 会议地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长施伟光、董事兼总经理覃宝明等 [2] 公司关系与人员背景 - 公司与广西银亿新材料属同一实际控制人，实控人可通过控股股东行使董事、监事提名权 [3] 退市风险与盈利措施 - 2024年公司围绕主营业务，开拓市场、深挖需求、拓宽渠道、寻找新利润增长点，提升主业收入及盈利能力以降低退市风险 [3] 协同与转型 - 南松与河化本部横向协同包括研发技术、市场开发、企业管理水平提高方面 [3] - 南松战略转型方向为由传统产品向传统与新产品并重、由医药中间体向原料药延伸、由医药中间体向多品种精细化工产品转型，上市公司提升效益扩大现金流支持转型 [3] 投资并购进展 - 投资并购有风险，公司需咨询调研论证，进展关注公司公告 [3] 生产线问题与应对 - 2023年南松技改项目试运行，因设备磨合、工艺调整、客户认证时间长、市场推广差、订单不足等，生产装置未正常运营，成本高，未来将根据市场调整产品提高产线利用率 [3] 尿素产能指标转让 - 尿素产能指标转让需新天煤化工所在省级主管部门认定后办理资产交割及价款支付手续，结果不确定，关注公司公告 [3][4] 控股股东重整 - 公司控股股东重整事项仍在推进，关注全国企业破产重整案件信息网进展，若有重大影响公司督促相关方披露信息 [4] 股价与投资价值 - 上市公司股价受宏观经济、行业政策、市场行情等因素影响，公司坚持发展战略，提升核心竞争力及业绩为股东创造价值 [4] 盈利增长点 - 2024年一季报公司实现营业收入6191.78万元，同比增长7.11%；归属上市公司股东净利润 - 116.00万元，同比减亏40.96万元；子公司南松医药营业收入2598.75万元，同比增长19.36%，净利润101.02万元，同比增长97.44%；增长原因是主要医药中间体产品羟基氯喹侧链市场需求恢复性增长 [4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议5月7日发通知，5月10日通讯召开[1] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[1] 人事变动 - 原内部审计负责人谭宏高因工作变动离任[1] - 公司聘任刘显为内部审计负责人，任期与第十届董事会相同[1] 议案表决 - 《关于变更公司内部审计负责人的议案》7票同意通过[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月11日[3]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-014 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事范 赛虎先生提交的书面辞职报告；公司监事会收到监事会主席江鲁奔先生、职工监 事杨承锋先生的书面辞职报告。范赛虎先生因个人原因，申请辞去公司董事职务， 辞职后，范赛虎先生将不再担任公司任何职务；江鲁奔先生因工作变动申请辞去 公司监事、监事会主席职务；杨承锋先生因工作变动，申请辞去公司职工监事职 务，辞职后，杨承锋先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，范赛虎先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效；江鲁奔先生辞职导致公司监事会成员低于 法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生 新任监事之前，江鲁奔先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行监事职务；杨承锋先生辞职导致公司监事会职工监事低于法定人数，其辞职 报告将在公司职工代表大会或职工大会选举产生新任职工监事后生效，在选举产 生新任职工监事之前，杨承锋先生仍应当依照法律 ...

股权结构 - 控股股东银亿控股直接持有公司8700万股股份，占总股本23.76%[3] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日14:30现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年5月15日[5] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[7] - 提案8修订《公司章程》需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 提案10选举2名非独立董事，采用累积投票制[8] - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[8] - 股东登记时间为2024年5月20日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[9] - 股东可现场、信函或传真登记，2024年5月20日17:00前送达或传真至公司[9] - 会议会期预计半天，出席者食宿、交通费自理[12] - 网络投票代码为360953，投票简称为河化投票[16] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[19] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》子议案数为5[24] - 《关于变更非独立董事的议案（更新后）》应选人数为2人[25] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[26] - 第10项议案股东表决票总数=持有股份数×2[26]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[3] - 董事长等人员出席[3] - 提前向投资者公开征集问题，可登录平台提问[4]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-011 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-008 广西河池化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 （一）信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十届董事会第十四 次会议、第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销 部分资产的议案》。 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎 性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减 值准备。同时，对公司部分无法收回的应收款项和无法支付的应付款项进行了核销。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况 公司2023年度对相关资产计提资产减值和信用减值准备详情如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期新增额 | 本期减少额 | | 期末余额 | ...

广西河池化工股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司于 2024年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，公司拟对相关制度进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广西河池化工股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会战略决策委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 8 | ...

广西河池化工股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 四、董事会薪酬与考核委员会实施细则 二 O 二四年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 一、董事会战略决策委员会实施细则 二、董事会提名委员会实施细则 三、董事会审计委员会实施细则 广西河池化工股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-005 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年4月24日在重 庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2024 年4月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁 奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度 监事会工作报告》。 二、审议通过了《2023年年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...