股份转让情况 - 2024年12月19日，管理人转让157,304,393股（占总股本5.50%）给信达证券丰实2号[3] - 2024年12月23日，管理人转让157,304,393股（占总股本5.50%）给长安信托·中保投1号[4] - 第一次协议转让于2025年1月14日完成过户登记[5] - 第二次协议转让于2025年1月15日完成过户登记[6] 持股比例变化 - 转让前紫光集团专用账户持股355,776,363股，比例12.44%[6] - 转让后紫光集团专用账户持股41,167,577股，比例1.44%[6] - 转让后信达证券丰实2号和长安信托·中保投1号持股均为157,304,393股，比例5.50%[6]

行业或公司 * 紫光股份 * 交换机市场 * 服务器市场 核心观点和论据 1. **紫光股份在交换机市场的地位**：紫光股份在交换机市场占据国内第二的位置，市场份额在33%到35%之间，仅次于华为[6][12]。 2. **紫光股份在服务器市场的增长**：紫光股份的服务器业务预计明年收入将达到500亿，同比增长约66.7%，净利润预计达到15亿[3][4]。 3. **紫光股份的海外业务增长**：紫光股份的海外业务预计未来几年将保持高速增长，增速可能达到大百分之几十甚至翻倍[10]。 4. **紫光股份的股权激励**：紫光股份将在股权激励方面进行推动，以提高管理层和技术人员的积极性[10]。 5. **紫光股份与新华三的合作**：紫光股份收回了新华三30%的股权，持有比例从51%提升至81%，有利于新华三在国内业务的拓展和管理层的激励[9][10]。 其他重要内容 1. **紫光股份的财务状况**：紫光股份的财务费用预计将逐步消除，不会稀释股份[15]。 2. **紫光股份的债务问题**：紫光股份通过债的方式处理债务问题，避免了股份稀释[17]。 3. **紫光股份的竞争对手**：紫光股份的主要竞争对手包括华为、瑞捷等[6][19]。 4. **紫光股份的市场机会**：紫光股份在交换机和服务器市场都存在较大的增长机会[19]。

股份转让 - 2024年12月23日向债权人分配363,426股，专用账户持股355,776,363股，占比12.44%[5] - 12月19日转让157,304,393股给信达证券，未完成过户[5] - 12月23日以每股24.363元转让157,304,393股给长安信托[4][5] 转让影响 - 转让后长安信托持股157,304,393股，占比5.50%[6] - 紫光集团专用账户持股减至41,167,577股，比例降至1.44%[7] 其他情况 - 转让需深交所确认，能否完成不确定[4][12] - 受让方六个月内不减持[11]

股份转让 - 2024年12月19日，公司将157,304,393股紫光股份（占总股本5.50%）转让给信达证券丰实2号单一资产管理计划[10] - 2024年12月23日，公司将157,304,393股紫光股份（占总股本5.50%）转让给长安信托·中保投1号信托[10] - 公司已签协议将6,162,000股学大教育转让给南京星纳赫源创业投资合伙企业，尚未完成[14] 股份分配 - 2024年12月23日，公司向债权人分配363,426股紫光股份（占总股本0.01%）[10] - 2023年7 - 10月，公司向债权人分配2,480,667股紫光集团专用账户中上市公司股票[22] 股份减持 - 2024年12月2 - 9日，公司通过集中竞价减持28,500,000股紫光集团专用账户中上市公司股票[22] 持股情况 - 截至报告签署日，公司通过紫光集团专用账户持有学大教育13.03%股份[14] - 本次权益变动前，紫光集团专用账户持有356,139,789股紫光股份，占总股本12.45%[23] - 前次及本次转让完成后，专用账户持股减至41,167,577股，持股比例降至1.44%[25] 转让价款 - 标的股份每股转让价24.363元，转让总价款3,832,406,926.66元[30] - 首笔转让价款为总价款53%，即2,031,175,671.13元，5个工作日内支付[31] - 第二笔转让价款为总价款47%，即1,801,231,255.53元，20个工作日内支付[31] 未来展望 - 截至报告签署日，公司不排除未来12个月内继续减少上市公司权益股份的可能[54] 重整历程 - 2021年7月16日，法院裁定受理紫光集团重整案并指定清算组担任管理人[57] - 2022年1月14日，法院裁定批准重整计划，管理人开立紫光集团专用账户[57]

