证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-044 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十次会议决议，《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的 ...

3.本次交易预计尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 4.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 5.本次交易尚需履行公司董事会、股东大会、国资管理机构的审 批程序。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-043 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，本次信息预披露目的在于征寻 意向受让方，不构成交易行为。 2.目前交易标的的评估工作尚未完成，在公开挂牌转让之前，公 司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 一、交易概述 为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所 信息预挂牌（即信息预披露）的方式，对公司全资子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）、控股子公司 IEE Internation ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 5 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司采用信息预 挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告》。 表决情况：同意 8 ...

公司业务发展情况 - 公司上半年充分聚焦主责主业，持续提升航天应用业务在产业链中的价值，以重点项目为牵引，统筹带动相关业务积极参与、快速发展[2] - 公司探索建立航天应用产品"大市场"模式，加速度传感器、航天辅材、精密制造、光电组件等业务在服务保障已有业务的基础上，加大向外市场拓展力度[2] - 公司加大技术工艺能力的积累，逐步探索专业体系建设，发挥专业领军人才带动作用，适时建立和完善科研生产管理、质量管理、价格管理、售后服务体系[2] 财务业绩情况 - 公司2024年半年度营业收入33.17亿元，较上年同期30.78亿元同比增长[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润393.33万元，较上年的2,625.97万元有所下滑，主要原因为汽车电子业务境外业务受汇兑损失影响，以及航天应用业务受客户审价等因素影响[3][5] - 公司毛利率较同期有所下降，主要是航天应用业务受质量控制要求提高导致成本上升[5] 市值管理与未来发展 - 公司高度重视市值管理，以战略为引领，持续推动公司高质量发展，通过多渠道、高频率的市场交流传递公司真实价值[4] - 公司将持续以实施高质量发展为战略目标，稳步推进业务建设，着力提升各板块的业务经营能力和产业发展潜力[5][7] - 公司将不断强化聚焦主责主业，推动产业结构和经营布局优化，促进公司实现高质量发展[5][7] 新能源及新兴业务 - 公司汽车电子业务中境外汽车传感器业务可适配于传统能源和新能源车型，传感器业务未来规划布局主要考虑汽车智能化、电子化方向[9] - 公司在车联网和工业互联网方面有所布局，建设了AIRIOT物联网平台和航天智慧车联网综合服务云平台，在多个行业应用[14] 与大股东的协作 - 公司大股东中国飞航技术研究院积极协调各方面市场资源和科技力量，与公司在航天应用领域开展业务，促进双方协同发展[10] - 公司三大主业与大股东之间的协作关系较为清晰[10] 其他 - 公司与SpaceX等公司无合作[6] - 公司不直接从事商业航天业务，相关业务占比较小[12] - 独立董事认为公司经营情况良好，运作规范，财务状况稳健[13]

往来资金情况 - 湖北三江航天红峰控制有限公司期初、期末往来资金余额均为1,603,500元[2] - 中国航天科工运载技术研究院期初、期末往来资金余额均为3,000,000元[3] - 航天海鹰安全技术工程有限公司期初、期末往来资金余额均为54,040元[3] - 航天建筑设计研究院有限公司期初、期末往来资金余额均为50,000元[3] - 新疆航天信息有限公司半年度往来累计发生金额为30,000元，期末往来资金余额为30,000元[3] - 航科文化艺术品公司期初、期末往来资金余额均为500,000元[3] - 北京特种机械研究所期初、期末往来资金余额均为169,040元[3] - 航天机电科技（北京）有限公司期初、期末往来资金余额均为39,541,397.92元[3] - 河南航天精工制造有限公司期初往来资金余额为15,319,369.54元，偿还累计发生金额为12,499,369.54元，期末往来资金余额为2,820,000元[3] - 航天精工股份有限公司期初往来资金余额为10,553,661.75元，偿还累计发生金额为9,976,371.76元，期末往来资金余额为577,289.99元[3] 应收账款情况 - 北京自动化控制设备研究所应收账款结算余额为140,538,060.26元，其中原应收账款110,631,520.54元，新增29,906,539.72元[5] - 北京动力机械研究所应收账款结算余额为36,783,277.77元，其中原应收账款10,303,543.85元，新增26,479,733.92元[5] - 北京遥感设备研究所应收账款结算余额为16,592,200.00元[5] - 航天精工股份有限公司应收账款结算余额为7,246,523.78元，其中原应收账款157,289.98元，新增7,089,233.80元[5] - 湖北三江航天红峰控制有限公司应收账款结算余额为6,493,500.00元，均为新增[5] - 河南航天精工制造有限公司应收账款结算余额为4,566,678.80元，其中原应收账款3,979,161.35元，新增587,517.45元[6] - 四川天石和创科技有限公司应收账款结算余额为3,915,000.00元，均为新增[6] - 北京航星机器制造有限公司应收账款结算余额为2,248,714.49元，其中原应收账款1,346,728.40元，新增901,986.09元[6] - 航天晨光股份有限公司应收账款结算余额为1,301,620.00元，原应收账款1,801,620.00元，减少500,000.00元[6] - 北京环境特性研究所应收账款结算余额为1,056,000.00元[6] - 华迪计算机集团有限公司应收账款结算余额为28,730.15[8] - 航天海鹰机电技术研究院有限公司应收账款结算余额为229,000.00[8] - 北京航天微电科技有限公司应收账款结算余额为140,000.00[8] - 航天海鹰安全技术工程有限公司应收账款结算余额为47,205.50[8] - 海鹰航空通用装备有限责任公司应收账款结算余额为34,600.00[8] - 航天特种材料及工艺技术研究所应收账款结算余额为22,500.00[8] 预付账款情况 - 中国航天科工飞航技术研究院预付账款结算余额为25,110,000.00[8] - 北京无线电计量测试研究所预付账款结算余额为450,000.00[8] - 北京航天华盛科贸发展有限公司预付账款结算余额为343,400.00[8] - 航天海鹰安全技术工程有限公司预付账款结算余额为85,674.84[8]

