紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光国际信息技术有限 公司（以下简称"紫光国际"）拟以现金方式购买 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 合计持有的新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）49%股权（以 下简称"本次交易"），本次交易作价 35 亿美元。近年来，外汇汇率和利率起伏 不定，根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务。 本次公司子公司紫光国际拟支付现金 35 亿美元购买新华三 49%股权，为避 免汇兑损失，公司拟通过外汇套期保值业务，对冲在本次交易过程中由汇率变动 所带来的风险。公司开展的外汇套期保值业务与本次交易紧密相关，以公司真实 交易为背景，与预期资金支付时间和金额相匹配。 1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确 定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率 将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－049 紫光股份有限公司 关于终止本次重大资产重组相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 27 日公告的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于收 购控股子公司新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）49%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重 大资产重组。考虑到本次交易将在完成向特定对象发行股票之后实施，结合公司自身 货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进本次交易的实施及向特定对象发行股 票相关工作，公司决定先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关 事项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后， 公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。 2、截至本公告披露日，除《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已披露的 风险因素外，公司尚未发现可能导 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第三十 一次会议讨论的相关议案进行了审议，我们发表独立意见如下： 公司拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三集团有限公司 49%股权（以下简称"本次交易"），由公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司 （以下简称"紫光国际"）作为本次交易实施主体。根据紫光国际与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国 证券监督管理委员会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先决条件之一。 考虑到本次交易将在完成向特定对象发行股票之后实施，结合公司自身货币资金情 况和融资安排等因素，为顺利推进本次交易的实施及向特定对象发行股票相关工作， 经慎重评估，公司先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事 项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后， 公司再推进本次交易的重大资 ...

公司概况 - 紫光股份有限公司（证券代码：000938）于2023年8月25日通过电话会议形式举行了投资者关系活动，介绍了2023年上半年的经营情况。[2][3] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为360.45亿元，同比增长4.78%；归母净利润为10.22亿元，同比增长6.53%。第二季度营业收入和净利润环比均实现了两位数的增长。[4] - 子公司新华三实现营业收入249.91亿元，同比增长4.87%；净利润18.23亿元，同比增长2.62%。[4] 业务板块 - ICT基础设施及服务业务实现收入248.08亿元，同比增长12.11%，占营业收入比重达到68.82%。[4] - 新华三国内政企业务营业收入186.61亿元；国内运营商业务营业收入52.36亿元，同比增长30.79%；国际业务营业收入10.94亿元，同比增长20.94%，其中自主渠道收入2.58亿元，同比增长125.31%。[4] 技术创新与市场布局 - 公司积极布局“云-网-算-存-端”全栈ICT基础设施，加强战略客户赋能。搭载英伟达A800 GPU的AI服务器已进入批量交付阶段，400G交换机在数据中心规模应用，全球首发的单芯片51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机在互联网、金融等行业进入订单交付阶段。[4] - 公司正式提出“AIGC开放战略”，推出私域大模型百业灵犀，支持“百业灵犀+新华三ICT基础构架”和“客户自选大模型+新华三ICT基础构架”两种模式。[4] 行业应用与市场前景 - 公司上半年持续深耕行业应用，加强与互联网、运营商、政府、金融、教育、医疗、交通等各行业的战略合作，提升客户覆盖深度与广度。[5] - 公司在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机、园区交换机、企业网路由器、企业级WLAN、X86服务器、刀片服务器、存储、超融合、UTM防火墙等多项产品的市场占有率持续领先。[5] - 下半年预计医疗、教育、交通、互联网等行业将有比较乐观的表现。[5] 海外市场 - 新华三海外业务收入上半年同比增长20.94%，已在马来西亚、印度尼西亚、泰国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、土耳其、日本、西班牙、新加坡、南非、墨西哥等多个国家取得项目突破并成功落地交付，成功拓展阿联酋、越南和蒙古等新市场。[6] - 公司已设立17个海外分支机构，认证海外合作伙伴已达到1500余家。未来3-5年，公司将继续加快海外市场拓展步伐，进军欧洲等一些发达国家，扩大海外业务的收入占比。[6] 其他事项 - 公司上半年AI服务器的交付情况因GPU芯片供应不足问题，交付率并不高，但收入同比增长实现翻倍。随着GPU芯片供给改善，AI服务器的交付率将会有所提高。[7] - 400G交换机预计将在今年年底或明年开始成为市场的主流产品，100G和200G的交换机将会逐步迭代升级至400G。800G硅光交换机预计2025年会成为市场主流产品。[7] - 紫光云上半年收入增长8%，亏损有所收窄。云服务业务保持良好增长，智慧城市业务结构持续优化。[8] - 公司上半年管理费用为4.8亿元，同比增长5.45%；销售费用23.58亿元，同比增长5.71%；研发费用27.74亿元，同比增长14.47%；财务费用3.26亿元，同比增长29.62%。[8]