权益变动信息 - 2024年12月23日长安信托通过协议转让增持紫光股份157,304,393股，占总股本5.50%[10][23][24][25] - 转让方为紫光集团有限公司管理人，受让方为长安信托[24][25] - 权益变动前长安信托未持股，变动后持股157,304,393股，占比5.50%[23] 交易数据 - 标的股份每股转让价格为24.363元，转让总价款为38.3240692666亿元[29] - 首笔转让价款为转让总价款的53%，即20.3117567113亿元[30] - 第二笔转让价款为转让总价款的47%，即18.0123125553亿元[32] 未来展望 - 截至报告签署日，长安信托未来12个月暂无明确增持或减持计划，但不排除可能性[20][56] 其他 - 本次股份支付资金来自长安信托·中保投1号信托单一委托人交付的资金[37] - 本次协议转让尚需取得深交所合规性确认并办理过户手续[38] - 协议转让完成后，信息披露义务人六个月内不减持股份[45]

股东情况 - 出席会议股东及代表1573名，代表股份1020129516股，占比35.6679%[4] - 西藏紫光通信科技有限公司持股800870734股，占总股本28.00%[5][11] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案有效表决股份219258782股，同意占比85.9681%[5] - 2025年度日常业务外汇套期保值额度议案同意占比99.7790%[6] - 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》同意占比99.7801%[6] - 调整独立董事津贴议案同意占比96.9805%[8] - 为子公司申请厂商授信额度提供担保议案同意占比99.6114%[9] - 调整外部监事津贴议案同意占比96.9735%[9] - 公司子公司向关联方借款暨关联交易议案有效表决股份219258782股，同意占比98.0348%[11] 会议合规 - 律师认为2024年第四次临时股东大会召集、召开等程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会[3] - 现场会议于12月23日14时30分在北京市海淀区紫光大楼一层118会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计1573名，代表股份1020129516股，占公司有表决权股份总数的35.6679%[5] 议案表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意188492611股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的85.9681%[9] - 《关于2025年度日常业务外汇套期保值额度的议案》同意1017875434股，占99.7790%[12] - 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》同意1017886734股，占99.7801%[14] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意989326471股，占96.9805%[17] - 《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》同意1016165795股，占99.6114%[19] - 《关于调整外部监事津贴的议案》同意989255097股，占96.9735%[22] - 出席会议的中小股东同意188384363股，占比85.9187%[23] - 出席会议的中小股东反对2408397股，占比1.0984%[23] - 出席会议的中小股东弃权28466022股，占比12.9828%[23] - 《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案》同意214949888股，占比98.0348%[24] - 《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案》反对3668457股，占比1.6731%[24] - 《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案》弃权640437股，占比0.2921%[24] 其他要点 - 关联股东回避关联交易议案表决[26] - 本次股东大会以现场和网络投票结合方式表决，对中小投资者投票单独计票[27] - 本次股东大会表决程序和结果符合法律、法规及公司章程规定[27] - 律师认为公司2024年第四次临时股东大会召集、召开程序等均合法有效[28]

股份变动 - 2023年7 - 10月向债权人分配2480667股紫光股份股票，占总股本0.0867%[10] - 2024年12月2 - 9日集中竞价减持28500000股紫光股份股票，占总股本0.9965%[10] - 2024年12月19日协议转让157304393股紫光股份股票给信达证券，占总股本5.50%[10] - 截至报告签署日，通过紫光集团专用账户持有学大教育13.04%股份[14] - 2024年12月12日约定转让6162000股学大教育股票给南京星纳赫源，未完成[14] - 权益变动前，紫光集团专用账户持有387120456股紫光股份，占总股本13.54%[24] - 权益变动后，持有198835396股紫光股份，占总股本6.95%[21][24][51] - 合计减少188285060股紫光股份，占总股本6.58%[24][51] 交易信息 - 标的股份每股转让价格23.418元，交易总价款3683754275.27元[26] - 首期款项1841877137.64元，十个工作日内支付[28] - 剩余款项1841877137.63元，过户日起十个工作日内支付[29] - 集中竞价减持价格区间24.74 - 25.44元/股[38] 未来展望 - 截至报告书签署日，不排除未来12个月内继续减少权益股份[51] 其他信息 - 上市公司为紫光股份，代码000938[51] - 信息披露义务人为紫光集团有限公司管理人[51] - 2022年7月13日法院裁定重整计划执行完毕，结余股票三年内由管理人处置[55]

权益变动性质：股份增加（协议转让） 紫光股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：紫光股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 信息披露义务人：信达证券股份有限公司（代"信达证券丰实 2 号单一资产管理计 划"） 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 签署日期：2024 年 12 月 20 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— ...

股份变动 - 2024年12月19日，紫光集团转让157,304,393股给信达证券，占总股本5.50%，每股23.418元[3][4] - 转让前紫光集团持股12.45%，转让后降至6.95%，信达证券增至5.50%[5] - 2023年7 - 10月分配股票2,480,667股，2024年12月2 - 9日减持28,500,000股[9] 其他情况 - 转让需深交所确认，能否完成不确定，不触及要约收购，不影响公司治理[4][8][9] - 受让方六个月内不减持，双方已履行报告义务，转让合规[8]