经营范围调整 - 公司拟增加并修订经营范围，调整顺序并修订《公司章程》[1] - 许可项目新增道路货物运输(不含危险货物)，一般项目新增仪器仪表制造等[1] 审议流程 - 该事项已通过董事会审议，将提交2024年第三次临时股东大会审议[1] 影响说明 - 经营范围增加与调整短期内不会对经营模式和业绩产生重大影响[3] 后续安排 - 提请股东大会授权管理层办理工商登记，最终表述以核准登记为准[3]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，扣除费用后余额856,297,249.54元[2] - 募集资金总额为85,629.72万元[15] 资金使用及收益 - 2020 - 2024年各年度有补充流动资金、偿还贷款等操作及对应金额[2][3][8] - 2020 - 2024年各年度有相应利息收入[3] - 2024年上半年投入募集资金4,037.50万元，已累计投入64,505.50万元[15] 资金管理 - 2024年4月29日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[9] - 2024年与交行黑龙江省分行签协议，涉及普通定期存款22,000万元、通知存款2,000万元[10] 项目进度 - 偿还贷款项目累计投入25,000.00万元，投资进度100.00%[15] - 补充流动资金项目累计投入39,505.50万元，投资进度65.16%[15] - 承诺投资项目小计累计投入64,505.50万元，投资进度75.33%[15] 其他 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0[15] - 超募资金投向无[15]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2024年1 - 6月营收85,897.01万元，净利润67,047.28万元[20] - 截至2024年6月30日，吸收存款余额9,736,001.93万元等[20] 公司情况 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款13,670.93万元，贷款0元[22] 其他 - 2024年8月6日，财务公司被处70万元罚款[21]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年9月2日15:00 - 16:00举办半年度网上业绩说明会[1][2][5] - 采用网络远程方式在上海证券报·中国证券网“路演中心”召开[2][5] - 公司党委书记、董事长袁宁等5人将出席[3] 投资者参与方式 - 可在2024年9月2日15:00 - 16:00通过网络平台参加[5] - 可在2024年9月1日前将问题发至公司邮箱，公司将在会上解答[5]

公司基本信息 - 公司于1998年12月17日首次向境内投资人发行内资股3000万股，1999年4月1日在深交所上市[5] - 公司于1999年1月27日设立，中国航天科工集团公司出资4502.4万元[14] - 公司注册资本为人民币798,201,406元[6] - 公司股份总数为798,201,406股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 重大收购行为中，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[12] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% [18] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[18] - 公司董事等离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[18] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权[42] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售、处置重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上，需股东大会审议[27] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产10%以上，需股东大会审议[27] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东大会审议[28] - 董事人数少于本章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[40] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司一年内购买、出售、处置重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] 董事会相关 - 董事会投资权限为涉及金额不超过最近一期经审计公司总资产的30%，超该数额须报股东大会审议[56] - 董事会决定公司资产重组行为权限为涉及交易资产总金额不超过最近一期经审计公司总资产的30%，超该数额须报股东大会审议[56] - 公司对外提供担保数额不超过最近一期经审计公司净资产的10%，除全体董事过半数审议通过外，还须出席董事会会议的2/3以上董事审议同意，超该数额需董事会全体成员2/3以上同意并提交股东大会审议批准[57] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[57] - 董事会召开临时会议需于会议召开3日前通知全体董事并得到确认[57] - 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[58] - 董事会审议特定事项须经全体董事2/3以上同意方可通过[58] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[61] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一，且外部董事人数超过董事会全体成员的半数[62] - 公司董事会设立三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[68] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[69] 其他 - 公司设总经理1名、财务总监1名、副总经理3名、总法律顾问1名[76] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[77] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[82] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表二人，职工代表监事一人[83] - 监事会每六个月至少召开一次会议[84] - 公司在每个会计年度结束后四个月内披露年度财务会计报告[87] - 公司在每个会计年度上半年结束后两个月内披露半年度财务会计报告[87] - 公司在每个会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度财务会计报告[87] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司法定公积金[87] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[89] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[90] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[90] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[90] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[91] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[103] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[111] - 持有股份比例虽不足50%，但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东也算控股股东[111]