薪酬方案 - 方案适用董监高，股东大会通过生效至新方案通过失效[1][2] 人员薪酬 - 董事吴茂兼任总经理助理，基本薪酬50万+绩效[3] - 独立董事年度津贴8万[3] - 总经理李满良基本薪酬95万/年[5] - 副总经理王学良基本薪酬45万/年[5] - 副总经理卜坚基本薪酬31万/年[5] - 财务总监吴雅清基本薪酬45万/年[5] 监事薪酬 - 担任具体职务监事按职务领薪，不单独领监事薪酬[4] - 未担任其他职务监事不领监事薪酬[4]

股权交易 - 上海启澜拟转让3,515.28万股索尔思光电股份给万通发展，总价款9,202.66万美元[3] - 万通发展受让标的公司115,518,410股股份，作价302,416,267美元，2.6179美元/股[15][17] - 转让完成后，上海启澜通过Diamond Hill, L.P.持有索尔思光电3034.37万股股份[33] 公司持股 - 截至2023年末，万通发展嘉华东方控股持股26.63%，万通投资控股持股16.03%，GLP Capital Investment4（HK）持股9.20%[6] - 索尔思光电C轮融资后股东持股总计205,714,886股（未含员工期权）[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，万通发展总资产883,141.63万元，净资产563,263.33万元，2023年营收48,717.79万元，净利润 - 39,014.95万元[7] - 2024年3月31日，索尔思光电资产总额231,964.03万元，负债总额168,531.97万元，净利润4,806.38万元[11] - 2023年度，索尔思光电营业收入129,346.57万元，营业利润 - 1,648.07万元，净利润 - 1,638.07万元[11] - 2022年度，索尔思光电营业收入150,084.13万元，营业利润12,442.94万元，净利润12,501.35万元[11] - 截至2023年12月31日，索尔思光电全部股东权益评估价值为41.25亿元[14] 交易安排 - 第一期标的股份转让价款154,232,296美元（含税），占总价款51%，支付条件满足后10个工作日内支付[20] - 第二期标的股份转让价款148,183,971美元（含税），占总价款49%，最晚于2025年3月31日前支付[22] - 标的公司新一届董事会设11名董事，6名由万通发展提名，董事长由其提名的董事担任[24] - 过渡期为2023年12月1日起至标的股份完成交割之日[28] 风险与利润 - 转让索尔思光电部分股份预计获约9900万元利润[33] - 交易存在无法顺利实施和未能通过决策审批程序的风险[34]

新策略 - 公司变更经营范围和修订《公司章程》部分条款获审议通过[2] - 已完成经营范围变更登记及《公司章程》备案[2] - 变更后经营范围新增普通货物仓储服务一般项目[4]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[4] 股东投票情况 - 24位股东投票，代表344,833,383股，占总股份38.9197％[4] - 中小股东22人，代表2,703,900股，占总股份0.3052％[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99％[9][11][13][15][16][19] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉》等总同意占比99.2330％[20][22][23] - 《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》等中小股东同意超90％[25][26] 决议情况 - 各议案普通决议案，经出席股东1/2以上表决权通过[21][22][23][25][26][28] - 律师认为股东大会决议合法有效[29]

公司基本信息 - 公司于1999年7月8日获批发行3500万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[4] - 公司注册资本为886,012,887元[6] - 公司股份总数为886,012,887股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在事实发生2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[88] 经理与监事会 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[94][95] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[116] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[135][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[140]

会议安排 - 公司于2024年4月28日决定于5月24日召开2023年度股东大会[2] 股东情况 - 截至2024年5月9日，江苏华西集团有限公司持有公司29.34%股份[3] - 出席股东大会股东及代理人24名，所持表决权股份344,833,883股，占比38.9197%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[11][12][13][15][17][18][20][25][26] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等议案同意占比99.2330%[21][22][24] - 《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案》同意占比99.9693%[27] 中小股东表决 - 中小股东对多议案同意占比超92%[11][12][17][18][20][25][26] - 中小股东对《关于修订<关联交易决策制度>》等议案同意占比2.1820%[21][22][24] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案》同意占比96.0871%[27] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[31]

