履职情况 - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次；战略委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 报告期内独立董事履职积极，与内部审计等沟通、督促信披等[8][9] 合规情况 - 报告期内日常关联交易遵循公平原则，表决程序合法[12][13] - 未发现控股股东等非经营性占用资金，对外担保决策合规[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[19]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事高永峰出席股东会、董事会7次，未缺席[5] - 2024年审计、薪酬与考核委员会会议均全勤出席[6] 公司合规情况 - 报告期内日常关联交易表决程序合法[14] - 未发现非经营性占用资金及违规担保[15] 财务相关 - 报告期内续聘信永中和会计师事务所[17] - 监督确认财务报告真实完整准确[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提供建设性意见[20]

会议情况 - 2025年4月16日召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，3名独立董事全参加[1] 关联交易 - 审议2025年度日常关联交易预计议案，同意提交董事会审议[1] - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，因业务等因素[2] - 2024年度已发生关联交易公平，未损害公司及股东利益[2]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事张永冀应出席会议7次，亲自出席7次[5] - 2024年审计、薪酬与考核委员会应出席会议均全勤[6] - 报告期内独立董事履职尽责，与各方交流并考察公司[9][10][11][12] 公司合规情况 - 报告期内日常关联交易公平合法，无资金占用，担保合规[14][15] 审计相关 - 报告期内未换会计师事务所，续聘信永中和保稳定[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提建议促规范运作[20]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围业务和事项无重大遗漏[6] 重要性水平 - 财务报告重要性水平为当年度合并报表税前利润5%[7] - 非财务报告内控缺陷损失达或超5%可认定重大[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

担保额度 - 2025年度公司为下属公司新增担保额度不超21.6亿元，为资产负债率超70%子公司担保不超6000万元[3] - 拟为宜昌磷化新增担保20亿元，占最近一期经审计净资产18.18%[5] - 拟为丰锂新能源新增担保6000万元，占最近一期经审计净资产0.55%[5] - 拟为洋丰美新能源新增担保1亿元，占最近一期经审计净资产0.91%[5] - 截至目前担保余额3.45亿元，本次新增担保额度占最近一期经审计净资产19.64%[5] - 担保事项经2024年年度股东会审议通过，有效期至2025年年度股东会召开[7] - 本次担保通过后累计担保额度341,750万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产31.07%[18] - 截至公告披露日，已使用对外担保额度61,980万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产5.64%[18] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位担保总额度为0元[18] 财务数据 - 2025年3月31日，宜昌磷化总资产1.902亿元，负债20.01万元，净资产1.9亿元，净利润610.86元[9] - 2025年3月31日，丰锂新能源总资产5.27亿元，负债4.21亿元，净资产1.06亿元，营收9477.51万元，净利润 - 1151.58万元[11][12] - 2025年3月31日洋丰楚元总资产592,946,264.80元，2024年12月31日为551,502,712.32元[13] - 2025年3月31日洋丰楚元负债总额269,756,829.35元，2024年12月31日为227,868,954.67元[13] - 2025年3月31日洋丰楚元净资产323,189,435.45元，2024年12月31日为323,633,757.65元[13] - 2025年3月31日洋丰楚元营业收入1,386,364.70元，2024年12月31日为1,790,356.04元[13] - 2025年3月31日洋丰楚元利润总额 -388,630.68元，2024年12月31日为 -2,185,821.19元[13] 股权结构 - 公司直接持有宜昌磷化80%股权，与其他股东按持股比例提供同等比例担保[5] - 洋丰楚元新能源科技有限公司持股比例为65%，格林美（湖北）新能源材料有限公司持股比例为35%，洋丰楚元为公司100%持股的全资子公司[13] 其他事项 - 公司董事会提请股东会授权公司管理层调剂担保额度，授权财务总监办理相关担保事宜[7] - 截至公告日，公司不存在对合并报表范围外公司对外担保等不良情形[18]

资金安排 - 公司拟用不超18亿闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自2025年4月16日起12个月内[3] - 资金可在18亿额度内滚动使用[2] 产品与管理 - 投资产品为中低风险理财产品[2] - 董事会授权经营层决策及签合同[4] 监督机制 - 财务管理中心建台账并账务处理[4] - 内审部门每季度全面检查[5] - 独立董事和监事会可检查投资情况[5] 审议情况 - 第九届董事会第十次会议通过议案[9] - 监事会同意使用自有资金买理财产品[9]

监事会会议情况 - 报告期内监事会成员列席7次董事会及1次股东会[2] - 报告期内监事会共召开6次会议[3] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议报告及议案并发布决议公告[3][4][5][6] 审计情况 - 信永中和为2024年年度报告出具标准无保留意见审计报告[9] 制度执行 - 公司实施《内幕信息知情人登记制度》，未发现内幕交易[15] 未来展望 - 2025年监事会加强自身建设完善监督体系等[17][18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性全面评估[1] - 三位独立董事符合任职资格且无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[2]

关联交易金额 - 公司2025年度预计日常关联交易金额66600万元，已发生9096.58万元，上年66434.93万元[6] - 2025年预计向湖北昌达化工采购磷矿石28000万元，已发生2254.85万元，上年35668.01万元[6] - 2025年预计向荆门市放马山中磷矿业采购磷矿石等27000万元，已发生4431.63万元，上年26576.35万元[6] 采购比例差异 - 2024年向湖北昌达化工采购磷矿石实际占比14.82%，与预计差异 - 40.85%[7] - 2024年向荆门市放马山中磷矿业采购实际占比9.51%，与预计差异 - 4.74%[7] 关联方财务 - 2024年湖北昌达化工营收56891.24万元，净利润20488.13万元，资产63394.68万元，负债10689.63万元，净资产52705.05万元[10] - 2024年放马山中磷矿业营收38194万元，净利润4000万元，资产80181.24万元，负债56252万元，净资产23929.24万元[11] - 2024年湖北众为钙业营收45324.77万元，净利润5596.78万元，资产98307.04万元，负债73238.35万元，净资产25068.69万元[12][13] - 2024年宜昌圆融矿业营收0元，净利润 - 1186.63万元，资产19833.84万元，负债22657.31万元，净资产 - 2823.47万元[14][15] - 2024年广西新洋丰田园营收8346.41万元，净利润458.22万元，资产4004.96万元，负债1837.56万元，净资产2167.4万元[16] 交易审议 - 2025年4月16日会议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交2024年年度股东会审议[4][5] - 2025年4月16日独立董事专门会议通过该议案，认为必要、连续、合理，定价公允，同意提交董事会审议[20] 交易说明 - 公司2024年度日常关联交易实际与预计差异大属正常，对经营及业绩无重大影响[8] - 公司与关联方业务按市场规则定价，在预计额度内签合同交易[17] - 关联交易保障公司及子公司生产经营，遵循公平原则，不损害上市公司利益[18][19]