担保情况 - 公司为华西热电提供担保额度3110万元[2] - 《最高额保证合同》担保最高债权额为本金3110万元及对应利息等[8] - 截至公告日，公司为控股股东及关联公司担保总余额86105万元，占比17.06%[9] 华西热电财务 - 华西热电注册资本10000万元[3] - 2023年末资产总额69575.30万元，负债35826.82万元，权益33748.48万元[5] - 2023年度营收74199.95万元，利润总额2687.52万元，净利润2018.98万元[5] 其他 - 公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[9]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址[3] - 变更前地址为江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆9号楼[3] - 变更后地址为江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号[3] - 2024年1月29日起启用新地址，原地址停用[3][5] - 公司联系电话等保持不变[3]

股权变动 - 2023年7月19日华西新市村村委拟将华西集团80%股权转让给联华基金[11] - 2023年9月21日完成变更登记，联华基金间接控股上市公司26,000万股，占比29.34%[11] 信息披露 - 2023年7 - 9月公司披露实际控制人拟变更、进展及完成公告[12] 持续督导情况 - 主营业务、资产业务、董监高、章程未变[18][19][20][21] - 联华基金无违规，无未履行约定义务[25][26][27]

股份质押 - 凝秀建设本次质押2000万股，占所持股份24.35%，占总股本2.26%[1] - 分两笔，每笔1000万股，起始日2023年11月6日，到期日2026年10月30日[1] 持股与累计质押 - 凝秀建设持股8212.9483万股，比例9.27%[4] - 累计质押4000万股，占所持股份48.70%，占总股本4.51%[4] 其他情况 - 质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[2]

资产处置 - 公司拟处置华西资本持有的稠州银行4.82%股权，授权期限12个月[2] - 第九届董事会第一次会议全票通过处置资产议案[3] 财务数据 - 截至2022年底，华西资本持有的稠州银行4.82%股权账面值为56,649.6万元[4] - 2022年底稠州银行资产总额32,702,136.40万元[7] - 2022年度稠州银行营业收入843,594.58万元[7] - 2022年度稠州银行净利润178,012.50万元[7]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-056 江苏华西村股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议开始时间：2023 年 11 月 3 日下午 13:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 7、会议 ...

华西股份 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏华西村股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受公司董事会的委 托,指派本律师出席公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 华西股份 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 一次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知")。 上述会议通知中载明了本次股东 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-060 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午在江阴华西龙希国际大酒店召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到会监事 3 人，实到 3 人， 经半数以上监事共同推举，会议由监事卢青先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经过充分讨论，与会监事一致选举卢青先生担任公司第九届监事会主席，任 期三年，自监事会通过之日起至第九届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏华西村股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 三、备查文件 1 ...

人事相关 - 董事会提名委员会审阅李满良等四人资料，其任职资格符合规定[1] - 提名委员会同意高级管理人员聘任事项并提交董事会审议[1] - 提名委员会成员为承军、李满良、周凯[2] 日期信息 - 日期为2023年11月3日[2]

高管聘任 - 公司第九届董事会第一次会议聘任高管程序合规[1] - 聘任李满良为总经理，王学良等为副总经理等[2] 独立董事 - 独立董事为周凯、孙涛、承军[3] - 独立意见日期为2023年11月3日[3]