证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-084 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，亚钾国际投资（广州）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券对即期回报摊薄的影响情况、 ...

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 为进一步规范和完善亚钾国际投资(广州)股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小 股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]3号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（深证上[2023]703号）和《亚钾国际投资(广州)股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际 情况，公司制定了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司未来三年（2023- 2025年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规 划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司股东回报规划制定原 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-083 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 章程》的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部管理及控制制 度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况 （一）被采取监管措施的情况 2019 年 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0016760 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、 亚钾国际投资（广州）股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-6 大华核字[2023]0016760 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简 称亚钾国际）编制的截止 2023 年 9 月 30 日的 ...

书面审核意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"《可转债办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《亚钾国际投资 （广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，亚 钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和 审核公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债办法》等相关法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券条件的规定和要求，具备向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 2、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案均是基于公司实 际经营发展情况编制，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《可转债 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-087 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 重要内容提示： 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 29 日。 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，公司办理了本次激励计划 限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份上市流通事宜，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划中限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的债券持有人会议（以下简称 "债券持有人会议"）的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务， 维护债券持有人的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及《深圳证券交易所公司 债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定及《亚钾国际投资（广州）股份 有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 本规则所称的可转换公司债券为公司依据《亚钾国际投资（广州）股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券简称及 代码、发行日、兑付日、 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-081 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日上午以通讯方式召开。会议由公司监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，公司对 自身实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性 文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发 行可转换公司债 ...

3、本预案是上市公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取 得有关审批机关的批准或同意注册。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十一月 公司声明 1、上市公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整 性承担个别及连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，上市公司经营与收益的 变化，由上市公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投 资风险，由投资者自行负责。 | 亚钾国际、上市公司、公 | | 亚钾国际投资（广州）股份有限公司，曾用名：广州东凌 | | --- | - ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-079 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人申报材料邮寄、登记地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金 融中心 51 楼公司大会议室。 申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（9:00-11:30；13:30-17:00）。以邮寄 方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。 联系人：刘冰燕、姜冠宇 一、通知债权人的原因 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司 ...