独立董事候选人任职经验 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[7] 独立董事候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职有比例限制[7] 独立董事候选人合规要求 - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚等[10][11] 独立董事候选人其他要求 - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司不超六年[11][12] 声明与授权 - 候选人承诺材料真实准确完整并授权报送信息[13]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年4月25日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》，9票赞成[3][5] - 同意2024年5月15日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会，9票赞成[14][15] 选举相关 - 提名罗卫华等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年，表决9票赞成[8][9] - 提名李华强等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期3年，表决9票赞成[11][12]

人员提名 - 许青被提名为现代投资第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[7] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 最近十二个月内不具有十七项至二十二项所列任一种情形[9] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或证监会行政处罚[10] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 过往任职独立董事未因连续两次未出席董事会会议被提请撤换未满十二个月[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

董事会换届 - 2024年4月25日会议通过董事会换届选举议案[1] - 提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 第九届董事会任期3年[3] 人员任职 - 罗卫华2023年7月至今任党委书记、董事长[5] - 曹翔2021年3月至今任董事[8] - 易斌斌2021年3月至今任监事[9] 股份情况 - 罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌等截至披露日未持股[6][7][9][10] - 孟杰、李华强等独立董事截至披露日未持股[12][14][16][18]

监事会换届 - 2024年4月25日召开会议审议通过监事会换届选举议案[1] - 提名雷楷铭等4人为非职工代表监事候选人[1] - 第九届监事会任期自股东大会通过起3年[1] 人员持股 - 雷楷铭持有公司股份90,000股，其余3人未持股[3][4][6][7] 人员任职 - 雷楷铭等3人在公司有现任职务[3][4][7]

董事会提名 - 现代投资董事会提名段琳为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，及时报告督促辞职[13]

独立董事候选人任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 会计专业人士被提名需有注册会计师资格等或相关条件[7] - 候选人及直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚等[10][11] - 担任境内上市公司独立董事数量及连续任职年限有规定[11][12]

董事会提名 - 现代投资董事会提名许青为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，愿担法律责任[13] - 授权公司董事会秘书报送声明内容[13]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月15日14:50召开[2] - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 审议议案 - 审议第九届董事会非独立董事议案，子议案数5[4] - 审议第九届监事会非职工代表监事议案，子议案数4[6] - 审议第九届董事会独立董事议案，应选3人[6] 投票方式 - 议案3采用累积投票，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[7] - 董事会换届非独立董事实行非累积投票，子议案数5[24] - 监事会换届非职工代表监事实行非累积投票，子议案数4[25] - 董事会换届独立董事实行累积投票，应选3人[25] 其他信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00－11:30，14:30 - 17:00[9] - 登记地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场证券事务部[10] - 网络投票代码为"360900"，投票简称为"现投投票"[13] - 委托他人出席授权有效期自签署日至会议结束[23] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于4月25日14时30分召开，采用现场与网络投票结合方式[7][8] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份706,898,641股，占比46.5730%[10] - 参加网络投票股东4人，代表股份3,799,557股，占比0.2503%[10] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案总表决同意率超99%，中小股东表决同意率91.9341%[14][15][19][20][21] - 修订《独立董事制度》议案总表决同意率99.4719%，中小股东同意率6.8611%[22]