股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－074 紫光股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | 紫光集团有限公 司破产企业财产 | 集中竞价交易 | 2024 | 年 12 | 月 | 2 日 | 24.97 | 28,500,000 | 0.9965% | | | | 2024 | 年 12 | 月 9 | 日 | | | | | 处置专用账户 | | | | | | | | | 紫光集团有限公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-064），紫光集团有限公司破 产企业财产处置专用账 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－073 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间 的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ...

委托理财决策 - 2024年12月6日董事会通过使用不超20亿闲置自有资金委托理财议案[1] - 额度可循环滚动，投资期限12个月，授权管理层实施[1] 投资相关 - 投资品种为短期低风险银行理财、结构性存款和货币型基金[1] 风险与管理 - 收益或受市场波动影响，已建内控体系防范风险[5] 业务意义 - 适度委托理财可提高资金使用效率，增加现金资产收益[6]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－069 紫光股份有限公司 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超 70%的子公司提供担保的情况，公司 及子公司担保余额已超过公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 50%， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 广州紫光华信电子科技有限公司（以下简称"紫光华信"）系紫光股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称"紫光 数码"）下属主要从事 ICT 分销业务的全资子公司。为支持子公司业务开展，公司拟 为紫光华信向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 2,000 万 元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。 紫光数码为上述担保提供全额连带责任反担保。 紫光华信成立于 2003 年 6 月 24 日，注册资本：人民币 1,000 万元，住所：广州 市天河区天河路 625 号 2301 房（部位:自编 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－070 紫光股份有限公司 关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事 会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方借 款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为拓宽子公司融资渠道，同时发挥新紫光集团有限公司（以下简称"新紫光 集团"）资源优势及申请政策性贷款的便利条件，助力子公司获得低成本长期资金以 补充其经营发展和研发投入所需，公司子公司拟向新紫光集团借款不超过人民币30 亿元，借款额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日；每笔借款 期限不超过五年；每笔借款利率根据实际提款时的情况确定，具体借款利率不高于实 际提款时用款子公司同期银行贷款利率（且若新紫光集团提供该笔借款的资金来源 于银行贷款，则该笔借款利率亦同时不高于新紫光集团与银行签订的贷款合同约定 的利率）；借款用途为补充流动资金和 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024—066 紫光股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议，于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 6 日在紫光大楼四层会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由监事会主席章晓钟先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于调整外部监事津贴的议案 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司结合实际情况并参考市场、同行 业上市公司外部监事津贴水平，同意将外部监事的津贴由每人每年 10 万元人民币 （含税）调整为每人每年 15 万元人民币（含税），自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。 朱武祥先生作为关联监事回避表决。 监 事 会 2024 年 12 月 7 日 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 ...

财务安排 - 2025年度日常关联交易预计63亿元，销售22.3亿、采购及接受劳务40.7亿[2] - 2025年度外汇套期保值额度不超135亿或等值外币，预计动用保证金等不超6.6亿[4] - 子公司向关联方借款不超30亿，额度有效期至2025年12月31日[9] - 使用不超20亿闲置自有资金委托理财，额度12个月内有效[12] - 2025年度应收账款保理业务总额不超60亿[13] 人事变动 - 独立董事津贴自2025年1月1日起由每人每年12万调为18万[6] - 董事会同意聘任刁月霞为公司证券事务代表[13] 其他事项 - 为子公司紫光华信厂商授信额度提供不超2000万连带责任保证[8] - 第九届董事会第七次会议于2024年12月6日召开，应到实到董事7名[2] - 会议通过《2024年度内控评价工作方案》[13]

外汇套期保值业务 - 开展不超135亿元或等值外币业务[2][3] - 预计动用保证金和权利金不超6.6亿元或等值外币[2][3] - 业务有效期为2025年1月1日至12月31日[2][3] 业务流程 - 2024年12月6日董事会审议通过议案[2][5] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[5] 风险管理 - 业务存在汇率等风险[6] - 制定管理办法规范业务[7] 管理架构 - 财务部门负责日常管理执行[8] - 内部审计部负责审查监督[8] 核算处理 - 根据会计准则核算业务[9]

会议情况 - 2024年第七次独立董事专门会议于12月5日召开，3名独立董事实到[1] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异但不影响经营[1] - 同意2025年度日常关联交易预计事项并提交审议[2] 资金借款 - 新紫光集团向子公司提供借款利于资金需求[2] - 同意子公司向关联方借款议案并提交审议[3]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－072 本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规定，本次保理业务事项无需提交公司股东大会审议。 二、保理业务主要内容 紫光股份有限公司 关于 2025 年度应收账款保理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第七次会议审议通过了关于 2025 年度应收账款保理额度的议案，现将具体情况公告 如下： 一、保理业务概述 为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资 产负债结构及经营性现金流状况，公司及纳入合并报表范围的下属子公司 2025 年度 将与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人 民币 60 亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应 收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定 ...