公司决策 - 公司于2025年1月20日通过回购公司股份方案[2] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2月6日[2] 股东情况 - 2月6日前十名股东中湖南钢铁集团持股2308517363股，占比33.41%[2] - 涟源钢铁集团持股538949194股，占比7.8%[2] - 湘潭钢铁集团持股269044126股，占比3.89%[2] 公告信息 - 公告备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册[5] - 公告发布时间为2025年2月10日[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月14日14:00[1] - 网络投票时间为2月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年2月6日[3] - 现场会议登记时间为2025年2月7日 - 2月13日9:00 - 17:00[5] 会议事项 - 选举第八届董事会非独立董事应选人数为2人，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以2[3] - 提案2属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[4] - 提案3、提案4属关联交易，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决[4] 其他信息 - 现场会议登记地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室[5] - 普通股投票代码为"360932"，投票简称为"华菱投票"[12] - 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理[6] - 备查文件为第八届董事会第二十七次会议决议、第八届董事会第二十八次会议决议[8] - 2025年第一次临时股东大会审议总议案及多项具体提案[19] - 回购公司股份方案有7个子议案[19] - 有关于预计2025年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案[19] - 有关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案[19]

股权相关 - 2025年1月20日公司通过回购股份方案议案[2] - 2025年1月21日湖南钢铁集团持股2308517363股，占总股本33.41%[2] - 2025年1月21日涟源钢铁集团持股538949194股，占总股本7.80%[2] - 2025年1月21日湘潭钢铁集团持股269044126股，占总股本3.89%[2] - 2025年1月21日香港中央结算持股133669213股，占总股本1.93%[2] - 2025年1月21日建信金融资产投资持股105708000股，占总股本1.53%[2] - 2025年1月21日湖南钢铁集团持股占无限售条件股份总数33.42%[4] - 2025年1月21日涟源钢铁集团持股占无限售条件股份总数7.80%[4] - 2025年1月21日湘潭钢铁集团持股占无限售条件股份总数3.89%[4] - 2025年1月21日香港中央结算持股占无限售条件股份总数1.93%[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 现场会议地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室[3] 提案与表决 - 本次需选举2名非独立董事，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[3] - 提案2为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他为普通决议事项，须过半数通过[4] - 提案3、提案4属关联交易，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决[4] 投票时间与代码 - 普通股投票代码为"360932"，投票简称为"华菱投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月14日上午9:15至下午3:00[16] 其他事项 - 现场会议登记时间为2025年2月7日 - 2月13日9:00 - 17:00，地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室[5] - 关于回购公司股份方案有7个子议案[19] - 涉及预计2025年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案[19] - 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案[19]

股份回购 - 拟回购A股社会公众股份用于注销，资金2 - 4亿元[3] - 回购价格不超5.8元/股，可回购3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%[3] - 回购资金为自有或自筹，以集中竞价交易[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] - 完成注销后总股本减至683.97 - 687.41亿股[12] - 回购需股东大会审议，存在多种风险[3][22][23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产1589.76亿元、所有者权益534.11亿元、负债934.90亿元，货币资金118.83亿元[12] - 以4亿上限测算，回购资金占总资产、所有者权益、货币资金比重分别为0.25%、0.75%、3.37%[12] 股份增持 - 2024年7月11 - 29日控股股东及一致行动人增持69,164,126股，占比1.00%[15] - 2024年7月30日起6个月内拟增持不低于0.5%且不超1%股份[15] - 2024年7月30 - 9月28日增持69,002,600股，占比1.00%，计划实施完毕[16] 其他事项 - 2025年1月20日董事会和监事会通过回购方案，待股东大会审议[21] - 提请股东大会授权董事会、管理层办理回购事宜[19][20] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[24]

股份回购 - 公司拟回购资金2 - 4亿元，价格不超5.8元/股，数量3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%，期限不超12个月[3] - 回购股份议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过[3] 关联交易 - 公司预计2025年与湖南钢铁集团日常关联交易总金额3389877万元[7] - 预计2025年日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[9] 制度制定 - 制定《市值管理制度》议案获董事会全票通过[5] - 制定《舆情应对管理制度》议案获董事会全票通过[6] 会议相关 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月20日通讯表决召开[2] - 董事会提议召开2025年第一次临时股东大会获通过[11] - 公司董事会同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[11] 协议续签 - 子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东须回避表决[10]

股份回购 - 拟回购资金2 - 4亿元，价格不超5.8元/股[3] - 预计回购3448.28 - 6896.55万股，占比0.50% - 1.00%[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] 关联交易 - 预计2025年与湖南钢铁集团交易3389877万元[5] - 关联采购及服务2017323万元，销售及劳务1346554万元[5] 财务收支 - 利息等收入16000万元，支出10000万元[5] 议案表决 - 三项议案表决均5票同意，0反对0弃权[3][6]

