财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利205万元 - 310万元，上年同期盈利35.67万元，比上年同期增长276.63% - 469.54%[1][2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利54.43万元，基本每股收益预计为0.0059元/股 - 0.0087元/股，上年基本每股收益为0.001元/股[2][3] - 2024年上半年营业收入预计为12000万元 - 13000万元，上年同期为11149.50万元[3] - 2024年上半年扣除后营业收入预计为12000万元 - 13000万元，上年同期为11147.68万元[3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 净利润变动原因 - 公司本期归属于上市公司股东的净利润变动主因是子公司南松医药部分医药中间体产品市场需求增加，销售量增长，营收和净利润相应增长[5]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-024 广西河池化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 序号 股东名称 持有数量（股） 占总股本 比例 1 宁波银亿控股有限公司 870,00,000 23.76% 2 广西河池化学工业集团有限公司 37,493,589 10.24% 3 苏志飞 7,835,793 2.14% 4 方杰 3,000,000 0.82% 5 何建国 2,957,800 0.81% 6 王春明 2,128,201 0.58% 7 宋雪冬 1,985,001 0.54% 8 王平 1,966,200 0.54% 9 单文海 1,955,315 0.53% 10 陶春菊 1,732,300 0.47% 一、公司前十名股东持股情况 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-024 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-022 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议 通知于2024年7月5日以书面形式发出，会议于2024年7月8日在公司三楼会议室以现 场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到 董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价 值，公司在综合考虑公司股票近期二级市场表现，结合公司财务状况、经营情况以 及未来发展情况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含）且 不超过人民币2,500万元（含），回购股份的价格为不超过 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2500万元[1] - 回购价格不超过3元/股，未超董事会决议前三十交易日公司股票交易均价150%[1] - 预计回购股份数量约500万股至833.33万股，约占公司目前总股本1.37%至2.28%[2] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起三个月内[12] - 2024年7月8日公司召开会议审议通过回购议案[5] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后择机出售，未使用部分36个月内未实施则注销[10] - 回购资金来源为公司自有资金[11] - 拟通过深交所交易系统以集中竞价交易方式实施[9] - 流通股将减少500万股至833.33万股，转为公司库存股，总股本不变[14] 股价情况 - 2024年5月30日至6月27日，公司股票收盘价格跌幅累计超20%[6] - 2024年6月27日公司股票收盘价格为2.38元/股，5月30日为3.03元/股[8] 财务数据 - 2023年末公司总资产28123.38万元，净资产6659.91万元，营收18749.53万元，净利润 - 1155.92万元[15] - 回购资金上限2500万元，约占2023年末总资产比重8.89%、净资产比重37.54%、流动资产比重22.94%[15] - 2024年3月末货币资金余额5423.32万元，以2500万元回购上限估算，剩余约3000万元[16] - 公司向银行借款500万元，向控股股东及其关联方借款本息余额约1.3亿元[16] 股份变动 - 监事会主席李刚于2024年5月8日减持100股，其他相关人员此前六个月无买卖公司股份情形[18] - 公司未收到相关人员回购期间增减持计划，控股股东暂无未来三、六个月减持计划[18] - 持股5%以上股东广西河池化学工业集团将综合研判减持事宜[19] 风险提示 - 本次回购存在价格、重大事项、变更用途、监管新规等风险[23][24]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-021 广西河池化工股份有限公司 关于 2023 年年度报告问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所 《关于对广西河池化工股份有限公司的 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 146 号），公司高度重视，积极组织相关人员对问询函所关注问题进行认真核查和确认，并向深 圳证券交易所进行了回复，现将问询函回复内容公告如下： 1、2021 年至 2023 年，你公司资产负债率分别为 51.03%、67.06%、70.52%，流动比率分别 为 0.82、0.64、0.58，速动比率分别为 0.69、0.44、0.47，报告期末流动资产金额小于流动负债金 额。请你公司： （1）结合业务开展状况、融资情况、对外投资及同行业可比公司情况等，说明你公司 2023 年末资产负债率上升、流动比率和速动比率多年持续小于 1 的原因。 【公司回复】： 公司2023年融资情况及对外 ...

