人事变动 - 覃丽芳因个人原因辞去董事会秘书职务[2] - 公司聘任谭宏高为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 谭宏高履历丰富，截至披露日未持股、无关联及不良情形[6]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-002 公司独立董事李洪仪先生因个人原因，拟辞去公司第十届董事会独立董事职 务。为保证公司董事会的正常运作，公司拟更换独立董事。 经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审查通过，公司董事会同意提名杨载波先生为公司第十届董事会独立董事候选 人，同时在杨载波先生通过公司股东大会选举成为独立董事后，将接任李洪仪先 生原担任的第十届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员 会委员、战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议通知于2025年1月14日以书面形式发出，会议于2025年1月23日在公司三楼会议 室以现场及视频方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人。会议 ...

广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人杨载波作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人广西河池化学工业集团有限公司提名为广西河池化工股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √否 如否，请 ...

广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是√ 否 提名人广西河池化学工业集团有限公司现就提名 杨载波 为广西河池化 工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三 ...

人事变动 - 独立董事李洪仪因个人原因辞职，待股东大会选出新人后生效[2] - 公司第十届董事会第二十次会议通过补选独立董事议案[2] - 河化集团提名杨载波为独立董事候选人，其未持股且无关联[2][7] 候选人情况 - 杨载波未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 2015年5月至今任利安达会计师事务所技术合伙人[7]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2] - 股权登记日为2025年2月6日[2] 会议审议事项 - 会议审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月10日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] - 登记截止时间为2025年2月10日17:00[5] 投票信息 - 投票代码为360953，投票简称河化投票[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 互联网投票系统需办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] 委托期限 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利7800万元 - 8600万元，上年同期亏损1155.92万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利360万元 - 540万元，上年同期亏损1202.69万元[3] - 2024年基本每股收益预计为0.2130元/股 - 0.2349元/股，上年同期为 - 0.0316元/股[3] - 2024年营业收入预计为19000万元 - 25000万元，上年同期为18749.53万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为19000万元 - 25000万元，上年同期为18744.15万元[3] 业绩增长原因 - 报告期内公司转让35万吨/年尿素产能置换指标获约7600万元转让收益，为非经常性损益[5] - 报告期内子公司南松医药拓展市场、控制费用、降本增效，营收和净利润增长[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，以经审计的2024年年报为准[4][6][7] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 若业绩预告与实际业绩有重大差异，公司将及时修正并公告[7]

证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2024-046 广西河池化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业 务发生重大变化的情形。 4、除已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股 票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深 交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关 ...

股票情况 - 河化股份股票2024年10月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境及业务无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息公平 - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,356,605.32元，同比减少3.67%；年初至报告期末营业收入166,695,111.85元，同比增加10.16%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,651,939.32元，同比增加1,932.20%；年初至报告期末为79,288,717.79元，同比增加2,171.86%[2] - 本报告期末总资产361,488,771.95元，较上年度末增加28.54%；归属于上市公司股东的所有者权益144,710,916.09元，较上年度末增加117.29%[2] - 年初到报告期末营业总收入166,695,111.85元，较上期151,314,144.99元增长约10.16%[14] - 年初到报告期末营业利润为89,842,208.04元，上期亏损3,172,194.36元[14] - 年初到报告期末利润总额为89,631,947.93元，上期亏损3,679,749.45元[14] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为79,288,717.79元，上期亏损3,826,934.56元[14] - 综合收益总额本期为79,578,783.91元，上期为 - 3,767,096.41元[15] - 基本每股收益本期为0.2166元，上期为 - 0.0105元[15] - 2024年第三季度末资产总计361,488,771.95元，较年初281,233,757.18元增长约28.54%[12][13] 非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期金额88,301,454.60元，年初至报告期期末金额88,116,740.97元，为转让尿素产能指标收益[3] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末116,447,032.51元，较上年度末增加80.18%，主要系转让尿素产能指标收到现金[5] - 应收账款本报告期末25,706,635.12元，较上年度末增加108.49%，主要因本期销售增加及客户回款期未到[5] - 应交税费本报告期末16,264,861.57元，较上年度末增加857.26%，主要系转让尿素产能指标产生税费[5] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为116,447,032.51元，期初余额为64,629,673.12元 [11] - 2024年第三季度末流动资产合计193,514,124.70元，较年初108,962,094.22元增长约77.60%[12] - 2024年第三季度末应收账款为25,706,635.12元，较年初12,329,830.35元增长约108.49%[12] - 2024年第三季度末存货为30,440,597.61元，较年初20,363,482.19元增长约49.49%[12] - 2024年第三季度末流动负债合计189,858,209.09元，较年初188,376,622.93元增长约0.78%[13] - 2024年第三季度末应交税费为16,264,861.57元，较年初1,699,108.88元增长约857.25%[13] 资产处置收益及现金情况 - 资产处置收益年初至报告期末88,773,584.91元，较上年同期增加100.00%，主要系转让尿素产能指标产生净收益[5] - 处置固定资产等收回的现金净额年初至报告期末94,100,000.00元，较上年同期增加4277172.73%，主要系转让尿素产能指标收到现金[5] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为94,100,000.00元，上期为2,200.00元[16] 筹资活动现金变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金20,644,985.49元，较上年同期增加100.00%，主要系归还关联方借款及回购股份[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,776,756.34元，上期为 - 95,752.78元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,992名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [7] - 宁波银亿控股有限公司持股87,000,000股，持股比例23.76%，全部质押；广西河池化学工业集团有限公司持股37,493,589股，持股比例10.24%，全部质押 [7] 尿素产能指标转让情况 - 公司拟以9450万元转让35万吨/年尿素产能指标（含21万吨/年合成氨），2024年9月11日收到交易款9410万元（已扣除40万元交易费用） [8] 股份回购情况 - 2024年7 - 10月公司回购股份878,100股，占总股本0.24%，成交总金额2,239,646元，最高成交价2.64元/股，最低成交价2.47元/股 [9] 控股股东重整情况 - 控股股东银亿控股2019年6月申请重整，2019年12月进入重整程序，截止报告日宁波中院已裁定批准重整计划草案并终止重整程序 [10] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为166,067,087.16元，上期为146,312,520.05元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,295,124.16元，上期为7,496,601.55元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为81,503,339.11元，上期为 - 5,964,157.95元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为385,900.78元，上期为8,262.10元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,817,359.39元，上期为1,444,952.92元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为116,447,032.51元，上期为57,694,229.06元[17]