股东大会召开情况 - 会议于2025年8月12日14:30在北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层召开，采用现场+通讯及网络投票结合方式 [2][3] - 网络投票时段为深交所交易系统9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段9:15-15:00 [2] - 会议由董事长江国金主持，董事会召集，符合法律法规及公司章程要求 [4][6] 股东参与情况 - 总参与股东655人，代表股份1,059,819,968股，占公司有表决权股份总数的56.9881% [5] - 现场会议仅1名股东代表出席，持股1,035,233,262股（占比55.6660%），网络投票股东654人，代表股份24,586,706股（占比1.3221%） [6][7] - 中小投资者全部通过网络投票参与，代表股份24,586,706股（占比1.3221%） [7] 议案表决结果 - 《补选第九届董事会独立董事议案》获99.7390%同意票（1,057,053,444股），反对票0.2077%（2,201,724股），弃权票0.0533%（564,800股） [10] - 中小投资者对该议案同意率88.7479%（21,820,182股），反对率8.9549%（2,201,724股），弃权率2.2972%（564,800股） [10] 法律程序合规性 - 安徽淮河律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效 [15][16][23] - 表决过程由股东代表和监事监票，现场与网络投票结果合并统计，议案通过标准为有效表决权二分之一以上 [21][22]

公司治理变动 - 中粮科技于8月12日晚间召开2025年第3次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 [2]

股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年8月6日发布第三次临时股东大会提示性公告 内容涵盖会议基本情况 审议事项及投票流程等[2][3] - 现场会议于北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层召开 由董事长江国金主持 实际时间地点与公告一致[3] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15至15:00 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员构成 - 现场会议股东代理人1名 代表两名股东 持股1,035,233,262股 占股权登记日总股本比例未披露[3] - 网络投票股东654人 代表股份数量未披露 其他出席人员包括公司董事 监事及高级管理人员[4] 议案表决结果 - 审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 采用现场记名投票与网络投票结合方式[4][5] - 赞成票占比99.7390% 反对票2,201,724股占比0.2077% 弃权票110,000股占比0.0533%[5] - 议案获表决通过 表决程序符合《公司章程》及监管规则要求[5] 法律结论 - 股东大会召集程序 人员资格 表决结果均合法有效 符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》[6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月12日通过现场与网络结合方式召开 网络投票时间为深交所交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票系统9:15-15:00 [1] - 总参与股东及代理人655人 代表股份1,059,819,968股 占公司有表决权股份总数56.9881% [1] - 现场参会股东1人 代表股份1,035,233,262股 占比55.6660% 网络投票股东654人 代表股份24,586,706股 占比1.3221% [1] 股东结构分析 - 中小股东（除持股5%以上股东及董监高外）全部通过网络投票参与 共654人 代表股份24,586,706股 占表决权股份总数1.3221% [2] 提案表决结果 - 总体表决同意股数1,057,053,444股 占有效表决权股份总数99.7390% 反对股数565,024股 占比0.0533% [2] - 中小股东表决同意股数21,820,182股 占其有效表决权88.7479% 反对股数2,201,724股 占比8.9549% 弃权股数564,800股 占比2.2972% [2] 法律合规性 - 安徽淮河律师事务所对会议程序及合规性出具法律意见书 确认召集程序、人员资格、表决事项符合法律法规与公司章程 [2]

股东大会信息 - 2025年第3次临时股东大会现场8月12日14:30召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人655人，代表股份10.59819968亿股，占比56.9881%[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总体表决同意10.57053444亿股，占比99.7390％[6] - 中小投资者表决同意2182.0182万股，占比88.7479％[6]

会议信息 - 股东大会由九届董事会2025年第6次临时会议决议召开，7月24日公告通知，8月6日提示[5][6] - 现场会议8月12日14点30分在北京召开，董事长江国金主持[6] 投票情况 - 出席现场会议股东委托代理人代表1,035,233,262股，占总股本55.6660％[8] - 参加网络投票股东654人，代表股份24,586,706股，占比1.3221％[8] 议案表决 - 《关于补选独立董事议案》赞成票占99.7390%，反对票占0.2077%，弃权票占0.0533%[11]