公司概况 - 公司股票代码为000938，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司主营业务包括网络设备、服务器、存储产品、云计算与云服务、网络安全产品及服务、智能终端[19][20] - 公司拥有全方位的数字化基础设施整体能力，提供一站式数字化解决方案和全栈云计算服务能力，市场占有率位居前列[25] - 公司服务于90%以上中国金融机构，持续助力国有银行和大型商业银行数字化转型[27] - 公司全球销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区，海外分支机构已设立17个[30] 财务数据 - 本报告期营业收入为360.45亿元，同比增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润为10.22亿元，同比增长6.53%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.07亿元，同比下降34.91%；基本每股收益为0.357元，同比增长6.53%[13] - 总资产为784.28亿元，同比增长5.89%；归属于上市公司股东的净资产为32.87亿元，同比增长3.22%[13] - 公司上半年银行理财收益为1.98亿元，其他非经常性损益项目合计为1.77亿元[16] - 公司2023年上半年实现营业收入360.45亿元，同比增长4.78%，ICT基础设施及服务业务收入占比持续提升[31] 产品与技术创新 - 公司发布了“AIGC开放战略”，推出“百业灵犀LinSeer”私域大模型，提升工作效率和算力保障[33] - 公司推出全球首款单芯片51.2T 800G CPO硅光交换机，支持64个800G端口，提升吞吐量和GPU运算效率[33] - 公司发布了SR6608-M、CR16005E-F和CR16010E-F等全新系列路由器，推动IPv6+技术创新[34] - 公司发布全场景Wi-Fi 7解决方案，优化Wi-Fi网络管理和控制，适用于不同场景[34] - 公司推出高性能5G物理层通用加速卡，满足工厂、园区等专网业务应用场景需求[34] - 公司发布UniServer G6系列服务器，提升通用算力和AI算力，推动智慧计算发展[35] 风险管理 - 公司进行外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险和法律风险，采取相应风险控制措施[53] - 公司采取的风险控制措施包括选择结构简单的外汇套期保值产品、制定管理办法、加强内部审计监督等，以最大限度地避免汇兑损失[54] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为127,395股，其中持股5%以上的普通股股东包括西藏紫光通信科技有限公司、紫光集团有限公司等[112] - 公司前10名普通股股东持有的无限售条件普通股股份分别为800,870,734股、386,130,809股等[114] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未进行持股变动[118] - 公司报告期内控股股东未发生变更[119]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－044 紫光股份有限公司 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 紫光计算机科技有限公司（以下简称"紫光计算机"）系紫光股份有限公司（以 下简称"公司"）下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司，紫光晓通 科技有限公司（以下简称"紫光晓通"）和紫光晓通（香港）有限公司（以下简称"紫 光晓通（香港）"）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称"紫 光数码"）下属从事 ICT 分销业务的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，公司 拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下担保： 1、公司拟为紫光计算机向惠科股份有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人 民币 7,000 万元的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。 2、公司拟为紫光晓通向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 申请 的厂商授信额度提供不超过 5,000 万美元的连带责任保证，保证期 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－045 紫光股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产减值准备计提情况 公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债 表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险 自初始确认后是否已显著增加。 公司对应收款项在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简 称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存 货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现 净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的 减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2023 年 1-6 月累计计 提金额为人民币 336,524,215.00 元，具体情况如下： | 项目 | 2023 年 | 1-6 月发生额 （元） | 计 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2023 年初占用 | 2023 年 1-6 | 月占用 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 | 年 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | | （如有） | | 额 | | 额 | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－042 紫光股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议，于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 24 日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限 公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 紫光云技术有限公司（以下简称"紫光云"）系公司下属从事云服务的控股子公 司，紫光计算机科技有限公司（以下简称"紫光计算机"）系公司下属从事商用计算 终端研发、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，同意公司分别为 紫光云和紫光 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，未发现公司控股股东及其关联方违规占用以及其他变相 占用公司资金的情形。 2、关于公司对外担保事项的独立意见 2023 年上半年，公司及子公司审批的对外担保额度为人民币 451,000 万元及 69,400 万美元，担保实际发生额为人民币 351,000 万元及 22,400 万美元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为人民币 579,000 万元及 67,700 万美元，占公司 2023 年 6 月末归属于上市公司股东的所有者权益的 32.50%；其中，对合并报表外单位提供 的担保余额为 2,700 万美元，占公司 2023 年 6 月末归属于上市公司股东的所有者权益 的 0.59%。 紫光股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则对下述事项进行了认真的核查和必要的问询，发表独立意见如下： 1 ...