股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—055 紫光股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职及补选的公告 附件：职工代表监事简历 鲁洪毅：男，49 岁，硕士；曾任紫光股份有限公司人力资源部总经理，国 付宝信息科技有限公司总裁、CEO、董事长等职务；现任紫光股份有限公司总裁 助理、人力资源总监，深圳市紫光信息港有限公司总经理，北京紫光数字科技有 限公司执行董事、总经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁洪毅先生与公司控股股东、间接控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。鲁洪毅先生未持 有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的 不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－053 紫光股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司 被担保人：紫光电子商务有限公司 债权人：兴业银行股份有限公司北京知春路支行 担保最高债权额：人民币 1 亿元 担保方式：连带责任保证 担保范围：主债权本金、利息（含罚息、复息）、违约金、损害赔偿金、债权人 实现债权的费用等 保证期间：每笔融资项下债务履行期届满之日起三年 四、董事会对上述担保的意见 一、担保情况概述 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会 第二十三次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于为 子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏 州）集团有限公司（以下简称"苏州紫光数码"）为紫光电子商务有限公司（以下简 称"紫光电子商务"）等五家子公司自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内申请的银行综合授信额 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－054 紫光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14 时 30 分 网络投票时间：2023 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室 3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长于英涛 6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方 法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权 北京市重光律师事务所 关于紫光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：紫光股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和唐琼 律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《紫光股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－051 紫光股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）是一 家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，拥有丰富的上市公司审计工作的经 验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。中兴华会计师事务所在为 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务期间，勤勉尽责，遵循独立、 客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，表现了良好的职业操守和业 务素质。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所作 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限 ...

二、关于提请股东大会审议《卖出期权行权股份购买协议》的事前认可意见 紫光国际与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 签署的《卖出期权行权股份 购买协议》符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意将《关于 提请股东大会审议〈卖出期权行权股份购买协议〉的议案》提交公司董事会审议。 三、关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人士办理相关事宜的事前认 可意见 本次交易债权融资方案及提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理相关 事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存 在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于本次交易债权融资方案并授权 董事会及其授权人士办理相关事宜的议案》提交公司董事会审议。 紫光股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在第八届董事会第三十 一次会议召开之前审阅了公司提交的关于公司第八届董 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－047 紫光股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 二、通过《关于提请股东大会审议〈卖出期权行权股份购买协议〉的议案》 就本次交易事项，公司全资子公司紫光国际与交易对方 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co（以下合称"交易对方"）签署《卖出期权行权股份购 买协议》，约定了交易对方、标的资产、交易价格、交割条件、价款支付、过渡 期间损益的归属等内容。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议， 于 2023 年 9 月 19 日以书面方式发出通知，于 2023 年 9 月 22 日在紫光大楼四层 会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符 合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过《关于终止本次重大资 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－048 内容。 紫光股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议，于 2023 年9月19日以书面方式发出通知，于2023年9月22日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份 有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》 经公司第八届监事会第十二次会议审议，公司拟向特定对象发行股票募集资金 用于收购控股子公司新华三集团有限公司 49%股权（以下简称"本次交易"），由公 司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称"紫光国际"）作为本次交易 实施主体。根据紫光国际与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 签署的《卖出期 权行权股份购买协议》的约定，获得中国证券监督管理委员会就向特定对象发行股 份的注册是本次交易交割 ...

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14 时 30 分 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－052 紫光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过） （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间 的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－050 紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、紫光股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光国际信息技术有限 公司（以下简称"紫光国际"）拟以现金方式购买 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 合计持有的新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）49%股权（以下简称"本 次交易"），本次交易作价 35 亿美元。根据本次交易需要，为防范汇率波动风险，公 司及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 125 亿元或等值外币的外汇套期 保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 12.5 亿元或等值外币，业 务品种包括但不限于远期购汇，上述额度可循环滚动使用，自公司股东大会批准之日 起至本次交易完成之日有效。 2、2023 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会 第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表 了同意 ...