市场扩张和并购 - 2024年4月公司与无锡国联、无锡云商设合伙企业，拟认缴20000万元占比50%[2] - 公司已向合伙企业实缴16750万元，占认缴83.75%[3] - 2024年5月21日合伙企业付安徽交控股权转让款33158.7623万元[3] - 合伙企业完成收购一村资本10.3449%股权[3]

会议时间 - 2024年5月24日下午1:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月24日为网络投票时间[1] - 2024年5月17日为会议股权登记日[3] - 2024年5月21日、5月22日为会议登记时间[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00[14] 会议信息 - 网络投票代码为360936，投票简称为“华西投票”[12] - 会议登记地点为江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号公司董事会办公室[7] - 会议联系人为何从俊，电话0510 - 86217149，传真0510 - 86217177，电子邮箱Hxgf@cnhuaxicun.com[7] 议案情况 - 议案8为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案9需逐项表决，有3个子议案[4] 表决事项 - 对2023年度董事会、监事会、财务决算报告等表决[18] - 对2023年度利润分配预案表决[18] - 对开展期货和衍生品交易议案表决[18] - 对变更公司经营范围议案表决[18] - 对修订《公司章程》部分条款议案表决[18] - 对修订部分公司制度议案表决，子议案数为3个[18] - 对授权公司管理层处置交易性金融资产议案表决[19] - 对未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划表决[19] - 对提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案议案表决[19]