关于广西河池化工股份有限公司 2023 年年报问询函中有关事项的说明 深圳证券交易所公司上市公司管理二部： 由广西河池化工股份有限公司（以下简称河池化工公司或公司） 转来的《关于对广西河池化工股份有限公司的年报问询函》（公司部 年报问询函[2024]第146号，以下简称问询函）奉悉，我们已对问询 函中需我们回复的事项进行了审慎核查，现汇报如下： 一、2021年至2023年，你公司资产负债率分别为51.03%、67.06%、 70.52%，流动比率分别为 0.82、0.64、0.58，速动比率分别为 0.69、 0.44、0.47，报告期末流动资产金额小于流动负债金额。请你公司： （1）结合业务开展状况、融资情况、对外投资及同行业可比公 司情况等，说明你公司 2023 年末资产负债率上升、流动比率和速动 比率多年持续小于 1 的原因。 （4）对比同行业可比公司各项财务指标，分析指标的合理性； （5）对管理层进行访谈，了解公司业务开展状况、融资情况、对 外投资等情况，以及公司针对各种状况采取的应对措施。 （2）说明截至目前你公司有息债务及一年内到期债务情况，是 否存在流动性风险，是否存在债务逾期情形，并结合可用货 ...

特此公告。 广西河池化工股份有限公司董事会 2024年5月31日 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收到深 圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广西河池化工股份有限公司2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第146号）（以下简称"《年报 问询函》"）。要求公司就有关问题做出书面说明，并于2024年5月30日前将有 关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露，同时抄送派出机 构。 收到《年报问询函》后，公司和董事会高度重视，及时与相关方进行了对接， 并积极组织相关部门和人员按照《年报问询函》的要求共同对相关事项进行逐项 落实、核查和回复。鉴于此次《年报问询函》回复涉及内容较多，且部分事项需 要年审会计师核查并发表意见，公司无法在规定的时间内完成《年报问询函》的 回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将组织协调各相关方加快 核查，争取于2024年6月6日前完成回复工作，并及时履行信息披露义务。 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议通知于2024年5月21日以书面形式发出，会议于2024年5月22日在公司三楼会议 室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 公司非独立董事、总经理覃宝明先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务， 其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后仍将在公司继续担任非独立 董事职务及子公司董事职务。为保证公司生产经营稳定运行，经公司董事长提名 以及提名委员会审查通过，同意聘任江鲁奔先生担任公司总经理，任期与第十届 董事会任期相同。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-018 广西河池化工股份有限公司 特此公告 广西河池化工股份有限公司董事会 2024年5 ...

人事变动 - 2024年5月22日董事会通过变更总经理议案[2] - 覃宝明因工作调整辞总经理，留任非独立董事等[2] - 董事会聘任江鲁奔为总经理至第十届董事会任期届满[2] 新总经理履历 - 江鲁奔1981年10月生，有硕士学历及相关职称[5] - 曾在多家公司任职，2019 - 2024年任公司监事会主席[5] - 未持股，无关联关系及任职限制情形[6]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需有5年以上会计等专业全职工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8][9] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任不超六年，满6年后36个月内不得被提名[12] 补选与解除 - 独立董事提前离职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[13] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[21] 履职要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[16] - 独立董事每年现场工作不少于15日[19] - 独立董事工作记录及公司资料保存至少10年[20] 职权行使 - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项经独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[18] 公司保障 - 公司指定部门和人员协助独立董事履职，董事会秘书确保信息畅通[24] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 董事会审议重大复杂事项前听取独立董事意见并反馈采纳情况[25] - 公司按规定向独立董事发会议通知并提供资料[25] - 两名以上独立董事可书面提出延期会议，董事会应采纳[25] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告证监会和交易所[26] - 独立董事行使职权费用由公司承担[26] - 公司给予独立董事相适应津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[26] 会议规定 - 公司召开独立董事专门会议原则上提前3天通知，紧急情况除外[28] - 独立董事专门会议需二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[29] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[32][33]