独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上或在前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责等不得被提名[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事补选 - 因特定情形辞职等致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11][12] 独立董事职权 - 行使特定职权需全体过半数同意[18] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[20] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 董事会会议资料保存至少10年[23] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 指定部门和人员协助履职[22] - 承担聘请专业机构等费用[23] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并披露[24] - 董事会负责制度制定、解释和修订[27] - 制度经股东会通过后生效[27]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后十日内反馈[5][6] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[5][6] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求五日内发出通知[5][6] 自行召集条件 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[6] 持股比例要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[8] 临时提案规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[10] 公告通知时间 - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[11] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[11] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 表决权行使限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六 个月内不得行使表决权[20] 董事选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[20] 优先股表决事项 - 股东会对发行优先股事项应逐项表决，包括种类数量、发行方式等[20][21] 表决方式规定 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[38] 决议公告要求 - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等[42] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保管[24] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[47] 回购决议要求 - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[48] 回购决议公告 - 公司应在作出回购普通股决议次日公告该决议[25] 决议效力及维权 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法股东可自决议作出起维权[25] 争议处理方式 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[1] 判决后信息披露 - 法院判决后公司应履行信息披露义务[1] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[1] 公告发布渠道 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[28] 数字含义说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[28] 规则执行原则 - 规则未尽事宜或冲突按相关规定执行[28] 规则修改规定 - 公司在法规或章程修改抵触、股东会决定时修改规则[28] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东会批准生效[29] 规则解释与生效 - 规则由董事会负责解释[29] - 规则为《公司章程》附件，自股东会通过生效[29]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、银行签三方监管协议[5] 资金使用报告与项目论证 - 每月结束后3个工作日内，财务部门或子公司报募集资金使用情况[11] - 募投项目搁置超1年，重新论证可行性和预计收益[11] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[12] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上6个月内实施[13] - 自筹资金支付后，6个月内实施置换[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月[13] 专户设置与资金管理 - 存在两次以上融资，分别设置募集资金专户[5] - 超募资金存放于募集资金专户管理[5] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，董事会审议、保荐人或独立财务顾问同意使用[17][18] - 达到或超过10%，还需股东会审议通过[17][18] - 低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，年报披露[17][18] 投资计划调整 - 年度实际使用资金与预计差异超30%，调整投资计划并披露[26] 检查与报告 - 审计风险部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告，年度聘请会计师事务所鉴证[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度出具核查报告并披露[27] 资金使用公告 - 闲置募集资金补充流动资金，董事会审议后两交易日公告，到期归还并公告[14] - 闲置募集资金现金管理，董事会会议后公告，重大风险及时披露[16] 超募资金使用顺序 - 按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理先后顺序使用超募资金[20] 项目地点变更 - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议后公告[23] 制度施行 - 本制度自股东会通过后施行[30]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前十日书面通知董事[2] - 特定提议下十日内召开临时会议[2] - 临时会议通知方式及全体董事同意可不限时限[3] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席，关联时无关联董事过半数[3][8] - 表决方式及董事表决意向分类[5] - 关联董事回避，不得表决关联事项[6] 决议与记录 - 决议须全体董事过半数通过，关联表决无关联董事过半数[8] - 会议记录保存不少于十年[6] 规则生效与修改 - 规则经董事会审议、股东会批准生效及修改[8]

沃顿科技股份有限公司 章 程 | | | 沃 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 沃顿科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸改[1998]459 号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》批准，以募集设立 方式设立；在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照, 统一 社会信用代码为：915200007096727366。 第三条 公司于 1999 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 1999 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：沃顿科技股份有限公司。英 文名称：Vontron Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：贵州省贵阳 ...

沃顿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度适用于下列人员和机构： 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司各有关部门以及各分公司、子公司及其负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他按照有关规定应负信息披露职责的机构和人员。 临时报告 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司 | 年期 2025 初占用资 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年 2025 度占用资金的 | 年半年 2025 度偿还累计发 | 2025 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：沃顿科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 2025 年 8 月 沃顿科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 长期应收款 | | | | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 50,648,182.51 | 50,049,756.03 | | 其他权益工具投资 | 163,810,541.67 | 166,370,193.13 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 40,324,929.25 | 43,016,089.11 | | 固定资产 | 855,520,639.76 | 891,429,879.43 | | 在建工程 | 27,694,321.40 | 16,965,462.25 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-044 沃顿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟不再设 置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文 件中规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议通过前，公司 监事会及监事将继续履行相关职责，公司监事任职期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心 感谢。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行修订，具体修订内 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-045 沃顿科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 与湖南中车环境工程有限公司（以下简称"湖南中车环境"）签署了《废 水回用膜浓缩工程项目采购合同》（以下简称"采购合同"）。 湖南中车环境为公司控股股东中车产业投资有限公司（以下简称 "中车产投"）控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，本事项构成关联交易。 公司独立董事于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会独立董事专 门会议第三次会议，审议通过了《关于签署废水回用膜浓缩工程项目 合同暨关联交易的议案》。公司于 2025 年 8 月 20 日召开第八届董事 会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签署 废水回用膜浓缩工程项目合同暨关联交易的议案》。 成立日期：1997 年 8 月 29 日 住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林商务中 心 A 座 ...