公司基本信息 - 公司股票简称为华西股份，股票代码为000936[7] - 公司注册地址位于江苏省江阴市华士镇华西村，办公地址为江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆9号楼[8] 公司业务概况 - 公司主营业务变化历程包括纺织品、化工原料、化学纤维品的制造，国内贸易，热电站，电气设备的安装、维护、调试服务等[9] - 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务[17] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到2927437899.70元，同比增长21.07%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为196808204.07元，较上年下降42.39%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13618249.94元，较上年增长133.75%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.22元，较上年下降43.59%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.86%，较上年减少3.17个百分点[10] 业务拓展与发展 - 华西码头位于长江中下游，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸，提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转等服务[19] - 公司2022年直纺涤纶短纤维产量减少20万吨，总量为685万吨，同比下降2.84%[22] - 公司短纤产能为40万吨/年，产品差别化率达85%，部分产品引领行业，行业地位前列[23] 资产状况 - 公司2022年末总资产为6394067380.22元，较上年末下降4.89%[10] - 公司2022年净资产为5054158944.54元，较上年增长0.95%[11] 市场风险与挑战 - 公司行业分类为化学纤维制造业，面临全球市场风险挑战，PTE等原燃料价格维持高位运行，国内企业面临输入性通胀压力[20] - 2022年国际形势多变，全球市场面临风险挑战，俄乌冲突导致供应链短缺，化纤聚酯行业面临输入性通胀压力[21] 财务风险管理 - 公司报告期内通过期货套期保值操作实现收益896.89万元[93] - 公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，规范衍生品交易行为[99] - 公司主要生产涤纶短纤维，通过衍生品套期保值业务降低原材料价格波动风险[100] 公司治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层分权制衡的公司治理结构，不断完善治理结构，提升治理水平[113] - 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司章程、股东大会议事规则等进行修订，提升公司法人治理规范水平[113] 社会责任与环保 - 公司提供健康、安全的工作环境和生活环境，保障职工的合法权益，严格执行国家规定和标准[185] - 公司重视企业内部控制，加强对采购、销售等环节的监督检查，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益[185] - 公司持续强化绿色生产，加强能源降耗管理，取得了环境保护与成本节约方面的良好效果[185]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入673,285,142.37元，同比增长0.32%；归属于上市公司股东的净利润22,172,234.53元，同比增长14.81%][4] - [2023年第一季度营业总收入为673,285,142.37元，较上期的671,123,046.63元略有增长][18] - [2023年第一季度净利润为22,172,234.53元，上期为24,780,048.01元][19] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上期均为0.02元][20] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产6,583,337,246.11元，较上年度末增长2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益5,080,324,219.12元，较上年度末增长0.52%][4] - [2023年3月31日，公司货币资金期末余额663,489,075.81元，较年初余额650,764,185.67元有所增加][15] - [交易性金融资产期末余额388,310,047.30元，较年初余额408,221,554.84元有所减少][15] - [应收账款期末余额139,269,892.69元，较年初余额120,517,267.64元有所增加][15] - [存货期末余额242,867,690.80元，较年初余额152,270,183.80元大幅增加][15] - [长期股权投资期末余额3,620,936,929.14元，较年初余额3,611,085,231.87元略有增加][16] - [固定资产期末余额475,403,961.30元，较年初余额487,214,654.00元有所减少][16] - [短期借款期末余额1,219,822,853.86元，较年初余额1,068,847,034.62元有所增加][16] - [资产总计期末余额6,583,337,246.11元，较年初余额6,394,067,380.22元有所增加][16] - [2023年第一季度负债合计为1,503,013,026.99元，上期为1,339,908,435.68元][17] - [2023年第一季度所有者权益合计为5,080,324,219.12元，上期为5,054,158,944.54元][17] 非经常性损益情况 - [非经常性损益合计638,403.95元，其中计入当期损益的政府补助496,102.89元，其他营业外收支355,102.37元，所得税影响数212,801.31元][5] 科目变动情况 - [其他应付款期末余额较年初数增加56.36%，因期末应付押金款项增加][6] - [其他综合收益期末余额较年初数增加30.03%，因期末权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额增加][7] - [税金及附加本期金额比上年同期增加69.17%，因本期计提的城市维护建设税等税金增加][7] - [销售费用本期金额比上年同期增加78.05%，因本期销售业务费增加][7] - [财务费用本期金额比上年同期减少44.97%，因本期利息支出减少][7] - [投资收益本期金额比上年同期增加63.86%，因本期对联营企业权益法核算的投资收益增加][7] - [公允价值变动收益本期金额比上年同期减少1053.22%，因本期持有的金融资产产生的公允价值变动收益减少][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为61,933人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [前10名股东中，江苏华西集团有限公司持股比例29.34%，持股数量260,000,000股；江阴市凝秀建设投资发展有限公司持股比例11.24%，持股数量99,629,483股][11] 季度收益与损失情况 - [2023年第一季度投资收益为15,881,180.03元，上期为9,691,737.68元][19] - [2023年第一季度公允价值变动收益为 - 13,152,021.80元，上期为1,379,749.51元][19] - [2023年第一季度信用减值损失为 - 3,967,393.66元，上期为 - 2,634,360.41元][19] - [2023年第一季度资产减值损失为 - 403,205.65元，上期无此项损失][19] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 156,012,177.82元，上期为 - 191,999,860.46元][21] - [投资活动现金流入小计2023年Q1为2981.664816万元，2022年同期为61373.807868万元][23] - [投资活动现金流出小计2023年Q1为1460.880322万元，2022年同期为23765.519039万元][23] - [投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为1520.784494万元，2022年同期为37608.288829万元][23] - [筹资活动现金流入小计2023年Q1为60172万元，2022年同期为52000万元][23] - [筹资活动现金流出小计2023年Q1为56157.621015万元，2022年同期为61404.294981万元][23] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为4014.378985万元，2022年同期为 - 9404.294981万元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年Q1为 - 41.975763万元，2022年同期为 - 41.25966万元][23] - [现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 10108.030066万元，2022年同期为8962.748142万元][23] - [期初现金及现金等价物余额2023年Q1为42255.455048万元，2022年同期为52577.917047万元][23] - [期末现金及现金等价物余额2023年Q1为32147.424982万元，2022年同期为61540.665189万元][23]