内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报占比划分[8] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失金额划分[10] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 评价依据与标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[6] - 董事会区分财务和非财务报告确定缺陷认定标准[6] 业务涵盖情况 - 纳入评价范围业务和事项涵盖经营管理主要方面，无重大遗漏[5]

募集资金情况 - 核准发行股份募集配套资金不超16.8亿元，实际收到16.38亿元[2] - 实际发行股份53,080,568股，每股面值1元，发行价31.65元[2] - 募集资金净额为16.3955971966亿元[2] 资金使用情况 - 2022 - 2023年使用募集资金16.4334048592亿元[3] - 2024年度使用募集资金347.665279万元[4] - 截止2024年12月31日累计投入16.4681713871亿元[3] 项目投资情况 - 支付现金对价等三项目承诺投资8亿，进度100%[16] - 老挝钾盐矿项目承诺投资8.866亿，调整后8.4615971966亿，进度100.86%，预计2026/12/31达预定可使用状态[16] 其他情况 - 拟用不超7亿募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用，获利息5,245,991.06元[17] - 2024年8月审议通过注销方案，结余资金转入一般账户[17]

会计政策变更 - 2025年4月22日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自准则解释第18号印发日起执行变更[3] - 变更对财务状况等无重大影响[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均认为变更合理并同意[8][9][10] 备查文件 - 第八届董事会、监事会相关会议决议[11]

资金余额 - 2024年初往来资金余额为41219.82万元[3] - 2024年末往来资金余额为35615.51万元[3] - 农钾国际投资(广州)有限公司2024年初余额0.05万元[3] - 亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司2024年初余额41219.77万元[3] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生额（不含利息）48600.00万元[3] - 2024年度偿还累计发生额55810.41万元[3] - 新加坡厚朴贸易有限公司2024年度累计发生额500.00万元[3] - 正利贸易有限公司2024年度累计发生额28800.00万元[3] - 亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司2024年度累计发生额19300.00万元[3] 资金利息 - 2024年度往来资金利息为1606.10万元[3]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-017 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 2、拟定非独立董事职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 3、拟定独立董事职位年度津贴为 50 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 1、拟定公司监事会主席职位年度津贴为 6 万元/年（税前）。 2、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪 1 酬，并额外发放监事津贴，拟定为 6 万元/年（税前）。 三、薪 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日15:00，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[4] 议案表决 - 议案需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过，议案六及议案七关联股东需回避表决[13] 股东权利放弃 - 公司5%以上股东中农集团和新疆江之源2021年5月27日起5年内分别放弃6500万股、900万股股票对应表决权等权利[14] - 劲邦劲德自重组完成之日起五年内放弃1000万股股份对应表决权等权利[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[19] - 登记地点为广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司董事会秘书办公室[19] 其他 - 会议公告日期为2025年4月23日[25] - 网络投票代码为360893，简称亚钾投票[26] - 提案包含总议案及关于《2024年年度报告及其摘要》等多个议案[33] - 2025年度公司有向金融机构申请综合授信额度的议案[34] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[35]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-015 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十二次会议的会议通知于2025年4月13日以邮件方式发出，会议于2025年4月22日 上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年年度报告摘要》。 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-014 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，公 司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会 议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾 国际投资（广州 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润9.50亿元，母公司报表净利润 -11.21万元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润950465904.14元，上年度1235153163.73元，上上年度2028819824.11元[6] - 最近三个会计年度平均净利润1404812963.99元[6] 分红相关 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，上年度和上上年度也为0元[6] 未来展望 - 未来优化全资子公司利润分配管理，提升投资者回报水平[10]