舆情制度 - 舆情应对管理制度于2025年1月20日经董事会审议通过[2] - 董事长任舆情工作组组长，成员含高管和部门负责人[4] 职责分工 - 企业文化部负责舆情采集和媒体管理，证券部跟踪股价[5] 舆情处理 - 一般舆情由两部灵活处理，重大舆情工作组研究处置[6] 责任追究 - 人员违规致损失，公司将处分、追责并要求赔偿[10] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[12][13]

人事提名 - 公司拟提名肖骥和郑生斌为第八届董事会董事候选人[4] 股份回购 - 公司拟回购A股社会公众股份，价格不超过5.80元/股[12] - 拟用于回购的资金总额不低于20,000万元且不超过40,000万元[12] - 回购股份数量约为3,448.28万股~6,896.55万股，占总股本比例为0.50%~1.00%[13] - 回购股份实施期限自股东大会审议通过最终方案之日起不超过12个月[16] - 按上限40,000万元测算，回购后总股本为6,839,666,982股；按下限20,000万元测算，回购后总股本为6,874,149,740股[18] - 本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产15,897,555.24万元[19] - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益5,341,137.10万元[19] - 截至2024年9月30日，负债合计9,349,041.36万元[19] - 截至2024年9月30日，货币资金为1,188,303.46万元[19] 股份增持 - 2024年7月11日至7月29日，控股股东及一致行动人累计增持公司股份69,164,126股，占总股本1.00%[22] - 2024年7月30日至9月28日，控股股东及一致行动人增持公司股份69,002,600股，占总股本1.00%，增持计划实施完毕[23] - 控股股东及一致行动人自2024年7月30日公告披露之日起6个月内拟继续增持公司股份，数量不低于总股本的0.5%，且不超过总股本的1%[22] 关联交易 - 公司预计2025年与控股股东发生日常关联交易3,389,877万元，含关联采购及接受综合后勤服务2,017,323万元，关联销售及提供劳务1,346,554万元，利息、手续费及佣金收入16,000万元，利息及佣金支出10,000万元[30] - 2025年湘钢集团原辅料预计采购金额175,245万元，2024年实际发生212,280万元[34] - 2025年湘潭瑞通原辅料预计采购金额196,389万元，2024年实际发生205,087万元[34] - 2025年洪盛物流接受劳务预计金额93,462万元，2024年实际发生96,211万元[34] - 2025年中冶京诚原辅料预计采购金额65,427万元，2024年实际发生62,098万元[34] - 2025年煤化新能源动力介质预计采购金额45,751万元，2024年实际发生38,159万元[34] - 2025年关联采购预计金额为2017323万元，2024年实际发生金额为2216380万元[35] - 2025年关联销售预计金额为1346554万元，2024年实际发生金额为983595万元[37][38] - 2025年金融服务利息、手续费及佣金预计收入为16000万元，2024年实际发生金额为15000万元[39] - 2025年金融服务预计利息支出为10000万元，2024年实际发生金额为9021万元[40] - 公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订一年期日常关联交易合同[42] - 关联交易定价按国家定价、行业定价、市场价格或成本加利润确定，金融服务按市场化原则定价[44] - 关联交易对公司财务和经营无不利影响，议案已通过董事会审议[45] 金融服务协议 - 财务公司拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，提供存款、贷款及贴现等服务[48] - 湖南钢铁集团及其子公司在财务公司存款每日最高余额不超150亿元[51] - 湖南钢铁集团及其子公司在财务公司贷款及贴现每日最高余额不超120亿元[51] - 存款利率参考央行基准利率和浮动范围，不高于国内商业银行同期同类型存款利率[52] - 贷款及贴现服务利率参考央行基准利率，不低于国内商业银行同期同类型贷款及贴现利率[52] - 其它金融服务收费不低于国内商业银行同期同类型金融服务收费[52] - 关联交易价格参考央行基准利率和国内商业银行价格制定，定价公允合理[52] - 关联交易不会损害上市公司利益，不影响财务状况、经营成果和独立性[52] - 续签协议利于发挥资金统筹功能和协同效用，提高资金使用效率[53] - 续签协议可增强盈利能力，为成员单位提供更全面金融支持和服务[53] - 该议案已通过公司第八届董事会第二十八次会议审议[54] - 关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决[54]

2024年度财务预测 - 2024年度利润总额预计为38.5亿元~44.5亿元，同比下降41%~49%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为17亿元~23亿元，同比下降55%~67%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为12.5亿元~16.5亿元，同比下降65%~73%[3] - 2024年度基本每股收益预计为0.2461元/股~0.3329元/股，同比下降[3] - 公司预计2024年度实现利润总额38.5亿元~44.5亿元[5] - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润17亿元~23亿元[5] 钢铁行业现状 - 钢铁行业2024年呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的"三高三低"局面[5] 公司战略与运营 - 公司积极推动降本增效，加快高端化、智能化、绿色化转型升级[5] - 公司安排阶段性产线检修导致铁水成本出现波动[5]