一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-05 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 三位关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 二、董事会会议审议情况 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-07 江西赣能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业根据日 常生产经营及业务发展的需要，预计与以下关联方发生日常关联交易。具体情况 如下： 1、公司下属燃煤电厂 2025 年度预计与江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简 称"陕赣煤炭"）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江西煤储中心"） 发生燃煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 358,200 万元。2024 年度同类交 易实际发生总金额为 231,798.88 万元。 2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2025 年度预计与江投国 华信丰发电有限责任公司（以下简称"信电公司"）发生技术服务等日常关联交 易总额为 1,000 万元。2024 年度同类交易实际发生总金额为 875.87 万元。 3、公司 2025 年度预计与江西省投资集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-08 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 开始。 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

江西赣能股份有限公司 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2025 年 第一次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 独立董事专门会议 罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 关于公司 2025 年第一次临时董事会会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 24 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次 会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 经审核，公司全体独立董事认为：2025 年度公司预计与陕赣煤炭、江西煤 储中心发生的燃煤采购及相关服务日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需 要，有利于拓展公司燃料采购渠道，有利于保障公司生产所需原材料物资供应； 公司预计与江投集团其他下属企业发生日常关联交易属于公司正常的业务范围， 交易价格公平合理，符合公司生产经营和持 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-06 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（2025-07）。 三、备查文件 （一）公司 2025 年第一次临时监事会会议决议。 江西赣能股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司正常生产 ...

2024年业绩整体情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6.65 - 7.65亿元，比上年同期增长35.82% - 56.25%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利6.42 - 7.42亿元，比上年同期增长24.12% - 43.46%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.68 - 0.78元/股，上年同期为0.50元/股[3] - 2024年业绩同向上升[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[3] - 业绩预告是财务部门初步测算，具体数据详见2024年年度报告[5] 2024年公司业务情况 - 2024年公司平均上网电价及火电厂发电量同比下降[4] - 2024年公司火电厂燃料成本同比降低，煤电边际收益同比提升[4]

文章核心观点 江西赣能股份有限公司发布聘请财务尽调、审计及资产评估服务机构询比公告 [1] 分组1 - 江西投资集团电子采购平台发布《江西赣能股份有限公司聘请财务尽调、审计机构询比公告》 [1] - 赣能股份依据采购计划对聘请财务尽调、审计机构进行询比采购 [1] - 财务尽调、审计机构供应商需2021年至今具备新能源项目财务尽调和审计服务业绩至少3项 [1] - 赣能股份拟对聘请资产评估服务机构进行询比采购 [1] - 资产评估服务机构供应商需2021年至今具备至少3项新能源项目股权收购资产评估服务业绩 [1]

项目投资 - 公司同意全资孙公司赣江赣智投资1565万元建设5MW分布式光伏项目[2] 子公司情况 - 赣江赣智注册资本1600万元，江西赣能智慧能源持股100%[3] - 截至2024年9月底，资产3721.46万元，负债1917.39万元，权益1804.07万元[4] - 2024年1 - 9月，营收270.80万元，净利润146.17万元[4] 项目信息 - 项目位于江西南昌经开区欧菲光电2号园区屋面，可利用面积4万平，装机约5MW[5] - 项目自有资金占20%，其余银行贷款[5] 新策略 - 加大新能源政策研究规避风险[7] - 关注用能企业经营保证电费缴纳[7] - 严控施工质量减少安全隐患[7]

会议相关 - 江西赣能股份2024年第十一次临时董事会会议12月12日通讯召开[2] 交易事项 - 独立董事同意与控股股东续签股权托管协议并提交审议[2] - 关联董事就关联交易事项回避表决[2]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-86 江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签 ＜江西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协 议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进 一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护 ...