定向发行进展 - 2024年6月6日海纳股份报送股票定向发行申请文件[1] - 2024年7月2日全国股转公司同意海纳股份股票定向发行[1] 发行相关信息 - 本次定向发行不超3,539,209股新股[1] - 同意函12个月内有效[1] 后续要求 - 按申请文件实施发行，完成后办新增股票挂牌手续[1][2] - 募集资金按说明书用途使用[2] - 按规定办理事宜并履行信披义务[2]

市场扩张和并购 - 与鸢飞科技签署2年《战略合作协议》[3][9] - 鸢飞科技注册资本1700万人民币[5] 其他新策略 - 践行“1+2+N”战略，构建立体交通产业模式[2] 协议进展 - 2022.7.14环保业务合作三阶段交易完成，推进尾款收回[11] - 2023.4.28时空大数据云中心工程已设公司总领[11] - 2023.6.12半导体级抛光片生产线厂房结顶[11] - 2024.5.16与北京零创众成合作协议在谈判[11] 股权情况 - 协议签署前三月持股5%以上股东及董监高持股未变动[12]

业绩相关 - 中标绍兴市轨道交通2号线二期信号系统项目，标的1.755亿[1][2] - 项目实施将对未来年度业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 线路全长约26.10km，设站7座，新建1车辆段1主变[2] - 采用公司全自动无人驾驶系统[3] 项目风险 - 未签正式合同，存在不确定性[4]

一、项目基本情况 1、项目名称：山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下 5G 无线通信、万兆环网 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—049 浙江众合科技股份有限公司关于"智慧煤矿业务"中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 21 日 ， 国 信 e 采（山西） 平台（ https://gx.e- bidding.org/sdny_resultBulletin/2024-06-21/5686.html）发布《山西长治羊头岭永 丰煤业地面及井下 5G 无线通知、万兆环网建设项目中标结果公示》，确定浙江众合科 技股份有限公司为"山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下 5G 无线通信、万兆环网建设 项目"的中标人。 2、"山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下 5G 无线通信、万兆环网"项目是迄今为 止公司在智慧煤矿业务的较大订单。本年年初至本公告披露日，公司智慧煤矿业务累计 订单金额 3,641.33 万元； 3、本建设项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生持续 的、积极的影响； 2、建设项目 ...

股份回购 - 公司将回购注销472.5万股限制性股票，占总股本0.85%[1] - 回购后总股本将由5.56328062亿股减至5.51603062亿股[2] - 回购注销致公司注册资本减少472.5万元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为2024年5月23日起45日内指定时段[4] - 申报地点、联系人、电话、邮箱等信息[4]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—046 浙江众合科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日分别 召开了 2023 年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工 作。同日，公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将有关 情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：潘丽春 2、非独立董事：潘丽春，边劲飞，何昊，张明亮 3、独立董事：贾利民，益智，黄加宁，王良荣 公司第九届董事会任期三年，任职期限自 2023 度股东大会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的 三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经 深圳证 ...

第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 总 则 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届任期与 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—042 特别提示 1、本次签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方 合作共识而达成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协 议为准； 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照 相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的程序和信息披露义务。敬请投 资者注意投资风险。 一、本次战略合作背景及协议签署概况 2024 年，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）践 行公司"1+2+N"战略，在大交通场景上，培育发展算力、低空、车路协同、智 慧煤矿等新兴业务，具体详见公司于《2023 年年报》关于主营业务和《董事会工 作报告》关于公司战略发展规划的阐述。在智慧交通场景，公司在存量的城轨数 字化基础上，积极拓展和构建"车路云协同+低空+低轨卫星"立体化和互 ...

众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第三十三次会议及 2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会 审议通过) 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024— 043 浙江众合科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:30 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年5月17日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 （3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室 （4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持 2023 年度股东大 会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议的召集、召开与 表决符合《公 ...