聚乳酸纤维行业概述 - 聚乳酸纤维以玉米、小麦等含淀粉农产品为原料，经发酵生成乳酸后通过缩聚和熔融纺丝制成，具有可种植原料、自然降解特性，分解产物为二氧化碳和水[4] - 产品分为聚乳酸长丝、短纤维及复合纤维三类，织物具备抗紫外线、低可燃性、优良加工性能，适用于时装、运动用品、卫生用品等领域[4] - 核心特点包括原料丰富（甜菜、玉米等）、可生物降解（掩埋后数月完全分解）、物理性能接近涤纶和尼龙，染色性能优于涤纶[7] 市场规模与增长 - 2024年中国聚乳酸纤维市场规模达45.11亿元，同比增长3.9%，预计2030年将增至69.79亿元[1][20] - 下游应用驱动：纺织领域（环保服装、家纺）、医疗领域（器械、药物载体）、包装行业（可降解材料替代传统塑料）[1][20] - 上游原料支撑：中国玉米产量从2017年25907.07万吨增至2024年29491.69万吨（CAGR 1.87%），小麦产量同期从13424.13万吨增至14009.94万吨（CAGR 0.61%）[16] 产业链与工艺 - 产业链上游为玉米/小麦等原料及纺丝设备，中游为生产制造，下游覆盖服装、医疗、包装等应用[14] - 生产工艺包括淀粉提取→葡萄糖发酵→乳酸浓缩→丙交酯聚合→熔融纺丝，主流采用熔融纺丝工艺（污染小、成本低），但需严格控制树脂含水量[8][10] - 溶液纺丝因溶剂毒性高、回收难而受限，熔融纺丝分高速纺丝一步法（高产量）和两步法（优力学性能）[10] 竞争格局与重点企业 - 行业形成生物化工集团主导、专业化企业协同格局，代表企业包括丰原集团、同杰良生物、易生新材料、德福伦科技等[22][24] - 海正生材（688203）掌握全流程核心技术，2024年纤维制造营收8.35亿元（+12.53%），产品达国际先进水平[25] - 易生新材料专注聚乳酸纤维/无纺布，产品包括双组分短纤维、三维卷曲短纤维等差异化品种[27] 发展趋势 - 高性能化：通过分子改性和复合技术提升耐热性、力学强度，开发抗菌/抗紫外功能，拓展医疗防护等高端应用[29] - 应用多元化：从运动服饰向职业装、家纺、包装材料延伸，开发超细旦纤维（内衣）、高强纤维（土工布）等场景化产品[30] - 绿色制造：优化发酵工艺降低粮食依赖，采用清洁能源和碳捕捉技术构建全生命周期环保体系[31]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘报5.87元，较前一交易日上涨0.51% [1] - 当日成交量为10.6万手，成交金额达6200万元 [1] 公司概况 - 主营业务涵盖生物工程、食品配料及营养健康产品等领域 [1] - 隶属于农牧饲渔行业，注册地位于安徽省 [1] 财务表现 - 预计2025年上半年实现净利润1亿至1.18亿元，同比增长63%至92% [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出210万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1005万元 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月12日14:30召开2025年第3次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行[1] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，投票时间为2025年8月12日[1] - 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册股东均有权出席[2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师[2] - 法人股东代表需提供营业执照复印件、授权委托书等文件[2] 会议审议事项 - 议案表决需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[2] - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[2] - 议案具体内容可查阅2025年7月23日披露的相关公告[2] 会议登记方式 - 自然人股东需提供有效身份证件和股票账户卡[2] - 代理人登记需携带授权委托书原件及委托人证件复印件[3] - 授权文件需公证的应当办理公证手续[3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证[5] - 对总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[5] - 互联网投票系统具体操作流程详见公告附件1[4][5] 其他会务信息 - 会议联系人孙淑媛，联系电话0552-2568857，电子信箱zlshahstock@163.com[4] - 现场会议地址为安徽省蚌埠市开源大道99号[4] - 参会人员食宿及交通费用需自理[4]

股东大会信息 - 2025年第3次临时股东大会[1] - 现场会议8月12日14:30召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月4日[2] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点在北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层[3] - 审议普通决议议案，需1/2以上表决通过[3] 登记信息 - 登记时间为2025年8月5日9:00－11:30、13:00－17:00[5] - 登记地点在蚌埠市开源大道99号董事会办公室[5] 投票信息 - 投票代码为360930，简称为中粮投票[10] 委托事项 - 授权委托他人出席需填写授权委托书[15]