股东大会信息 - 2024年12月14日披露召开第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议2024年12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人持股51,616,440股，占比22.0271%[11] - 网络280名股东持股39,509,578股，占比16.8605％[12] - 共283名股东及代理人持股91,126,018股，占比38.8877％[12] - 282名中小股东代表股份39,581,678股，占比16.8913％[13] 会议提案及表决 - 提案包括选举董监高[14][15] - 各候选人选举表决有不同同意、反对、弃权比例[17][19][20][22][23][25][26][28][29] 会议结果 - 所有议案获过半数同意通过，程序合法有效[31] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[32]

人事变动 - 2024年12月30日公司召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 胡萍、李少东当选公司第十一届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 胡萍1980年出生，硕士研究生毕业[4] - 李少东1973年出生，大学专科，注册会计师[5] 任职合规 - 胡萍和李少东任职资格符合规定要求[4][6]

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-039 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于公 司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案"： 公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定 提名沈宝杰先生、任尚军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股 东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股东代表监事候选人将 采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名， ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-044 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名杜宁为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

候选人资格 - 张志元已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 会计专业人士提名需5年以上全职工作经验[4] 候选人合规情况 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[7][9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 履职要求 - 若任职辞职致比例不符或缺会计人士，候选人将持续履职[10]

独立董事提名 - 刘成安被提名为华特达因第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘成安承诺参加培训并取得深交所独立董事资格证书[2] 合规情况 - 多项规定对刘成安任职适用且无违规记录[4][6][8]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月30日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议登记时间为12月26 - 27日9:00 - 11:00和14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日，代码360915，简称华特投票[2][13] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15至15:00[17] 审议议案 - 审议选举非独立董事、股东代表监事及换届选举独立董事等议案[6][7] - 第1 - 8项议案普通表决非累积投票制，第9项累积投票制[7] - 应选独立董事3名，为张志元、杜宁、刘成安[6][7][19]

独立董事提名 - 杜宁被提名为华特达因第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 如不符合资格及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘成安为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所独立董事资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[12]

会议决策 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议于12月13日召开[1] - 通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人[2][3] - 决定于12月30日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 通过履职待遇、业务支出及合规管理办法[4] 人员资格 - 何淑旺等任职资格符合规定，未持股且无关联关系[14][15][16][18]