（股份編號：0347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「 本公司」）於 二 零 二 四 年 十二月三十一 日 在《 中 國 證 券 報》、《 證 券 時 報》、《 上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十二月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

地址变更 - 公司香港主要营业地址自2024年12月31日起改为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[2] 法律代理变更 - 美富律师事务所送达服务协议自2024年12月31日到期[3] - 天元律师事务所自2024年12月31日起被委任为公司法律程序代理人[5]

股东大会股份情况 - 公司本次股东大会有表决权总股份数为9383401306股，内资股7971861306股，外资股1411540000股[5] - 2024年第一次临时股东大会出席股东及代表股份占比65.61%，内资股占63.46%，外资股占2.15%[5] - 2024年第二次内资股类别股东会出席股东及代表股份占该类别有表决权总股份数的74.70%[5] - 2024年第二次外资股类别股东会出席股东及代表股份占该类别有表决权总股份数的14.29%[6] 议案表决情况 - 议案1同意股数1137191136股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.72%[8] - 议案2同意股数1137807047股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.77%[8] - 议案3同意股数997392212股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.46%[8] - 议案4同意股数1135360238股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.56%[8] - 议案5注册发行公司债券，总表决同意股数6154081990，占比99.96%[9] - 议案6 2020年限制性股票激励计划部分股票回购注销，总表决同意股数6154160190，占比99.96%[9] - 议案7变更公司注册资本及修订章程，总表决同意股数6154246160，占比99.96%[9] - 内资股议案1商品互供协议，同意股数936090998，占比82.08%[9] - 内资股议案3金融服务协议，同意股数926605796，占比81.25%[9] - 外资股议案1商品互供协议，同意股数201100138，占比17.63%[10] - 外资股议案3金融服务协议，同意股数70786416，占比6.21%[10] - 中小股东议案1商品互供协议，同意股数91090998，占比7.99%[11] - 中小股东议案3金融服务协议，同意股数81605796，占比7.16%[11] - 中小股东议案6限制性股票回购注销，同意股数91345523，占比1.48%[11] - 2024年第二次内资股类别股东会限制性股票回购注销议案，同意股数5952457052，占比99.96%[13] - 2024年第二次外资股类别股东会限制性股票回购注销议案，同意股数201687138，占比100.00%[14] 其他情况 - 2024年第二次内资股类别股东会提案采用现场和网络投票结合方式表决[12] - 2024年第二次外资股类别股东会提案采用现场投票方式表决[14] - 鞍山钢铁集团持有公司5016111529股A股股份，对2024年第一次临时股东大会议案1 - 4回避表决[15] - 需回避表决的激励对象及其关联人持有22648330股A股，未出席本次股东大会和类别股东会[15] - 相关议案具体内容刊登于2024年8月31日和10月25日相关报刊及巨潮资讯网[16] - 本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证并出具法律意见书[17] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[17] - 备查文件包含股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[18]

公司设立与股本 - 公司于1997年5月7日以发起方式设立，5月8日注册登记[5] - 公司发行普通股（不含行使超额配售股权而增发的股份）9,369,221,258股[45] - 公司成立时向发起人发行1,319,000,000股，占公司股本总额的100%[47] - 经多次股本变动，2024年公司普通股为9,369,221,258股，鞍山钢铁持股占比53.54%，中石油持股占比9.02%[60] 经营范围 - 公司经营范围包括黑色金属冶炼及钢压延加工等多项业务[31] 股份相关规定 - 公司股票每股面值人民币一元[39] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[91] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[91] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[93] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[148] - 年度股东大会召开二十个工作日前通知股东，临时股东大会提前十五日通知[156] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[158] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[130] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[132]

回购注销 - 公司拟回购注销14180048股A股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至9369221258股[2] - 回购注销后注册资本减至9369221258元[2] 会议安排 - 2024年8月30日召开董事会、监事会[1] - 2024年12月30日召开临时股东大会等三会[1] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 未行使权利不影响债权有效性[2] - 要求清偿或担保需书面请求并附证明文件[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开第一次临时、第二次内资股、第二次外资股类别股东会[6] - 第一次临时股东大会现场及网络合计出席股东代表有表决权股份6,156,522,452股，占比65.61%[9] - 第二次内资股类别股东会现场及网络合计出席股东代表有表决权A股股份5,954,819,314股，占比74.70%[12] - 第二次外资股类别股东会参与代表有表决权H股股份201,687,138股，占比14.29%[13] 议案表决情况 - 议案1 - 7同意股份占比分别为99.72%、99.77%、87.46%、99.56%、99.96%、99.96%、99.96%[17][19] - 第二次外资股类别股东会限制性股票激励计划议案同意股份占比100.00%[24] - 议案5、6、7及获授但未解除限售的限制性股票回购注销议案为特别决议议案通过[21][25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 更改香港主要營業地址及法律程序代理人 更改香港主要營業地址 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，由 二零二 四 年 十 二 月 三十一 日（星 期 二）起，本 公 司 之 香 港 主 要 營 業 地 址 將 改 為 香 港 灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。 更改法律程序代理人 董事會宣佈，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部，約定美富律師事務 所（Morrison & Foerster）作為代表本公司於香港接受法律程序文件和通知 的授權代表（「法律程序代理人」）的送達服務協議，自二零二四年十二月 三 十 一 日 起 到 期。 （股份編號：0347） – 1 – 執行董事兼 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议、业绩说明会、路演活动等，形式为实地调研 [2] - 活动参与人员有鞍钢股份高红宇，海通国际吴旖婕、王曼琪 [2] - 活动时间为2024年12月12日，地点在鞍山市 [2] 产品竞争力 - 拥有热轧卷板、中厚板等完整产品系列，广泛应用于机械、冶金等行业 [2] - 造船用钢在船级社认证等方面国内领先 [2] - 汽车用钢可提供多种类型，强度级别可达2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发相关产品 [2] - 硅钢具备无取向高中低牌号全品种生产能力，可提供新能源硅钢，取向硅钢在主流变压器厂家长期稳定供货，高牌号生产比例逐步提升 [2] 原材料采购 - 铁矿石采购主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内采购量，动态调整渠道采购比例 [2] - 煤炭采购以国内为主，加强与大型国有重点煤矿及优质地方煤企合作，择机采购进口煤补充 [2] 绿色低碳发展 - 以落实国家和鞍钢集团“双碳”目标为宗旨，采取多项措施 [3] - 2024年1 - 6月，实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标，完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证及CBAM填报工作 [3] 环保投入 - 2024年上半年，放行实施108项环保改造项目，计划投资10.6亿元 [3] - 鲅鱼圈分公司完成环保超低排放改造，成为东北地区第一家全流程环保绩效A级钢铁企业 [3] - 朝阳钢铁清洁运输通过中钢协公示 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十二月六日 在《中 國 證 券 報》、《證 券 時 報》、《上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 非 執 行 董 事： 譚宇海 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十二月五日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 非 | 立 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- ...

审计师聘任 - 2024年3月28日董事会、5月29日股东大会审议通过聘任立信为2024年度审计师议案[1] 人员变更 - 签字注册会计师由顾欣变更为韩冰，质量控制复核人由石爱红变更为孙念韶[1] 人员履历 - 韩冰执业始于2016年，2024年开始为本公司服务[3] - 孙念韶执业始于2017年，2024年开始为本公司服务[3] - 韩冰曾在多家公司任签字注册会计师[3] - 孙念韶曾在多家公司任签字注册会计师[3]